의결권대리행사권유참고서류 3.5 ㈜코오롱 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
&cr;&cr;&cr;
	2021 년 3 월 12 일
권 유 자:	성 명 : ㈜코오롱&cr;주 소 : 경기도 과천시 코오롱로 11&cr;전화번호 : 02-3677-3111
작 성 자:	성 명 : 이우명&cr;부서 및 직위 : 경영관리실 책임&cr;전화번호 : 02-3677-3111
&cr;&cr;

&cr;

<의결권 대리행사 권유 요약>

(주)코오롱본인2021.03.122021.03.292021.03.17미위탁원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보전자위임장 가능미래에셋대우https://v.miraeassetdaewoo.com/전자투표 가능미래에셋대우https://v.miraeassetdaewoo.com/□ 재무제표의승인□ 정관의변경□ 이사의선임□ 감사의선임□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무&cr; 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

(주)코오롱보통주00본인-

성명&cr;(회사명) 주식의&cr;종류 소유주식수 소유비율 회사와의 관계 비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

(기준일 : 2020.12.31) (단위 : 주, %)

이웅열최대주주보통주6,279,79849.74최대주주-이경숙최대주주의 친인척보통주66,5000.53최대주주의 친인척-이상희최대주주의 친인척보통주60,0000.48최대주주의 친인척-이혜숙최대주주의 친인척보통주91,5620.73최대주주의 친인척-이경주최대주주의 친인척보통주91,3620.72최대주주의 친인척-김철수계열회사 임원보통주80.00계열회사 임원-문명한 계열회사 임원 보통주 175 0.00 계열회사 임원 -백기훈 계열회사 임원 보통주 42 0.00 계열회사 임원 -6,589,44752.19-

성명&cr;(회사명)	권유자와의&cr;관계	주식의&cr;종류	소유주식수	소유 비율	회사와의&cr;관계	비고
계		-	-

※ 주식소유 비율은 보통주(12,626,426주) 기준 지분율 입니다.&cr;

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

유병석보통주0직원--이우명보통주0직원--

성명&cr;(회사명) 주식의&cr;종류 소유&cr;주식수 회사와의&cr;관계 권유자와의&cr;관계 비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

-해당사항없음-----

성명&cr;(회사명) 구분 주식의&cr;종류 주식&cr;소유수 회사와의&cr;관계 권유자와의&cr;관계 비고

◆click◆ 『의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우 』 삽입 00660#의결권대리행사권유수탁법인에관한사항.dsl

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

2021.03.122021.03.172021.03.292021.03.29

주주총회&cr;소집공고일 권유 시작일 권유 종료일 주주총회일

나. 피권유자의 범위

2020년 12월31일 주주명부 기준, 의결권 있는 주식(보통주) 1,000주 이상을 소유한 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨. 주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 가능2021년 3월 17일 오전9시~2021년 3월 28일 오후5시&cr;(기간 중 24시간 이용가능)미래에셋대우https://v.miraeassetdaewoo.com/

- 기간 24시간 시스템 접속 가능&cr;(단, 시작일은 오전 9시 부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능) &cr;- 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 &cr;의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 공동인증서&cr;(舊증권거래전용 공인인증서, 舊전자거래 범용 공인인증서)

전자위임장 수여 가능 여부

전자위임장 수여기간

전자위임장 관리기관

전자위임장 수여&cr;인터넷 홈페이지 주소

기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

OOOOO

피권유자에게 직접 교부

우편 또는 모사전송(FAX)

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시

전자우편으로 위임장 용지 송부

주주총회 소집 통지와 함께 송부&cr;(발행인에 한함)

◆click◆ 『'인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지 게시'하는 경우』 삽입 00660#위임장용지교부인터넷홈페이지.dsl 위임장용지교부인터넷홈페이지

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

(주)코오롱 홈페이지 http://www.kolon.com -

홈페이지 명칭 인터넷 주소 비고

◆click◆ 『'전자우편으로 위임장 용지 전송'하는 경우』 삽입 00660#전자우편전송에대한피권유자의의사표시확보여부및확보계획.dsl 전자우편전송에대한피권유자의의사표시확보여부및확보계획

&cr;- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로, 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를&cr;받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처&cr; 주 소 : 경기도 과천시 코오롱로 11 (별양동) 17층 경영관리실 (우편번호 : 13837) &cr; 전화번호 : 02-3677-3158&cr;- 접수방법 : 우편 및 인편&cr;- 접수기간 : 2021년 3월 17일 ~ 3월 29일 제66기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

2021 년 3 월 29 일 오전 8 시경기도 과천시 코오롱로11, 코오롱타워 3층 대회의실

일 시

장 소

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능2021년 3월 17일 오전9시~2021년 3월 28일 오후5시&cr;(기간 중 24시간 이용가능)미래에셋대우https://v.miraeassetdaewoo.com/

- 기간 중 24시간 이용 가능&cr; (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)&cr;&cr;- 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 &cr;의안별 전자투표 행사

(舊증권거래전용 공인인증서, 舊전자거래 범용 공인인증서)

&cr;- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 &cr;수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

전자투표 가능 여부

전자투표 기간

전자투표 관리기관

인터넷 홈페이지 주소

기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항

해당사항 없음---

서면투표 가능 여부

서면투표 기간

서면투표 방법

기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

코로나바이러스 감염증-19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표제도의 활용을 권장 드립니다.&cr;&cr;주주총회에 참석 시에는 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다. 총회장 입구에 설치된 '열화상 카메라'의 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 및 마스크 미착용 등, 정부의 사회적 거리두기 지침에 따라 주주총회장이 운영 예정임을 알려 드립니다.&cr;&cr;코로나바이러스 감염증-19 방역관리 지침에 따라 추후 주주총회 개최 장소가 변동될 수 있으며, 장소 변경 발생 시 정정공시 등을 통해 안내드릴 예정입니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

◆click◆ 『일부 목적사항만 기재하는 경우』 삽입 00660#일부목적사항만기재하는경우.dsl ◆click◆ 『주주총회 목적사항별 기재사항』을 삽입 00660#*_*.dsl 01_재무제표의승인

