주주총회소집공고 2.7 지엘팜텍 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon

주주총회소집공고
2019년 03월 06일
&cr;
회 사 명 : 지엘팜텍 주식회사
대 표 이 사 : 왕 훈 식
본 점 소 재 지 : 경기도 성남시 중원구 사기막골로 137, 중안인더스피아 5차 714호
(전 화) 031-739-5220
(홈페이지) http://www.glpt.co.kr
&cr;
작 성 책 임 자 : (직 책) 부사장 (성 명) 최상규
(전 화) 031-739-5220

&cr;

 주주총회 소집공고
(제5기 정기주주총회)

※ 상법 제542조의4 제1항과 당사 정관 제19조에 의거하여, 의결권있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지를 전자공시시스템을 통한 본 공시문서로 갈음합니다.&cr;

제5기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제17조에 의거 제5기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2019년 03월 21일(목요일) 오전 09시

2. 장 소 : 새마을운동중앙연수원 제1강의실

(경기도 성남시 분당구 새마을로 257)

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 : 영업보고 및 감사보고

나. 부의안건

제 1호 의안 : 제5기 (2018년 1월 1일 ~ 2018년 12월 31일) 재무제표 승인의 건

제 2호 의안 : 정관일부 변경의 건

제 3호 의안 : 감사 재선임의 건

제3-1호 : 박대종 감사 재선임의 건

제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활동하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표,전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」

모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사,전자위임장 수여 기간 : 2019년3월11일 ~2019년3월20일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능

(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서, 은행 개인용도제한용 공인인 증서 또는 은행, 증권 범용 공인인증서

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

7. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 인감증명서), 대리참석인 신분증

2019년 03월 06일

&cr; 지엘팜텍 주식회사

대표이사 왕 훈 식

 I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부
회차 개최일자 의안내용 사외이사 등의 성명
박경우&cr;(출석률: 36%) 이장호&cr;(출석률: 0%) 윤호상&cr;(출석률: 0%)
찬 반 여 부
1 2018.01.17 ○ 1. 제3회 기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행 찬성 - -
2 2018.01.24 ○ 1. 타법인 주식 및 출자증권 취득 결정 - - -
○ 2. 타법인 주식 및 출자증권 양수 결정 - - -
3 2018.02.12 ○ 1. 기업기타운전자금대출 찬성 - -
4 2018.03.08 ○ 1. 일반자금대출의 건 찬성 - -
5 2018.03.09 ○ 1. 제4기(2017년 1월 1일 ~ 2017년 12월 31일) 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 찬성 - -
○ 2. 제4기 정기주주총회 소집의 건 찬성 - -
○ 3. 크라운제약(주) 연대보증입보의 건 찬성 - -
○ 4. 크라운제약(주) 연대보증입보의 건 찬성 - -
○ 5. 크라운제약(주) 연대보증입보의 건 찬성 - -
6 2018.05.11 ○ 1. 제4회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행 - - -
7 2018.05.23 ○ 1. 타법인 주식 및 출자증권 취득 결정 - - -
8 2018.08.23 ○ 1. 크라운제약(주) 연대보증입보의 건 - - -
9 2018.09.06 ○ 1. 신규대출 약정에 관한 건 - - -
10 2018.09.21 ○ 1. 타인에 대한 대여금 한도 변경 - - -
11 2018.12.27 ○ 1. 타법인 주식 및 출자증권 취득 결정 - - -

※ 이장호 이사는 2018년 04월 12일자로 중도퇴임하였습니다. &cr;

 나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역
위원회명 구성원 활 동 내 역
개최일자 의안내용 가결여부
- - - - -

2. 사외이사 등의 보수현황
(단위 : 원)
구 분 인원수 주총승인금액 지급총액 1인당 &cr;평균 지급액 비 고
사외이사 2 1,000,000,000 - - -

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래
(단위 : 억원)
거래종류 거래상대방&cr;(회사와의 관계) 거래기간 거래금액 비율(%)
- - - - -

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래
(단위 : 억원)
거래상대방&cr;(회사와의 관계) 거래종류 거래기간 거래금액 비율(%)
- - - - -

