| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-27 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 충청북도 음성군 대소면 대소산단로 66 대소공단 內 KBI메탈 음성공장 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 제40기 정기주주총회 소집과 관련하여 불가피한 상황으로 장소, 시간 등 변동 상황 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하였으며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다. [보고사항] - 감사의 감사보고 - 대표이사의 영업보고 - 대표이사의 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 외부감사인 선임보고 |
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| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제1호 의안: 제40기 연결 및 별도 재무제표 (이익잉여금 처분 계산서(안) 등) 승인의 건 | - |
| 2 | 제2호 의안: 정관변경의 건 | - |
| 2-1 | (목적) 사업의 목적 추가 | - |
| 2-2 | (자기주식 보유 또는 처분) | - |
| 2-3 | (소집지와 개최방식) | - |
| 2-4 | (의결권의 대리행사) | - |
| 2-5 | (이사의 수) | - |
| 2-6 | (이사의 보선) | - |
| 2-7 | (이사의 의무) | - |
| 2-8 | (이사의 책임감경) | - |
| 2-9 | (감사의 수와 선임) | - |
| 2-10 | 부칙 제2조 (개정조항의 시행일에 관한 특례) |
- |
| 2-11 | 부칙 제3조 (경과조치) | - |
| 3 | 제3호 의안: 이사 선임의 건 | - |
| 3-1 | 사내이사 박한상 중임의 건 | - |
| 3-2 | 사내이사 박유상 중임의 건 | - |
| 4 | 제4호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건 | - |
| 5 | 제5호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박한상 | 1963-02 | 3년 | 재선임 | 前) KBI메탈 대표이사 前) KBI코스모링크 대표이사 前) KBI건설 대표이사 前) KBI알로이 대표이사 前) KBI그룹 부회장 現) KBI그룹 회장 |
| 박유상 | 1957-02 | 3년 | 재선임 | 前) 갑을상사그룹 부회장 前) 갑을합섬,갑을상사 대표이사 前) KBI국인산업 대표이사 前) KBI알로이 대표이사 現) KBI텍 대표이사 現) KBI그룹 고문 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 변압기 제조 및 판매업 | 신규사업 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |