| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-28 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 충청북도 음성군 대소면 대소산단로 66 대소공단 內 KBI메탈 음성공장 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 (1) 감사의 감사보고 (2) 대표이사의 영업보고 (3) 대표이사의 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제39기(2024.1.1~2024.12.31) 연결 및 별도 재무제표(이익잉여금처분 계산서(안) 등) 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사1명,사외이사2명) 2-1 의안: 사내이사 김재충 선임의 건 2-2 의안: 사외이사 박수금 선임의 건 2-3 의안: 사외이사 조상복 선임의 건 제3호의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제4호의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도 및 자본시장법 제152조, 동법시행령 제160조에 따른 전자위임장제도를 제39기 정기주주총회에 도입하여 시행할 예정입니다. 구체적인 전자투표 및 전자위임장의 이용방법과 절차는 추후 공시되는 '주주총회 소집공고' 및 '의결권 대리행사 권유 참고서류'를 참고해 주시기 바랍니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김재충 | 1965-02 | 3 | 재선임 | - 중앙대학교 졸업 - (주)대현 재무팀 - 케이비아이메탈 재경팀장 - 케이비아이메탈 총괄상무 - 현)케이비아이메탈 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박수금 | 1963-09 | 3 | 재선임 | -서울중부,인천세무서장 -서울청 조사1국,2국 -본청,부산청 감사관실 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조상복 | 1954-10 | 3 | 재선임 | -강남,서초경찰서강력팀장 -국제범죄수사대(장) -용산경찰서 수사과장 -아이에이치큐(IHQ) 고문 |
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