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황

1. 세계 제약시장&cr; 세계 의약품시장은 2005년 이후 연평균 6%대의 안정적 성장세를 유지, 2016년 1조 1,000억 달러(약 1,260조원) 규모를 형성하고 있습니다. 앞으로도 연평균 4~7%의 성장속도를 보이며 2020년 최대 1조 4,300억 달러(약 1,620조원) 규모의 시장으로 대폭 확대될 전망입니다. &cr;

세계의약품시장 규모.jpg 세계의약품시장 규모

&cr; 전 세계에서 가장 큰 의약품 시장은 미국이며 글로벌 시장의 40.2%를 차지하고 있습니다. 유럽의 의약품 시장(13.5%)이 그 다음이고 전 세계 의약품 시장의 절반 이상을 이들 국가가 점유하고 있습니다. 오는 2020년에도 이같은 점유율에는 큰 변화가 없을 것으로 예상됩니다. &cr;

지역별, 국가별 의약품 시장현황 및 전망.jpg 지역별, 국가별 의약품 시장현황 및 전망

&cr; 한 편 전체 의약품 중 바이오의약품 비중이 점차 확대되어 2016년 19.9%에서 2021년 23.4%에 이를 전망입니다. 바이오의약품 중에서도 복제의약품인 바이오시밀러 시장은 각국 의료부문 예산삭감과 블록버스트 바이오의약품 특허만료 등으로 급격히 확대될 것으로 전망하고 있습니다. 글로벌의약품 임상 파이프라인 중 바이오의약품 비중이 빠르게 증가하고 있는 것도 이를 반영하고 있습니다.

&cr; 2. 국내 의약품 시장&cr; 국내 의약품시장은 2010년 이후부터 급격한 성장보다는 정체를 보이고 있습 니다. 65세 이상 노인 진료비가 전체 진료비에서 차지하는 비중이 빠르게 상승하고 있고 2017년에는 고령사회에 진입하는 등 고령화 진행속도가 빠른점을 감안할 때 향후에도 지속적으로 의약품 수요는 증가할 것으로 보입니다. &cr;&cr; <국내 의약품 생산실적> &cr; (단위 : 십억원)

년도 산업전체 생산실적 성장율(%)
2013 16,376 4.2
2014 16,419 0.3
2015 16,970 3.4
2016 18,806 10.8
2017 20,358 8.3

나. 회사의 현황

&cr;(1) 영업개황 및 사업부문의 구분&cr; &cr; 지엘팜텍(주)는 건강하고 행복한 사회를 만들기 위해 창의력을 바탕으로 혁신적인 기술과 제품을 개발하기 위해 다양한 의약품 중에서 삶의 질(Quality of Life)을 높일 수 있는 의약품 및 기술 개발을 위해 노력하고 있습니다. &cr; 크라운제약(주)는 의약품의 제조 및 판매업(양약)을 주요 사업분야로 하 고 있습니다. 전문의약품 및 일반의약품을 생산하여 판매, 공급하고 있으며 특히, 국내 제약사 중 일부만 보유한 호르몬제 (피임제 등) 생산설비를 갖추고 있어 이에 따른 사업 역량을 갖추고 있습니다. 지엘팜텍의 연구개발 기술과 크라운제약 생산설비를 통해 OEM, ODM 사업부문을 확장하였습니다. &cr;&cr;가) 영업개황(연결기준)&cr; (1) 매출액 : 7,998백만원&cr; - 제5기 매출은 전년동기대비 231%(약 5,584백만원) 증가된 실적을 나타냄&cr; (2) 영업이익 : -4,578백만원&cr; (3) 법인세비용차감전순이익 : -5,392백만원&cr; (3) 당기순이익 : - 5,350백만원&cr;

<주요제품의 판매현황>

(기준일 : 2018년 12월 31일)

(단위 : 백만원)

매출

유형

품 목

2018년&cr;(제5기)

2017년&cr;(제4기)

2016년

(제3기)