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사의 2020년 연결실적은 매출 4조 8,902억원, 영업이익 2,714억원, 당기순이익 1,666억원 으로, 전년 대비 매출액은 14.1% 증가, 영업이익은 102.0% 증가, 당기순이익은 흑 자 전환을 달성였습니다.&cr;매출은 종속회사인 코오롱글로벌의 주택사업 확대에 따른 공사수익 증가와 BMW 신차판매증가등으로 인해 전년 대비 증가하였고, 영업이익은 종속회사인 코오롱글로벌의 수익성높은 민간주택 매출확대와 원가율 개선, 관계회사인 코오롱인더스트리의 지분법이익 증가등으로 전년대비 큰 폭으로 증가하였습니다. 당기순이익은 코오롱글로벌의 실적 개선과 지속적인 재무건전성 노력으로 금융비용의 감소, 코오롱인더스트리의 지분법이익 증가로 인하여 흑자전환을 달성하였습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

&cr; ※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다.&cr;외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 주주총회 1주일 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.&cr;&cr;1) 연결 재무제표&cr;

- 대차대조표(재무상태표)&cr;

연 결 재 무 상 태 표
제 66(당)기말 2020년 12월 31일 현재
제 65(전)기말 2019년 12월 31일 현재
주식회사 코오롱과 그 종속기업	(단위:원)

과 목	제 66(당) 기말		제 65(전) 기말
자 산
Ⅰ. 유동자산		1,351,971,154,177		1,320,349,300,652
현금및현금성자산	156,873,798,481		177,061,580,746
매출채권	196,871,615,414		206,521,721,022
기타채권	679,633,403,225		592,017,039,852
금융자산	22,676,924,794		35,227,494,435
재고자산	215,755,500,739		233,114,220,943
파생상품자산	4,819,890,782		1,932,091,513
당기법인세자산	11,591,240		20,291,460
기타자산	75,328,429,502		74,454,860,681
Ⅱ. 비유동자산		2,356,163,344,755		2,298,225,285,891
매출채권	830,739,814		1,149,286,816
기타채권	136,520,555,590		133,133,424,386
금융자산	83,409,695,615		65,774,125,598
파생상품자산	-		1,018,972,331
기타자산	956,809,085		1,873,380,484
관계기업및공동기업투자자산	814,310,078,671		720,808,677,602
유형자산	479,030,420,198		487,629,320,244
사용권자산	213,521,429,623		242,014,242,580
투자부동산	404,201,909,585		420,234,150,209
영업권	28,986,258,911		32,643,460,207
무형자산	90,831,238,934		93,762,000,062
이연법인세자산	103,390,348,366		98,134,702,276
종업원급여자산	173,860,363		49,543,096
자 산 총 계		3,708,134,498,932		3,618,574,586,543
부 채
Ⅰ. 유동부채		2,210,081,486,631		2,091,255,696,719
매입채무	558,589,451,434		423,428,376,478
기타채무	222,337,018,555		187,423,447,223
금융부채	1,017,391,705,470		1,107,685,070,940
리스부채	45,874,186,712		42,723,612,788
당기법인세부채	40,255,784,374		10,261,483,993
충당부채	7,573,072,486		4,548,996,593
파생상품부채	8,106,517,784		4,713,873,821
기타부채	309,953,749,816		310,470,834,883
Ⅱ. 비유동부채		639,018,299,047		805,415,294,366
기타채무	43,661,548,397		52,224,366,503
금융부채	221,761,123,878		368,484,116,120
리스부채	199,995,653,423		216,501,461,393
충당부채	62,615,206,899		55,740,330,793
파생상품부채	1,013,903,958		866,817,850
종업원급여부채	89,443,357,659		85,737,146,804
이연법인세부채	15,707,881,824		19,907,800,830
기타부채	4,819,623,009		5,953,254,073
부 채 총 계		2,849,099,785,678		2,896,670,991,085
자 본
Ⅰ. 지배기업소유주지분		720,905,528,958		591,204,353,849
자본금	68,514,080,000		68,514,080,000
주식발행초과금	113,713,220,196		113,713,220,196
이익잉여금	321,736,234,559		186,926,151,361
기타자본구성요소	216,941,994,203		222,050,902,292
Ⅱ. 비지배지분		138,129,184,296		130,699,241,609
자 본 총 계		859,034,713,254		721,903,595,458
부 채 및 자 본 총 계		3,708,134,498,932		3,618,574,586,543

&cr;- 손익계산서(포괄손익계산서)&cr;

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 66(당)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제 65(전)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
주식회사 코오롱과 그 종속기업	(단위:원)

