| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-28 | 08 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 과천시 코오롱로 11 (별양동) 코오롱타워 본관 3층 대회의실 |
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| 4. 의안 주요내용 | □ 제68기 정기주주총회 회의 목적사항 [보고사항] ○ 영업보고 ○ 내부회계관리제도 운영실태보고 ○ 감사의 감사보고 [부의안건] ○ 제1호 의안 : 제68기 (2022.1.1~2022.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 ○ 제2호 의안 : 이사 선임의 건 -2-1호 : 사외이사 선임의 건(신규 1명) -2-2호 : 사내이사 선임의 건(신규 1명, 중임 2명) ○ 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 ○ 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-22 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 정기주주총회 소집과 관련하여 코로나19 방역지침 또는 불가피한 상황 발생 시 개최일정 및 장소 변경 등 그 밖에 필요한 조치에 관하여는 대표이사에게 위임하며, 변동사항 발생 시 지체없이 정정공시 하여 안내 드릴 예정입니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이수진 | 1979-03 | 3 | 신규선임 | - 2010.10~2018.12 : 코오롱 경영관리실 부장 - 2019.01~현재 : 코오롱 경영관리실 상무 |
| 옥윤석 | 1970-01 | 3 | 재선임 | - 2015.07~2016.12 : 코오롱플라스틱 경영기획실장 - 2017.01~2017.12 : 코오롱인더스트리 상무보 - 2018.01~2019.12 : 코오롱 사업관리실장 - 2020.01~현재 : 코오롱 경영관리실장 |
| 유병진 | 1973-11 | 3 | 재선임 | - 2011.02~2011.10 : 인천지방검찰청 부천지청 검사 - 2011.10~2013.05 : 유병진법률사무소 변호사 - 2013.06~2017.03 : 코오롱인더스트리 상무 - 2017.04~2017.12 : 코오롱 윤리경영실 상무 - 2018.01~현재 : 코오롱 윤리경영실장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 장다사로 | 1957-09 | 3 | 신규선임 | - 2008~2013 : 대통령실 총무기획관 대통령실 기획관리실장 - 2014~2015 : 원광대학교 산학협력단 초빙교수 |
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