금액

금액

금액

제품

지소렌정

수 출

 - - -

내 수

 865 952 1,285

소 계

 865 952 1,285

상품

클리어틴&cr;이부스팟

톡 크림

수 출

 - - -

내 수

 180 45 621

소 계

 180 45 621
상품 이벤스틱액

수 출

 - - -

내 수

 - 60 -

소 계

 - 60 -
상품 잼플이부펜외

수 출

 - - -

내 수

 - - 84

소 계

 - - 84

연구

기술 이전료

수 출

 5 - 38

내 수

 1,905 461 1,347

소 계

 1,910 461 1,385

경상

로열티

수 출

 - 　- 　

내 수

 806 895 1,260

소 계

 806 895 1,260

합 계

수 출

 5 - 38

내 수

 3,756 2,414 4,598

합 계

 3,761 2,414 4,636

※ 위 자료는 외부감사인의 회계감사 및 검토가 완료되기 이전 회사의 가결산 추정치이므로, 외부감사인의 감사결과에 따라 일부 변경될 수 있습니다. &cr;

(2) 시장점유율

- 공신력 있는 통계자료를 확보하기 어려운 관계로 정확한 추정이 곤란하여 기재를 생략.

&cr;(3) 시장의 특성

-'업계의 현황' 참조.

&cr;(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 해당 없음

&cr;(5) 조직도

지엘팜텍(주) 조직도.jpg 지엘팜텍(주) 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항 ◆click◆ 『2. 주주총회 목적사항별 기재사항』 삽입 00591#*_*.dsl 01_재무제표의승인 □ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요&cr;

(1) 제품 및 상품의 판매

지엘팜텍(주)는 개발한 제품이나 상품에 대해서는 해당 제품이나 상품에 대한 판매능력이 우수하다고 인정되는 제약회사와 판매에 대한 제휴계약 또는 판매계약을 체결하여 판매하고 있습니다. 제품이나 상품에 대한 공급요청이 있을 때 당사는 외주생산업체 및 상품공급업체에 발주하여 생산업체에서 직접 배송까지 담당하게 합니다. 판매와 관련된 모든 활동은 판매회사에서 담당합니다. 때문에 당사는 제품 및 상품에 대한 재고를 보유하지 않으며, 매출채권의 회수와 관리에 대해서도 거의 부담을 갖지 않고 있습니다. &cr; 크라운제약(주)는 약국영업 위주의 영업활동을 하 고 있으며 지엘팜텍(주)에서 연구개발한 제품 등으로 제품라인을 확충하여 영업활동을 추진하고 있습니다. &cr;

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

&cr;※ 아래의 재무제표는 감사전 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(1) 연결 재무제표&cr;&cr;- 연결재무상태표

<연 결 재 무 상 태 표>

제 5(당) 기 2018. 12. 31 현재
제 4(전) 기 2017. 12. 31 현재
(단위 : 원)

과 목

제 5(당) 기말

제 4(전) 기말

자 산

　

