| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2021-03-29 | 08:00 | |
| 3. 장소 | 경기도 과천시 코오롱로 11 (별양동) 코오롱타워 본관 3층 대회의실 |
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| 4. 의안 주요내용 | □ 제66기 정기주주총회 회의 목적사항 [보고사항] ○ 영업보고 ○ 감사의 감사보고 ○ 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] ○ 제1호 의안: 제66기(2020.1.1~2020.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명) ○ 제4호 의안 : 감사 선임의 건 (상근감사 1명) ○ 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 ○ 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-24 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| □ 코로나바이러스감염증-19(COVID-19) 관련 안내 - 코로나바이러스감염증의 감염 및 전파 예방을 위해 주주총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 감지되는 경우 부득이하게 주주님들의 안전을 위해 주총회 장소 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다. 또한 주주총회에 참석 시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다. - 질병관리본부에서 코로나바이러스감염증 예방행동수칙으로 사람 많은 곳의 방문 자제를 권고하고 있는 바, 현장 참석 대신 전자투표/전자위임장을 통해 의결권 행사가 가능하오니 적극 활용하시기 바랍니다. (전자투표/전자위임장의 이용방법은 주주총회소집공고를 통해 알려드리겠습니다.) - 코로나바이러스 확산 등의 사유에 따라 불가피하게 개최일정 및 장소 변경 등 그 밖에 필요한 조치에 관하여는 대표이사에게 위임하며, 변동사항 발생 시 지체없이 정정공시 하여 안내 드릴 예정입니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안병덕 | 1957-12 | 3 | 신규선임 | - 2011.01~2013.12 : 코오롱글로벌㈜ 사장 - 2014.01~2017.12 : ㈜코오롱 사장 - 2018.01~현재 : 코오롱그룹 부회장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최준선 | 1957-09 | 3 | 신규선임 | - 1995.02~2017.02 : 성균과대학교 법학과 교수 - 2005년 : 한국 기업법학회 회장 - 2012년 : 한국 상사법학회 회장 - 2014년 : 법무부 회사법개정 특별위원회 위원장 - 2017년 : 금융감독원 분쟁조정위원회 위원 |
없음 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김종원 | 1959-03 | 3 | 재선임 | 상근 | - 2014.12~2015.12 : 우리은행 부동산금융사업본부장 - 2016.1~2017.12 : 우리신용정보 대표이사 - 2018.3~현재 : ㈜코오롱 상근감사 |