| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 39기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 242,852 | - 매출액 | 668,043 | |
| - 부채총계 | 123,081 | - 영업이익 | 14,805 | ||
| - 자본금 | 17,454 | - 당기순이익 | 1,809 | ||
| - 자본총계 | 119,771 | *주당순이익(원) | 52 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 257,654 | - 매출액 | 702,692 | |
| - 부채총계 | 127,304 | - 영업이익 | 17,495 | ||
| - 자본금 | 17,454 | - 당기순이익 | 1,639 | ||
| - 자본총계 | 130,350 | *주당순이익(원) | 23 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 재선임 사외이사 2명 재선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1. 보고사항 (1) 감사의 감사보고 (2) 대표이사의 영업보고 (3) 대표이사의 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제39기 (2024.1.1~2024.12.31) 연결 및 별도 재무제표(이익잉여금처분 계산서(안) 등) 승인의 건 ▶원안대로 가결 제2호의안 :이사 선임의 건 (사내이사1명,사외이사2명) 2-1 의안:사내이사 김재충 선임의 건 ▶원안대로 가결 2-2 의안:사외이사 박수금 선임의 건 ▶원안대로 가결 2-3 의안:사외이사 조상복 선임의 건 ▶원안대로 가결 제3호의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 ▶원안대로 가결 제4호의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 ▶원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-03-12 주주총회소집결의 2025-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2025-03-12 주주총회소집공고 2025-03-12 참고서류 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김재충 | 1965-02 | 3 | 재선임 | - 중앙대학교 졸업 - (주)대현 재무팀 - 케이비아이메탈 재경팀장 - 케이비아이메탈 총괄상무 - 현)케이비아이메탈 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박수금 | 1963-09 | 3 | 재선임 | -서울중부,인천세무서장 -서울청 조사1국,2국 -본청,부산청 감사관실 |
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| 조상복 | 1954-10 | 3 | 재선임 | -강남,서초경찰서강력팀장 -국제범죄수사대(장) -용산경찰서 수사과장 -아이에이치큐(IHQ) 고문 |
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