I. 유동자산

　8,979,287,290

9,700,686,561

1. 현금및현금성자산

1,731,930,353

362,013,343

2. 매출채권

3,717,536,573

1,457,203,330

3. 기타금융자산

235,758,185

7,856,950,757

4. 기타유동자산

478,021,528

393,711

5. 당기손익-공정가치금융자산

169,576,166

-　

6. 상각후원가금융자산

1,000,697,566

-　

7. 당기법인세자산

19,778,810

24,125,420

8. 재고자산

1,625,988,109

-

II. 비유동자산

22,582,351,545

 5,320,721,498

1. 유형자산

15,847,495,041

2,117,061,042

2. 무형자산

5,264,312,088

138,860,406

3. 기타금융자산

307,122,550

166,637,330

4. 기타비유동자산

266,309,492

186,706,075

매도가능금융자산

-

300,000,000

당기손익-공정가치금융자산

897,112,374

　-

지분법적용투자주식

-

1,407,840,688

만기보유금융자산

-

1,003,615,957

5. 이연법인세자산

-

-

자 산 총 계

　31,561,638,835

 15,021,408,059

부 채

I. 유동부채

5,603,292,079

 4,454,603,852

1. 유동차입금

2,084,760,000

132,150,000

2. 기타금융부채

2,012,710,795

528,166,849

3. 기타유동부채

704,145,304

293,279,179

4. 유동성전환사채

801,675,980

3,501,007,824

5. 우선주부채

-

-

II. 비유동부채

　18,141,572,275

 4,631,363,988

1. 비유동차입금

3,699,680,000

-

2. 확정급여부채

1,341,970,941

210,661,489

3. 기타비유동부채

1,609,835,050

919,694,676

4. 충당부채

-

-

5. 전환사채

8,671,828,704

3,501,007,823

5. 파생상품부채

448,812,000

-

6. 우선주부채

-

-

7. 이연법인세부채

2,369,445,580

-

부 채 총 계

23,744,864,354

 4,631,363,988

자 본

I. 자본금

3,578,432,300

3,171,871,300

II. 주식발행초과금

20,427,414,693

13,529,355,336

III. 기타자본잉여금

110,250,725

167,488,207

기타포괄손익누계액

-

(417,137)

Ⅳ. 기타자본조정

(109,800)

(109,800)

Ⅴ. 이익잉여금(결손금)

(16,299,213,437)

(10,932,747,687)

자 본 총 계

7,816,774,481

5,935,440,219

부 채 및 자 본 총 계

31,561,638,835

15,021,408,059

- 연결포괄손익계산서

<연 결 포 괄 손 익 계 산 서>

제 5(당) 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)
제 4(전) 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)
(단위 : 원)

과 목

제 5(당) 기

제 4(전) 기

I. 매출액

7,998,086,675

2,413,832,714

II. 매출원가

(7,214,481,193)

(3,679,646,163)

III. 매출총이익

783,605,482

(1,265,813,449)

판매비와관리비

(5,362,349,522)

(2,982,153,794)

IV. 영업이익(손실)

(4,578,744,040)

(4,247,967,243)

금융수익

96,656,277

175,354,817

금융비용

(798,309,121)

(132,056,746)

기타영업외수익

95,029,468

4,742,273

기타영업외비용

(206,777,457)

(36,845,664)

V. 법인세비용차감전순이익

(5,392,144,873)

(4,236,772,563)

VI. 법인세비용(이익)

(42,632,477)

-

VII. 당기순이익

(5,349,512,396)

(4,236,772,563)

VIII. 기타포괄손익

-

　

후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목

(16,536,217)

58,324,183

확정급여제도 재측정요소

(16,536,217)

58,741,320

지분법자본변동

-

417,137

IX. 당기총포괄이익

(5,366,048,613)

(4,178,448,380)

X. 주당손익

기본주당손익

(150)

(134)

희석주당손익

(150)

(134)

- 연결자본변동표

<연 결 자 본 변 동 표>

제 5(당) 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)
제 4(전) 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)
(단위 : 원)

과 목

자본금

자본잉여금&cr; (주식발행초과금)

기타자본항목

결손금

총계

I. 2017.01.01(전기초)

3,021,871,300

12,185,851,912

115,263,006

(6,754,716,444)

8,568,269,774

1. 총포괄손익

　

　

　

　

　

당기순이익

-

-

-

(4,236,772,563)

(4,236,772,563)

지분법자본변동

(417,137)

　

(417,137)

보험수리적손익

-

-

　

58,741,320

58,741,320

2.자본에 직접 인식된 주주와의 거래

전환권대가

전환사채의 보통주 전환

150,000,000

1,343,503,424

1,493,503,424

자기주식

-

-

주식매수선택권

-

-

52,115,401

52,115,401

II. 2017.12.31(전기말)

3,171,871,300

13,529,355,336

166,961,270

(10,932,747,687)

5,935,440,219

III. 2018.01.01(당기초)

3,171,871,300

13,529,355,336

166,961,270

(10,932,747,687)

5,935,440,219

1. 총포괄손익

당기순이익

(5,349,512,396)

(5,349,512,396)

지분법자본변동

417,137

(417,137)

-

보험수리적손익

(16,536,217)

(16,536,217)

2.자본에 직접 인식된 주주와의 거래

합병으로인한 신주발행

유상증자

전환사채의 보통주 전환

194,594,200

 5,311,816,892

5,506,411,092

전환사채 전환권 대가

-

1,084,334,000

　

-

1,084,334,000

자기주식

-

-

　

-

-

주식보상비용

-

-

61,024,263

61,024,263

주신선택권 행사

211,966,800

501,908,465

(118,261,745)

