| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-21 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 새마을운동중앙연수원 제1강의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고
나. 결의사항 제1호 의안 : 제5기(2018년1월1일~2018년12월31일) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 감사 재선임의 건 제3-1 : 박대종 감사 재선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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* 전자투표제도와 전자위임장 도입
- 상법 제368조의4제1항에 의거 당 회사는 제5기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하 지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음을 의결함. - 주주총회일 10일 전(3월11일)부터 주주총회 전일(3월20일 17시까지_공휴일 포함) 행사 가능. - 자세한 사항은 관련 공시 : 참고서류 참조. |
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| ※관련공시 |
2019-03-04 참고서류
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박대종 | 1972-11 | 3년 | 재선임 | 비상근 |
- 고려대학교 경영대학 무역학과(91.03 ~ 00.02)
- 딜로이트 안진회계법인(01.09 ~ 05.04) - 회계법인 새시대 이사(13.09 ~18.03.31) - 세아회계법인 이사(18.04.01 ~ 현재) - 현) 지엘팜텍(주) 감사 |