과 목	제 66(당) 기		제 65(전) 기
I. 매출액		4,890,150,536,567		4,284,394,176,444
지분법이익	83,330,856,014		9,447,338,067
제품매출액	55,847,401,505		66,727,821,633
상품매출액	2,462,471,739,462		2,189,433,088,045
용역수익	205,698,970,365		172,126,574,254
공사수익	2,035,013,307,348		1,783,683,436,408
임대수익	19,471,573,465		18,015,371,168
기타매출액	12,223,726,364		23,703,282,870
수입수수료	16,092,962,044		21,257,263,999
II. 매출원가		4,292,571,236,914		3,820,439,597,792
지분법손실	10,643,011,681		37,437,837,613
제품매출원가	29,052,257,105		33,009,523,824
상품매출원가	2,238,882,201,872		1,931,891,693,959
용역원가	240,887,184,237		229,688,046,995
공사원가	1,755,206,710,049		1,569,735,523,906
임대원가	6,113,789,231		5,296,086,796
기타매출원가	11,786,082,739		13,380,884,699
III. 매출총이익		597,579,299,653		463,954,578,652
판매비와관리비		326,131,206,552		329,555,843,519
IV. 영업이익		271,448,093,101		134,398,735,133
기타수익		35,124,633,494		36,489,910,871
기타비용		57,748,178,284		101,788,498,959
금융수익		24,868,080,348		33,834,913,434
금융비용		91,310,844,671		98,427,136,226
V. 법인세비용차감전순이익		182,381,783,988		4,507,924,253
법인세비용		40,987,321,259		14,181,764,555
VI. 계속영업이익(손실)		141,394,462,729		(9,673,840,302)
VII. 중단영업이익(손실)		25,213,406,712		(12,547,089,941)
VIII. 당기순이익(손실)		166,607,869,441		(22,220,930,243)
IX. 기타포괄손익		(17,880,036,180)		(84,734,771,202)
- 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목		(10,498,915,342)		(4,133,566,118)
확정급여제도의 재측정요소	(10,393,267,189)		(10,128,040,925)
지분법평가	(73,115,252)		5,756,779,194
기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	(32,532,901)		237,695,613
- 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목		(7,381,120,838)		(80,601,205,084)
해외사업환산손익	(3,861,344,319)		162,662,857
지분법평가	(3,328,841,856)		(80,362,279,670)
기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	3,808,112		2,954,883
파생상품평가손익	(194,742,775)		(404,543,154)
X. 총포괄이익(손실)		148,727,833,261		(106,955,701,445)
- 당기순이익(손실)의귀속 :		166,607,869,441		(22,220,930,243)
지배기업소유주지분	149,252,618,265		(26,586,828,189)
비지배지분	17,355,251,176		4,365,897,946
- 총포괄이익(손실)손실의귀속:		148,727,833,261		(106,955,701,445)
지배기업소유주지분	135,255,871,750		(109,612,727,891)
비지배지분	13,471,961,511		2,657,026,446
XI. 주당손익
- 보통주
기본주당계속영업이익(손실)		9,061		(1,097)
희석주당계속영업이익(손실)		9,011		(1,097)
기본주당중단영업이익(손실)		1,828		(848)
희석주당중단영업이익(손실)		1,818		(848)
기본주당순이익(손실)		10,889		(1,945)
희석주당순이익(손실)		10,829		(1,945)
- 우선주
기본주당계속영업이익(손실)		9,111		(1,047)
희석주당계속영업이익(손실)		9,111		(1,047)
기본주당중단영업이익(손실)		1,828		(848)
희석주당중단영업이익(손실)		1,828		(848)
기본주당순이익(손실)		10,939		(1,895)
희석주당순이익(손실)		10,939		(1,895)

&cr;- 자본변동표&cr;

연 결 자 본 변 동 표
제 66(당)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제 65(전)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
주식회사 코오롱과 그 종속기업	(단위:원)

과 목	자 본 금	주식발행&cr;초과금	이익잉여금	기타자본&cr;구성요소	지배기업&cr;소유주지분	비지배지분	총 계
2019년 1월 1일(전기초)	68,514,080,000	113,713,220,196	221,976,399,643	303,547,089,125	707,750,788,964	121,454,782,936	829,205,571,900
회계정책의 변경 :
기업회계기준서 1116호&cr; 최초 적용에 따른 효과	-	-	(437,495,882)	-	(437,495,882)	-	(437,495,882)
총포괄손익 :
당기순손실	-	-	(26,586,828,189)	-	(26,586,828,189)	4,365,897,946	(22,220,930,243)
확정급여제도의 재측정요소	-	-	(8,173,119,000)	-	(8,173,119,000)	(1,954,921,925)	(10,128,040,925)
기타포괄손익-공정가치측정&cr; 금융자산평가손익	-	-	-	178,420,327	178,420,327	62,230,169	240,650,496
기타포괄손익-공정가치측정 &cr; 금융자산평가손익 재분류	-	-	1,322,210,244	(1,322,210,244)	-	-	-
해외사업장환산외환차이	-	-	-	122,991,558	122,991,558	39,671,299	162,662,857
파생상품평가손익	-	-	-	(404,543,154)	(404,543,154)	-	(404,543,154)
지분법평가	-	-	5,730,212,045	(80,479,861,478)	(74,749,649,433)	144,148,957	(74,605,500,476)
자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :
배당금의 지급	-	-	(6,905,227,500)	-	(6,905,227,500)	(1,928,841,300)	(8,834,068,800)
주식선택권의 부여	-	-	-	24,959,870	24,959,870	30,624,714	55,584,584
종속기업 유상증자	-	-	-	(509,431,885)	(509,431,885)	9,493,532,094	8,984,100,209
종속기업 간 합병	-	-	-	893,408,523	893,408,523	(1,013,478,611)	(120,070,088)
종속기업 청산 등	-	-	-	79,650	79,650	5,595,330	5,674,980
2019년 12월 31일(전기말)	68,514,080,000	113,713,220,196	186,926,151,361	222,050,902,292	591,204,353,849	130,699,241,609	721,903,595,458
2020년 1월 1일(당기초)	68,514,080,000	113,713,220,196	186,926,151,361	222,050,902,292	591,204,353,849	130,699,241,609	721,903,595,458
총포괄손익 :
당기순이익	-	-	149,252,618,265	-	149,252,618,265	17,355,251,176	166,607,869,441
확정급여제도의 재측정요소	-	-	(7,461,403,204)	-	(7,461,403,204)	(2,931,863,985)	(10,393,267,189)
기타포괄손익-공정가치측정&cr; 금융자산평가손익	-	-	-	(21,440,564)	(21,440,564)	(7,284,225)	(28,724,789)
해외사업장환산외환차이	-	-	-	(2,904,412,185)	(2,904,412,185)	(956,932,134)	(3,861,344,319)
파생상품평가손익	-	-	-	(194,742,775)	(194,742,775)	-	(194,742,775)
지분법평가	-	-	(75,904,363)	(3,338,843,424)	(3,414,747,787)	12,790,679	(3,401,957,108)
자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :
배당금의 지급	-	-	(6,905,227,500)	-	(6,905,227,500)	(2,261,592,200)	(9,166,819,700)
주식선택권의 부여	-	-	-	31,210,459	31,210,459	38,481,333	69,691,792
종속기업 유상증자	-	-	-	(31,095,297)	(31,095,297)	(10,452,303)	(41,547,600)
종속기업의 자기주식 처분	-	-	-	(357,413,916)	(357,413,916)	956,274,126	598,860,210
연결범위 변동 등	-	-	-	1,707,829,613	1,707,829,613	(4,764,729,780)	(3,056,900,167)
2020년 12월 31일(당기말)	68,514,080,000	113,713,220,196	321,736,234,559	216,941,994,203	720,905,528,958	138,129,184,296	859,034,713,254