595,613,520

III. 2018.12.31(당기말)

3,578,432,300

20,427,414,693

110,140,925

(16,299,213,437)

7,816,774,481

- 연결현금흐름표

< 연 결 현 금 흐 름 표 >

제 5(당) 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)
제 4(전) 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)
(단위 : 원)

과 목

제 5(당) 기

제 4(전) 기

I. 영업활동현금흐름

(3,802,042,307)

(3,820,420,449)

1. 영업에서 창출된 현금

(3,346,985,368)

(3,968,645,607)

(1) 당기순손실

(5,349,512,396)

(4,236,772,563)

(2) 조정

3,416,000,571

792,246,603

감가상각비

928,877,063

360,212,158

무형자산상각비

216,351,091

41,128,825

대손상각비

189,187,639

-

주식보상비용

61,024,263

52,115,401

이자비용

798,309,121

102,545,069

유형자산처분손실

38,382,975

-

재고자산폐기손실

565,180,665

-

재고자산평가손실

15,397,077

57,548,880

무형자산손상차손

-

36,845,655

지분법투자손실

-

29,342,175

퇴직급여

505,919,507

301,970,642

급여

167,141,608

(288,202)

장기금융상품평가손실

4,990,311

-

파생상품평가손실

147,861,000

-

법인세비용

(42,632,477)

-

이자수익

(96,403,675)

(135,422,421)

당기손익인식금융자산평가이익

(2,395,286)

(3,454,062)

관계기업처분이익

(29,759,312)

-

당기손익인식금융자산평가손실

7,693,400

-

정부보조금 비용상계

(12,375,000)

(14,625,000)

단기매매증권평가이익

-

(5,073,388)

단기투자자산처분이익

(46,749,399)

(30,599,129)

(3) 자산 및 부채의 증감

(1,413,473,543)

164,964,862

매출채권의 감소(증가)

131,468,966

16,112,973

재고자산의 감소(증가)

(528,344,206)

395,480

기타금융자산의 감소(증가)

(103,046,801)

(331,690)

기타채권의 감소(증가)

(446,281,396)

17,382,906

기타금융부채의 증가(감소)

(244,374,277)

(217,637,906)

기타부채의 증가(감소)

656,474,308

460,824,289

퇴직금의 지급

(872,370,137)

(111,781,190)

퇴직연금부담금의 납입

-

-

장기종업원급여의 지급

(7,000,000)

-

기타충당부채의 증가(감소)

-

-

2. 이자의 수취

104,466,713

132,848,699

3. 이자의 지급

(564,076,642)

(8,184,011)

4. 법인세의 납부

4,552,990

23,560,470

II. 투자활동현금흐름

698,241,137

(3,007,135,588)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액

29,882,005,550

16,044,599,244

단기매매증권의 감소

-

4,155,700,000

당기손익인식금융자산의 감소

25.833.125.364

8,014,519,269

매도가능증권의 감소

-

3,737,384,975

단기대여금의 감소

1.748.170.000

30,145,000

단기금융상품의 감소

2.147.206.221

　

보증금의 감소

83.598.510

-

장기대여금의 감소

65,360,000

106,850,000

유형자산의 감소

4,545,455

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액

(29,183,764,413)

(19,051,734,832)

만기보유증권의 증가

-

1,005,700,000

단기금융상품의 증가

44,106,221

5,541,100,000

당기손익인식금융자산의 증가

20,806,677,072

7,670,710,855

매도가능증권의 증가

-

2,571,776,742

단기대여금의 증가

1,695,000,000

　

유형자산의 취득

2,400,686,109

676,353,775

무형자산의 취득

1,001,448,135

95,293,460

보증금의 증가

-

13,200,000

장기대여금의 증가

202,000,000

40,000,000

장기선급금의 증가

104,000,000

-

지분법적용 투자주식의 증가

-

1,437,600,000

종속기업투자주식의 증가

2,929,846,876

-

III. 재무활동현금흐름

4,473,718,180

6,605,211,760

1. 재무활동으로 인한 현금유입액

13,833,598,180

6,998,171,760

단기차입금의 차입

3,483,670,000

-

장기차입금의 차입

700,000,000

-

전환사채 및 정부보조금상환채무의 증가

8,997,581,520

6,998,171,760

주식매수선택권의 행사

652,346,660

　

