| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2019-03-26 | 08:00 | |
| 3. 장소 |
경기도 과천시 코오롱로 11 (별양동)
코오롱타워 본관 3층 대회의실 |
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| 4. 의안 주요내용 |
[보고사항]
○ 영업보고 ○ 감사의 감사보고 [부의안건] ○ 제1호 의안: 제64기(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ○ 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 ○ 제3호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명 선임) ○ 제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건 ○ 제5호 의안: 감사보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-21 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박문희 | 1967-03 | 3 | 신규선임 |
<학력>
서울대 법학과 <경력> [現]㈜코오롱 인사실장 [前]코오롱글로벌㈜ 조직개발SC장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이상돈 | 1959-11 | 3 | 신규선임 |
<학력>
서울대 경제학과 대학원 <경력> [現]한가람투자자문 고문 [前]한가람투자자문 대표이사 [前]동부증권 경영지원본부장 |
한가람투자자문㈜
(기타비상무이사) |