&cr;- 현금흐름표&cr;

연 결 현 금 흐 름 표
제 66(당)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제 65(전)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
주식회사 코오롱과 그 종속기업	(단위:원)

과 목	제 66(당) 기		제 65(전) 기
Ⅰ. 영업활동으로 인한 순현금흐름		333,113,488,260		158,407,291,814
1. 영업에서 창출된 현금	385,873,355,781		223,738,122,760
(1) 당기순이익(손실)	166,607,869,441		(22,220,930,243)
(2) 비현금항목의 조정	148,192,826,396		287,409,978,968
계속영업부문 법인세비용	40,987,321,259		14,181,764,555
중단영업부문 법인세비용	(6,968,648,016)		441,732,371
금융비용	77,665,571,321		86,205,197,561
금융수익	(24,220,056,883)		(32,998,739,367)
외화환산손실	1,679,504,901		2,187,361,747
외화환산이익	(4,506,589,951)		(3,127,692,380)
리스부채이자비용	11,511,188,935		12,256,328,285
감가상각비	24,888,779,963		24,336,021,970
사용권자산감가상각비	44,840,028,437		47,225,891,676
무형자산상각비	6,281,525,591		6,929,551,902
투자부동산감가상각비	8,501,098,532		8,004,369,307
퇴직급여	30,251,376,535		28,662,095,963
장기종업원급여	366,374,367		40,442,459
주식보상비용	69,691,792		55,584,584
유형자산처분손실	1,148,976,405		363,340,662
유형자산손상차손	58,877,954		-
유형자산처분이익	(197,957,392)		(287,743,665)
사용권자산처분손실	12,007,221		898,905
사용권자산처분이익	(236,288,555)		(5,082,175)
사용권자산손상차손	14,774,946,707		24,762,069,866
무형자산손상차손	242,931,565		3,956,315,523
영업권손상차손	-		2,692,159,332
투자부동산처분손실	1,980,807,206		-
투자부동산처분이익	-		(1,910,398,553)
지분법손실	10,643,011,681		37,437,837,613
지분법이익	(83,330,856,014)		(9,512,509,634)
관계기업투자자산처분이익	(873,384,340)		(332,698,333)
관계기업투자자산처분손실	-		45,496,449
관계기업투자자산손상차손	1,334,797,125		21,916,769,957
종속기업투자자산처분이익	(59,277,798)		-
대손상각비	8,512,042,247		12,239,281,667
대손충당금환입	(16,984,744)		(239,051,672)
금융보증비용	6,829,929,463		14,335,682,760
금융보증수익	(6,829,929,463)		(14,335,682,760)
중단영업처분이익	(20,548,315,351)		-
기타의현금유출입없는항목	3,400,325,696		1,883,382,393
(3) 운전자본의 조정	71,072,659,944		(41,450,925,965)
매출채권의 감소(증가)	(59,779,798,509)		100,188,008,443
기타채권의 감소(증가)	(28,255,833,695)		31,238,596,028
재고자산의 감소(증가)	14,804,024,646		(57,930,887,599)
기타자산의 감소(증가)	(36,882,580,333)		13,299,678,188
파생상품의 정산	(171,842,271)		(59,312,610)
매입채무의 증가(감소)	144,512,198,477		(94,759,695,694)
기타채무의 증가(감소)	41,376,922,888		(14,866,256,357)
충당부채의 증가(감소)	12,212,286,397		12,399,356,278
기타부채의 증가(감소)	23,010,946,606		9,006,096,412
퇴직금지급액	(17,958,027,811)		(18,455,130,139)
관계사전출입에따른 퇴직금승계액	1,104,476,137		(1,275,213,927)
사외적립자산의 감소(증가)	(22,900,112,588)		(20,236,164,988)
2. 이자의 수취	4,455,666,484		14,622,221,826
3. 이자의 지급	(56,272,122,353)		(79,000,536,797)
4. 배당금의 수취	8,969,407,850		8,997,383,850
5. 법인세의 납부	(9,912,819,502)		(9,949,899,825)
Ⅱ. 투자활동으로 인한 순현금흐름		(64,799,882,662)		(29,542,016,045)
단기대여금의 감소	3,600,000		7,000,000
장기대여금의 감소	25,000,000		3,600,000
보증금의 감소	2,086,886,222		1,962,844,571
상각후원가측정금융자산의 감소	265,242,105,460		122,147,580,450
당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	7,003,230,850		13,037,831,940
기타포괄손익-공정가치측정채무상품의 처분	1,665,398,252		2,680,732,381
기타포괄손익-공정가치측정지분상품의 처분	197,000,000		4,936,666,223
관계기업투자자산의 처분	118,820,000		-
파생상품의 정산	(4,383,989,903)		8,871,398,253
유형자산의 처분	2,221,648,656		1,143,240,831
사용권자산의 처분	166,500,000		22,899,530
투자부동산의 처분	1,433,000,000		12,218,592,666
무형자산의 처분	15,760,000		15,280,000
종속기업에 대한 지배력 획득으로 인한 현금유입	293,641,545		-
종속기업에 대한 지배력 상실로 인한 순현금유입	26,749,826,161		-
단기대여금의 증가	(15,850,464,901)		(260,000,000)
장기대여금의 증가	-		(20,000,000)
보증금의 증가	(2,970,923,337)		(2,950,887,915)
상각후원가측정금융자산의 증가	(275,559,809,406)		(132,864,168,455)
당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(9,613,028,800)		(13,779,650,000)
기타포괄손익-공정가치측정채무상품의 취득	(1,671,325,000)		(2,749,790,000)
관계기업투자자산의 취득	(34,715,179,001)		(5,188,650,000)
유형자산의 취득	(22,744,676,379)		(32,370,704,589)
사용권자산의 취득	(793,102,264)		(2,498,379,898)
투자부동산의 취득	(206,767,533)		(105,000,000)
무형자산의 취득	(3,513,033,284)		(3,802,452,033)
Ⅲ. 재무활동으로 인한 순현금흐름		(283,188,716,757)		(89,788,437,012)
단기차입금의 차입	235,883,380,954		297,197,808,508
단기차입금의 상환	(299,316,585,943)		(305,378,484,847)
유동성장기차입금의 상환	(98,926,571,450)		(95,552,519,450)
장기차입금의 차입	45,000,000,000		104,400,000,000
장기차입금의 상환	(1,272,050,000)		-
사채의 발행	89,799,560,000		160,889,480,000
사채의 상환	(206,000,000,000)		(217,500,000,000)
리스부채의 상환	(40,671,136,171)		(33,676,142,000)
파생상품의 정산	(576,926,357)		(198,515,070)
배당금의 지급	(9,166,819,700)		(8,834,068,800)
종속기업의 유상증자	1,500,000,000		10,000,000,749
종속기업의 신주발행비용	(70,092,600)		(1,015,907,414)
종속기업의 자기주식취득	-		(120,070,088)
종속기업의 자기주식처분	598,860,210		-
정부보조금의 수령	29,664,300		-
기타 재무활동으로 인한 현금유출	-		(18,600)
Ⅳ. 현금및현금성자산의 순증가		(14,875,111,159)		39,076,838,757
Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산		177,061,580,746		138,334,712,565
Ⅵ. 환율변동효과		(5,312,671,106)		(349,970,576)
Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산		156,873,798,481		177,061,580,746