2. 재무활동으로 인한 현금유출액

(9,359,880,000)

(392,960,000)

단기차입금의 상환

6,869,370,000

-

주식매수선택권의 행사

　

　

장기차입금의 상환

-

-

유동성장기부채의 상환

1,082,510,000

392,960,000

주.임.종단기채무 상환

1,368,000,000

　

정부보조금상환채무의 상환

40,000,000

　

우선주부채의 상환

-

-

자기주식의 취득

-

-

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)

1,369,917,010

(222,344,277)

V. 기초의 현금및현금성자산

362,013,343

584,357,620

추가. 연결자회사 취득에 따른 증감

　

　

VI. 외화표시 현금및현금성자산의

　

　

환율변동효과

-

-

VII. 기말의 현금및현금성자산

1,731,930,353

362,013,343

&cr; &cr;(2) 별도 재무제표&cr;

- 재무상태표

<재 무 상 태 표>

제 5(당) 기 2018. 12. 31 현재
제 4(전) 기 2017. 12. 31 현재
(단위 : 원)

과 목

제 5(당) 기말

제 4(전) 기말
자 산 　 　
I. 유동자산 5,778,728,600 9,700,686,561
1. 현금및현금성자산 1,257,777,977 362,013,343
2. 매출채권 1,381,402,743 1,457,203,330
3. 기타금융자산 1,530,223,424 7,856,950,757
4. 기타유동자산 420,119,604 393,711
5. 당기손익-공정가치금융자산 169,576,166 -
6. 상각후원가금융자산 1,000,697,566 -
7. 당기법인세자산 18,931,120 24,125,420
8. 재고자산 - -
II. 비유동자산 18,179,766,106 5,350,480,810
1. 유형자산 1,733,152,428 2,117,061,042
2. 무형자산 1,120,682,274 138,860,406
3. 기타금융자산 292,069,330 166,637,330
4. 기타비유동자산 162,309,492 186,706,075
매도가능금융자산 - 300,000,000
당기손익-공정가치금융자산 891,772,374 -　
지분법적용투자주식 - 1,437,600,000
종속기업투자주식 13,979,780,208 -　
만기보유금융자산 - 1,003,615,957
5. 이연법인세자산 - -
자 산 총 계 23,958,494,706 15,051,167,371
부 채 　 　
I. 유동부채 1,818,998,630 4,454,603,852
1. 유동차입금 - 132,150,000
2. 기타금융부채 866,371,984 528,166,849
3. 기타유동부채 150,950,666 293,279,179
4. 유동성전환사채 801,675,980 3,501,007,824
5. 우선주부채 - -
II. 비유동부채 11,785,554,347 4,631,363,988
1. 비유동차입금 700,000,000 -
2. 확정급여부채 355,078,593 210,661,489
3. 기타비유동부채 1,609,835,050 919,694,676
4. 충당부채 - -
5. 전환사채 8,671,828,704 3,501,007,823
5. 파생상품부채 448,812,000 -
6. 우선주부채 - -
부 채 총 계 13,604,552,977 9,085,967,840
자 본 　 　
I. 자본금 3,578,432,300 3,171,871,300
II. 주식발행초과금 20,427,414,693 13,529,355,336
III. 기타자본잉여금 110,250,725 167,488,207
기타포괄손익누계액 - -
Ⅳ. 기타자본조정 (109,800) (109,800)
Ⅴ. 이익잉여금(결손금) (13,762,046,189) (10,903,405,512)
자 본 총 계 10,353,941,729 5,965,199,531
부 채 및 자 본 총 계 23,958,494,706 15,051,167,371

- 포괄손익계산서

< 포 괄 손 익 계 산 서>

제 5(당) 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)
제 4(전) 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)
(단위 : 원)

과 목

제 5(당) 기

제 4(전) 기

I. 매출액

3,761,456,019

2,413,832,714

II. 매출원가

(2,732,802,921)

(3,679,646,163)

III. 매출총이익

1,028,653,098

(1,265,813,449)

판매비와관리비

(3,252,896,794)

(2,982,153,794)

IV. 영업이익(손실)

(2,224,243,696)

(4,247,967,243)

