| 정정일자 | 2020-03-10 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2020-02-25 | |
| 3. 정정사유 | - 코로나바이러스감염증-19(COVID-19) 관련 개최일정 및 장소 변경 등 그밖에 필요한 조치에 관한 사항을 대표이사에게 위임하는 임시이사회 결의에 따른 문구 추가 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-25 | 2020-03-10 |
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - |
□ 코로나바이러스감염증-19(COVID-19) 관련 안내
- 코로나바이러스감염증의 감염 및 전파 예방을 위해 주주총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 감지되는 경우 부득이하게 주주님들의 안전을 위해 주주총회 장소 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다. 또한 주주총회에 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다. - 질병관리본부에서 코로나바이러스감염증 예방행동수칙으로 사람 많은 곳의 방문 자제를 권고하고 있는 바, 현장 참석 대신 서면 위임장을 통해 의결권 행사가 가능하오니 적극 활용하시기 바랍니다(전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시된 위임장 참고). - 코로나바이러스 확산 등의 사유에 따라 불가피하게 개최일정 및 장소 변경 등 그밖에 필요한 조치에 관하여는 대표이사에게 위임하며, 변동사항 발생시 지체없이 재공시 하여 안내드릴 예정입니다. |
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | □ 상기 '5. 이사회결의일(결정일)'은 개최일정 및 장소 변경 등 그밖에 필요한 조치에 관한 사항을 대표이사에게 위임하는 임시이사회 결의일이며, 최초 주총소집결의 이사회는 2020-02-25 입니다. |
| - |
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2020-03-25 | 08:00 | |
| 3. 장소 |
경기도 과천시 코오롱로 11 (별양동)
코오롱타워 본관 3층 대회의실 |
||
| 4. 의안 주요내용 |
[보고사항]
○ 영업보고 ○ 감사의 감사보고 ○ 내부회계관리제도 운영실태보고 ○ 외부감사인 선임보고 [부의안건] ○ 제1호 의안: 제65기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ○ 제2호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 2명 선임) ○ 제3호 의안: 이사보수한도 승인의 건 ○ 제4호 의안: 감사보수한도 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-10 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
|
□ 코로나바이러스감염증-19(COVID-19) 관련 안내
- 코로나바이러스감염증의 감염 및 전파 예방을 위해 주주총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 감지되는 경우 부득이하게 주주님들의 안전을 위해 주총회 장소 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다. 또한 주주총회에 참석 시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다. - 질병관리본부에서 코로나바이러스감염증 예방행동수칙으로 사람 많은 곳의 방문 자제를 권고하고 있는 바, 현장 참석 대신 서면 위임장을 통해 의결권 행사가 가능하오니 적극 활용하시기 바랍니다(전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시된 위임장 참고). - 코로나바이러스 확산 등의 사유에 따라 불가피하게 개최일정 및 장소 변경 등 그밖에 필요한 조치에 관하여는 대표이사에게 위임하며, 변동사항 발생시 지체없이 재공시 하여 안내 드릴 예정입니다. □ 상기 '5. 이사회결의일(결정일)'은 개최일정 및 장소 변경 등 그밖에 필요한 조치에 관한 사항을 대표이사에게 위임하는 임시이사회 결의일이며, 최초 주총소집결의 이사회는 2020-02-25 입니다. |
|||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유병진 | 1973-11 | 3 | 신규선임 |
- 학력: 고려대 중문학
- [現] ㈜코오롱 윤리경영실장 - [前] 코오롱인더스트리㈜ 상무 |
| 옥윤석 | 1970-01 | 3 | 신규선임 |
- 학력: 연세대 경제학
- [現] ㈜코오롱 경영관리실장 - [前] ㈜코오롱 사업관리실장 - [前] 코오롱인더스트리㈜ 상무보 - [前] 코오롱플라스틱㈜ 경영기획실장 |