&cr;

2) 별도재무제표&cr;&cr; - 대차대조표(재무상태표) &cr;

재 무 상 태 표
제 66(당)기말 2020년 12월 31일 현재
제 65(전)기말 2019년 12월 31일 현재
주식회사 코오롱	(단위 : 원)

과 목	제 66(당)기말		제 65(전)기말
자 산
Ⅰ.유동자산		24,594,844,245		8,654,107,313
현금및현금성자산	5,995,698,828		2,945,039,228
매출채권	105,816,232		111,059,837
기타채권	16,652,941,573		1,636,433,450
금융자산	1,556,832,000		2,848,947,558
파생상품자산	-		17,996,117
기타자산	283,555,612		940,512,691
당기법인세자산	-		154,118,432
Ⅱ.비유동자산		1,141,552,904,647		1,263,876,004,555
기타채권	132,707,385		81,514,642
금융자산	963,842,437		1,428,330,000
파생상품자산	-		772,523,103
종속기업,관계기업및공동지배기업투자	985,968,047,370		1,104,608,902,686
유형자산	9,341,962,203		8,801,163,338
사용권자산	402,615,275		319,652,309
무형자산	10,374,035,330		11,246,595,467
투자부동산	134,369,694,647		136,617,323,010
자 산 총 계		1,166,147,748,892		1,272,530,111,868
부 채
Ⅰ.유동부채		493,225,507,598		561,779,529,094
단기차입금	362,000,000,000		411,000,000,000
유동성사채	82,595,116,998		64,978,886,836
유동성장기차입금	40,000,000,000		80,000,000,000
리스부채	178,894,911		190,170,857
기타채무	3,606,746,870		4,551,479,128
파생상품부채	1,389,692,410		46,691,490
기타부채	1,360,180,689		1,012,300,783
당기법인세부채	2,094,875,720		-
Ⅱ.비유동부채		153,179,107,578		210,406,232,256
장기차입금	80,000,000,000		100,000,000,000
사채	49,903,178,460		89,564,308,888
리스부채	216,134,780		132,676,416
기타채무	12,535,658,511		12,363,496,823
파생상품부채	809,576,462		651,082,683
종업원급여부채	781,789,724		968,046,536
이연법인세부채	8,932,769,641		6,726,620,910
부 채 총 계		646,404,615,176		772,185,761,350
자 본
Ⅰ.자본금	68,514,080,000		68,514,080,000
Ⅱ.주식발행초과금	113,713,220,196		113,713,220,196
Ⅲ.이익잉여금	56,948,378,033		37,354,852,061
Ⅳ.기타자본구성요소	280,567,455,487		280,762,198,261
자 본 총 계		519,743,133,716		500,344,350,518
부 채 및 자 본 총 계		1,166,147,748,892		1,272,530,111,868

&cr; - 손익계산서(포괄손익계산서)&cr;

포 괄 손 익 계 산 서
제 66(당)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제 65(전)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
주식회사 코오롱	(단위 : 원)

과 목	제 66(당) 기		제 65(전) 기
I. 영업수익		54,000,329,191		60,462,264,683
배당금수익	15,211,918,850		15,242,689,300
임대수익	13,980,264,297		14,557,028,384
수입수수료	24,808,146,044		30,662,546,999
II. 영업비용		24,861,881,070		29,104,638,611
III. 영업이익		29,138,448,121		31,357,626,072
기타수익		28,864,189,752		27,552,090,873
기타비용		435,205,624		30,426,644,353
금융수익		915,433,690		3,522,875,397
금융비용		27,527,211,750		29,524,542,316
IV. 법인세비용차감전순이익		30,955,654,189		2,481,405,673
V. 법인세비용(수익)		4,402,707,069		(6,665,113,279)
VI. 당기순이익		26,552,947,120		9,146,518,952
VII. 기타포괄손익		(248,936,422)		(1,009,242,639)
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(54,193,648)		(604,699,485)
확정급여제도의 재측정요소	(54,193,648)		(604,699,485)
후속적으로 당기손익으로 재분류 되는 항목	(194,742,774)		(404,543,154)
파생상품평가손실	(194,742,774)		(404,543,154)
VIII.총포괄이익		26,304,010,698		8,137,276,313
IX. 주당손익
보통주 기본주당순이익		1,934		664
보통주 희석주당순이익		1,923		656
우선주 기본주당순이익		1,984		714
우선주 희석주당순이익		1,984		714

