| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2020-03-25 | 08:00 | |
| 3. 장소 |
경기도 과천시 코오롱로 11 (별양동)
코오롱타워 본관 3층 대회의실 |
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| 4. 의안 주요내용 |
[보고사항]
○ 영업보고 ○ 감사의 감사보고 ○ 내부회계관리제도 운영실태보고 ○ 외부감사인 선임보고 [부의안건] ○ 제1호 의안: 제65기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ○ 제2호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 2명 선임) ○ 제3호 의안: 이사보수한도 승인의 건 ○ 제4호 의안: 감사보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-25 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유병진 | 1973-11 | 3 | 신규선임 |
- 학력: 고려대 중문학
- [現] ㈜코오롱 윤리경영실장 - [前] 코오롱인더스트리㈜ 상무 |
| 옥윤석 | 1970-01 | 3 | 신규선임 |
- 학력: 연세대 경제학
- [現] ㈜코오롱 경영관리실장 - [前] ㈜코오롱 사업관리실장 - [前] 코오롱인더스트리㈜ 상무보 - [前] 코오롱플라스틱㈜ 경영기획실장 |