&cr;- 자본변동표&cr;

자 본 변 동 표
제 66(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제 65(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
주식회사 코오롱	(단위 : 원)

과목	자본금	주식발행초과금	이익잉여금	기타자본구성요소	총계
2019년 1월 1일(전기초)	68,514,080,000	113,713,220,196	35,718,260,094	281,166,741,415	499,112,301,705
총포괄손익 :
당기순이익	-	-	9,146,518,952	-	9,146,518,952
확정급여제도의 재측정요소	-	-	(604,699,485)	-	(604,699,485)
파생상품평가손실	-	-	-	(404,543,154)	(404,543,154)
자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :
배당금의 지급	-	-	(6,905,227,500)	-	(6,905,227,500)
2019년 12월 31일(전기말)	68,514,080,000	113,713,220,196	37,354,852,061	280,762,198,261	500,344,350,518
2020년 1월 1일(당기초)	68,514,080,000	113,713,220,196	37,354,852,061	280,762,198,261	500,344,350,518
총포괄손익 :
당기순이익	-	-	26,552,947,120	-	26,552,947,120
확정급여제도의 재측정요소	-	-	(54,193,648)	-	(54,193,648)
파생상품평가손실	-	-	-	(194,742,774)	(194,742,774)
자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :
배당금금의 지급	-	-	(6,905,227,500)	-	(6,905,227,500)
2020년 12월 31일(당기말)	68,514,080,000	113,713,220,196	56,948,378,033	280,567,455,487	519,743,133,716

&cr; - 현금흐름표&cr;

현 금 흐 름 표
제 66(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제 65(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
주식회사 코오롱	(단위 : 원)

과 목	제 66(당) 기		제 65(전) 기
Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름		8,072,403,345		2,172,441,020
１.당기순이익	26,552,947,120		9,146,518,952
２.비현금항목의 조정	(8,109,423,236)		11,416,135,169
법인세비용(수익)	4,402,707,069		(6,665,113,279)
퇴직급여	1,124,116,965		1,184,241,828
장기종업원급여	319,870		3,194,485
감가상각비	2,455,644,085		2,386,485,060
사용권자산감가상각비	178,536,437		184,242,052
무형자산상각비	872,560,137		872,560,137
유형자산처분이익	-		(863,426)
사용권자산처분이익	(2,095,915)		-
유형자산처분손실	1,139,529		-
사용권자산처분손실	869,743		-
외화환산손실	-		1,191,000,000
외화환산이익	(2,094,000,000)		-
종속기업투자자산처분이익	(12,005,483,992)		(27,421,670,533)
종속기업투자자산손상차손	-		5,932,726,478
관계기업투자자산손상차손	-		22,990,354,748
관계기업투자자산손상차손환입	(14,732,028,027)		-
잡손실	288,431,653		-
금융비용	27,527,211,750		29,524,542,316
금융수익	(915,433,690)		(3,522,875,397)
배당금수익	(15,211,918,850)		(15,242,689,300)
３.운전자본의 조정	(1,458,397,397)		(4,477,087,013)
매출채권의 감소(증가)	5,243,605		65,308,648
미수금의 감소(증가)	(434,934,997)		74,062,820
선급금의 감소(증가)	424,887,721		72,499,490
선급비용의 감소(증가)	(8,615,575)		3,383,618
미지급금의 증가(감소)	(285,047,949)		(766,687,710)
미지급비용의 증가(감소)	191,468,757		590,858,130
예수금의 증가(감소)	(49,480,580)		(18,801,468)
부가세예수금의 증가(감소)	108,928,833		(97,347,286)
임대보증금의 증가(감소)	(30,674,528)		(654,153,483)
퇴직금의 지급	(370,516,516)		(2,639,078,511)
장기종업원급여의 지급	(6,300,000)		(4,700,000)
사외적립자산의 감소(증가)	(926,672,921)		(1,002,001,034)
관계회사 전입ㆍ전출에 따른 &cr; 순확정급여부채의 변동	(76,683,247)		(100,430,227)
４.이자의 수취	438,813,359		980,141,455
５.이자의 지급	(24,686,104,003)		(29,159,843,364)
６.배당금의 수취	15,211,918,850		15,242,689,300
７.법인세의 환급(납부)	122,648,652		(976,113,479)
Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름		131,722,961,919		1,481,737,625
당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	-		(1,500,000,000)
당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	1,900,000,000		9,292,218,159
파생상품의 정산	-		516,821
보증금의 증가	(108,050,000)		-
단기대여금의 증가	(15,000,000,000)		-
종속기업투자자산의 취득	-		(6,000,000,000)
종속기업투자자산의 처분	165,378,369,784		-
관계기업투자자산의 취득	(20,000,002,449)		-
유형자산의 취득	(471,418,000)		(210,927,355)
유형자산의 처분	24,062,584		3,650,000
무형자산의 처분	-		1,280,000
투자부동산의 취득	-		(105,000,000)
Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름		(136,744,705,664)		(3,984,789,658)
단기차입금의 차입	175,000,000,000		77,500,000,000
단기차입금의 상환	(244,000,000,000)		(59,500,000,000)
유동성장기차입금의 상환	(40,000,000,000)		(44,700,000,000)
장기차입금의 차입	-		30,000,000,000
사채의 발행	49,880,000,000		25,000,000,000
사채의 상환	(70,000,000,000)		(25,000,000,000)
리스부채의 상환	(172,216,107)		(181,047,088)
파생상품의 정산	(576,926,357)		(198,515,070)
정부보조금의 수령	29,664,300		-
배당금의 지급	(6,905,227,500)		(6,905,227,500)
Ⅳ.현금및현금성자산의 증가(감소)&cr;(Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ)		3,050,659,600		(330,611,013)
Ⅴ.기초의 현금및현금성자산		2,945,039,228		3,275,650,241
Ⅵ.기말의 현금및현금성자산		5,995,698,828		2,945,039,228

&cr; - 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)&cr;

이익잉여금처분계산서(안) / 결손금처리계산서(안)
제 66(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제 65(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
주식회사 코오롱	(단위 : 천원)

과목	제 66(당) 기 &cr;(처분예정일:&cr;2021년 3월 29일 )		제 65(전) 기&cr;(처분확정일:&cr;2020년 3월 25일)
Ⅰ.미처분이익잉여금		49,475,248		30,572,246
전기이월미처분이익잉여금	22,976,495		22,030,426
당기순이익	26,552,947		9,146,519
확정급여제도의 재측정요소	(54,194)		(604,699)
Ⅱ.이익잉여금처분액		(7,595,751)		(7,595,751)
이익준비금	(690,523)		(690,523)
배당금지급(현금배당)&cr; (보통주배당금(율): 당기 :500원(10%)&cr; 전기: 500원(10%)&cr; (우선주배당금(율): 당기 :550원(11%)&cr; 전기: 550원(11%))	(6,905,228)		(6,905,228)
Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금		41,879,497		22,976,495

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

(단위: 원)

구분		당기&cr;(제66기)	전기&cr;(제65기)	전전기&cr;(제64기)
주당액면가액		5,000	5,000	5,000
현금배당금총액		6,905,227,500	6,905,227,500	6,905,227,500
주당 현금배당금	보통주	500	500	500
	우선주	550	550	550
시가배당율(%)	보통주	2.31	2.87	1.65
	우선주	3.68	5.12	3.26

02_정관의변경

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	해당사항없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제6조(제1종 종류주식의 수와 내용)&cr;① ~ ⑥(생략)&cr;⑦ 제1종 종류주식의 존속기간은 발행일로 부터 10년으로 하고이 기간 만료와 동시에 보통주식으로 전환된다. 그러나 위 기간중 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 소정의 배당을 완료할 때까지 그 기간을 연장한다. 이 경우 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제7조의 2의 규정을 준수한다.	제6조(제1종 종류주식의 수와 내용)&cr;① ~ ⑥(좌동)&cr;⑦ 제1종 종류주식의 존속기간은 발행일로 부터 10년으로 하고이 기간 만료와 동시에 보통주식으로 전환된다. 그러나 위 기간중 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 소정의 배당을 완료할 때까지 그 기간을 연장한다.	- 상법 개정으로 배당기산일 규정이 삭제됨에 따라 배당기준일 및 주식의 발행 시기와 관계 없이 모든주식에 대하여 동등 배당하는 취지로 내용을 정비
제6조의 3(전환주식) &cr;① ~ ③(생략)&cr;④ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제7조2 규정을 준용한다.	제6조의 3(전환주식)&cr;① ~ ③ (좌동)&cr;④ (삭제)
제7조의 2(신주의 배당기산일)&cr;회사가 유무상증자, 주식배당, 주식매수선택권에 의하여 신주를 발행하는경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전 영업년도말에 발행된 것으로 본다.	제7조의 2(동등배당)&cr;본 회사는 배당 기준일 현재 발행(전환된 경우를 포함한다)된 동종 주식에대하여 발행일에 관계 없이 모두 동등하게 배당한다.
제9조의2(전환사채의 발행) &cr;① ~ ④(생략)&cr;⑤ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 제7조의 2의 규정을 준용한다.	제9조의2(전환사채의 발행) &cr;① ~ ④(좌동)&cr;⑤ 주식으로 전환된 경우 회사는 전환 전에 지급시기가 도래한 이자에 대하여만 이자를 지급한다.	- 전환사채의 전환에 따라 발행일에 관계 없이 동등하게 배당이 지급될 수 있게 됨에 따라 이자지급시기 이후 전환 일까지 발생할 수 있는 이자에 대한 지급의무가 발생하지 않음을 분명히 함
제10조(신주인수권부사채의 발행) &cr;① ~ ④(생략)&cr;⑤ 신주인수권의 행사로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제7조의 2의 규정을 준용한다.	제10조(신주인수권부사채의 발행) &cr;① ~ ④(좌동)&cr;⑤ (삭제)	- 제7조의 2 조정에 따라 배당기산일 준용 규정을 삭제
제10조의2(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록) &cr;본 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다. (단서 신설)	제10조의2(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록) &cr;본 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채권 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다. 다만, 사채의 경우 법령에 따라 전자등록이 의무화된 상장사채 등을 제외하고는 전자등록을 하지 않을 수 있다.	- 문구를 명확히 함&cr;- 전자등록이 의무화되지 않은 사채에 대하여 전자등록을 하지 않을 수 있는 근거를 신설
제12조(명의개서대리인) &cr;① ~ ③(생략)&cr;④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 유가증권 명의개서대행 등에 관한 규정에 따른다.	제12조(명의개서대리인) &cr;① ~ ③(좌동)&cr;④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인이 정한 관련 업무 규정에 따른다.	- 전자등록제도에 도입에 따른 증권에 대한 명의개서 대행업무 사라진 현황을반영
제13조 (삭 제)[U2]&cr;(신설)	제13조(주주명부 작성비치)&cr;① 본 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성 비치하여야 한다.&cr;② 본 회사는 1% 이상 지분율 보유한 주주(특수관계인 등을 포함)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다.	- 전자증권법 제37조 제6항의 규정 내용 반영&cr;- 전자증권법시행령 제31조 제4항 제3호 가목에 의거 회사가 소유자명세의 작성요청이 가능하도록 근거 규정을 마련
제14조(주주명부의 폐쇄) &cr;① 본 회사는 매년 1월 1일부터 1월 31일까지 권리에 대한 주주명부의 기재변경을 정지한다.&cr;매 결산기 최종일의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 그 권리를 행사할 주주로 본다.&cr;② 본 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주간 전에 공고하여야 한다.	제14조(기준일)&cr;① 본 회사는 매 결산기 최종일의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 그 권리를 행사할 주주로 본다.&cr;　&cr;　&cr;②본 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회의 결의로 정한 날의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.	- 상법 개정에 따라 기준일을 별도 정할 수 있게 됨에 따라 기준일 관련 규정을 정비&cr;- 전자등록제도 도입으로 주주명부폐쇄절차는 불필요함에 따라 관련 규정을정비
제15조(총회의 소집) &cr;정기주주총회는 매 사업년도 종료일로부터 삼개월 이내에 이를 소집하고 임시주주총회는 그 필요가 있을 경우에 수시로 이를 소집한다.	제15조(총회의 소집) &cr;정기주주총회는 제14조 제1항에서 정한 기준일[U4]로부터 삼개월 이내에 이를 소집하고 임시주주총회는 그 필요가 있을 경우에 수시로 이를 소집한다.
제23조(이사와 감사의 선임) &cr;① ~ ③(생략)&cr;④ 이사와 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 그러나, 감사의 선임에는 의결권을 행사할 주주 본인과 그 특수관계인, 본인 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는자, 본인 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임하는 자가 소유하고 있는 주식의 합계가 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 경우, 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여는 의결권을 행사하지 못한다. 이사 선임시 집중투표제를 적용하지 아니한다.&cr;(신설)	제23조(이사와 감사의 선임)&cr;① ~ ③(좌동)&cr;④ 이사와 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 다만, 감사의 선임에는 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다. 이사 선임시 집중투표제를 적용하지 아니한다.&cr;&cr;&cr;⑤ 감사의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.	- 개정 상법 제409조의 제3항 반영&cr;- 개정 상법 제542조의12 제7항 반영
제38조(배당) &cr;① 주주배당금은 매결산기말일 현재 주주명부에 기재된 주주 또는 등록질권자에게 이를 지급한다.	제38조(배당) &cr;① 주주배당금은 제14조 제1항에서 정한 날[U7] 현재 주주명부에 기재된 주주 또는 등록질권자에게 이를 지급한다.	- 상법 개정에 따라 배당기준일을 정관에 별도 정할 수 있게 됨에 따라 관련 규정을 정비
&cr;	부칙(2021.3.29)&cr;본 정관은 2021년 3월 29일 부터시행한다.

03_이사의선임

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr;후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
안병덕	1957.12.05	사내이사(신규선임)	미해당	계열회사의 임원	이사회
최준선	1951.09.11	사외이사(신규선임)	미해당	-	이사회
총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr;최근3년간 거래내역
		기간	내용
안병덕	코오롱그룹 부회장	2011년~2013년&cr;2014년~2017년&cr;2018년~현재	코오롱글로벌㈜ 대표이사&cr;(주)코오롱 대표이사&cr;코오롱그룹 부회장	-
최준선	성균관대학교 법학전문대학원 명예교수	1995년~2017년&cr;2014년&cr;2017년	성균관대학교 법학과 교수&cr;법무부 회사법개정 특별위원회 위원장&cr;금융감독원 분쟁조정위원회 위원	-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
안병덕	-	-	-
최준선	-	-	-

라. 후보자의 직무수행계획 (사외이사 선임의 경우에 한함)&cr;■ 최준선 후보자

1. 전문성&cr;본 후보자는 성균관대학교 법학과 교수를 역임한 법률분야 전문가로서, 관련분야의 폭넓은 경험과 지식을 바탕으로 회사 경영의 투명성을 제고하고 이사회의 의사결정이 적법하고 윤리적으로 이루어질 수 있도록 맡은 바 직무를 성실히 수행하고자 함.

2. 독립성

본 후보자는 사외이사로서 독립적인 권한과 책임을 가진다는 점을 인식하고, 회사 업무에 대한 합리적인 견제 및 회사 내부 건전성에 관한 발전적 정책 입안을 수행하겠음.

3. 직무수행 및 의사결정 기준

본 후보자는 이사회 구성원으로서, 이사회 의사결정이 합리적이고 합목적적으로 결정될 수 있도록 주어진 사안을 충분히 이해하고 최선의 지혜를 발휘하여 의사개진과 표결에 임하겠음.

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호업무집행 감시의무, 자기거래금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것 임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

■ 안병덕 후보자

안병덕 후보자는 그룹 주요 계열사의 오랜 근무경력을 바탕으로 그룹 사업 전반에 대한 지식과 경험을 보유하고 있으며, 각종 현안에 대한 신속하고 효과적인 의사결정을 통해 회사의 장기적 성장과 발전에 기여할 적임자로 판단 됨.

&cr;■ 최준선 후보자

최준선 후보자는 법률 분야 전문성을 바탕으로 내부통제 및 감시감독 역할을 수행할 수 있는 적합한 업무능력을 보유하고 있다고 평가되며, 의사결정 과정에서 다양한 전문적 의견을 제시할 것으로 기대 됨.

확인서

◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 확인서-안병덕.jpg 확인서-안병덕 확인서-최준선.jpg 확인서-최준선 ※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다. 05_감사의선임

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
김종원	1959.03.19	-	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr;최근3년간 거래내역
		기간	내용
김종원	(주)코오롱 상근감사	2014년~2015년&cr;2016년~2017년&cr;2018년~현재	우리은행 부동산금융사업본부장(집행부행장)&cr;우리신용정보 대표이사 &cr;㈜코오롱 상근감사	-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
김종원	-	-	-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

금융 및 경제 분야에서 오랜 실무경험을 바탕으로 전문성을 보유하고 있음. 경험을 바탕으로 글로벌 사업역량 향상 효과를 기대함. 지난 3개년 동안 적극적으로 이사회 및 감사활동에 참여함.

확인서

◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 확인서-김종원.jpg 확인서-김종원 ※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다. 09_이사의보수한도승인

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	4 ( 1 )
보수총액 또는 최고한도액	30 억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	4 ( 1 )
실제 지급된 보수총액	11 억원
최고한도액	30 억원

10_감사의보수한도승인

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	3 억원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	1.7 억원
최고한도액	3 억원