금융수익

90,596,431

175,354,817

금융비용

(551,317,315)

(132,056,746)

기타영업외수익

62,543,160

4,742,273

기타영업외비용

(160,854,603)

(36,845,664)

V. 법인세비용차감전순이익

(2,783,276,023)

(4,236,772,563)

VI. 법인세비용(이익)

-

-

VII. 당기순이익

(2,783,276,023)

(4,236,772,563)

VIII. 기타포괄손익

-

　

후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목

(75,364,654)

58,324,183

확정급여제도 재측정요소

(75,364,654)

58,324,183

지분법자본변동

-

-

IX. 당기총포괄이익

(2,858,640,677)

(4,178,448,380)

X. 주당손익

기본주당손익

(78)

(134)

희석주당손익

(78)

(134)

- 자본변동표

<자 본 변 동 표>

제 5(당) 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)
제 4(전) 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)
(단위 : 원)

과 목

자본금

자본잉여금&cr; (주식발행초과금)

기타자본항목

결손금

총계

I. 2017.01.01(전기초)

3,021,871,300

12,185,851,912

115,263,006

(6,754,716,444)

8,568,269,774

1. 총포괄손익

　

　

　

　

　

당기순이익

-

-

-

(4,207,430,388)

(4,207,430,388)

지분법자본변동

-

-

-

- 　

-

보험수리적손익

-

-

- 　

58,741,320

58,741,320

2.자본에 직접 인식된 주주와의 거래

전환사채의 보통주 전환

150,000,000

1,343,503,424

-

-

1,493,503,424

자기주식

-

-

-

-

-

주식매수선택권

-

-

52,115,401

-

52,115,401

II. 2017.12.31(전기말)

3,171,871,300

13,529,355,336

167,378,407

(10,903,405,512)

5,965,199,531

III. 2018.01.01(당기초)

3,171,871,300

13,529,355,336

167,378,407

(10,903,405,512)

5,965,199,531

1. 총포괄손익

당기순이익

-

-

-

(2,783,276,023)

(2,783,276,023)

지분법자본변동

-

-

-

-

-

보험수리적손익

-

-

-

(75,364,654)

(75,364,654)

2.자본에 직접 인식된 주주와의 거래

합병으로인한 신주발행

-

-

-

-

-

전환사채의 보통주 전환

194,594,200

5,311,816,892

(60,369,600)

-

5,446,041,492

전환사채 전환권대가

-

1,084,334,000

-

-

1,084,334,000

자기주식

-

-

-　

-

-

주식보상비용

-

-

61,024,263

-

61,024,263

주신선택권 행사

211,966,800

501,908,465

(57,892,145)

-

655,983,120

III. 2018.12.31(당기말)

3,578,432,300

20,427,414,693

110,140,925

(13,762,046,189)

10,353,941,729

- 현금흐름표

< 현 금 흐 름 표 >

제 5(당) 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)
제 4(전) 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)
(단위 : 원)

과 목

제 5(당) 기

제 4(전) 기

I. 영업활동현금흐름

(1,163,442,893)

(3,820,420,449)

1. 영업에서 창출된 현금

(965,829,366)

(3,968,645,607)

(1) 당기순손실

(2,783,276,023)

(4,207,430,388)

(2) 조정

1,431,768,116

792,246,603

감가상각비

453,176,614

360,212,158

무형자산상각비

22,567,107

41,128,825

대손상각비

-

-

주식보상비용

61,024,263

52,115,401

이자비용

551,317,315

102,545,069

유형자산처분손실

-

-

재고자산폐기손실

-

-

재고자산평가손실

-

57,548,880

무형자산손상차손

-

36,845,655

지분법투자손실

-

29,342,175

퇴직급여

289,052,450

301,970,642

급여

45,949,170

(288,202)

장기금융상품평가손실

4,990,311

-

파생상품평가손실

147,861,000

-

법인세비용

-

-

이자수익

(90,596,431)

(135,422,421)

당기손익인식금융자산평가 이익

(2,142,684)

(3,454,062)

관계기업처분이익

-

-

당기손익인식금융자산평가 손실

-

-

정부보조금 비용상계

(12,375,000)

(14,625,000)

단기매매증권평가이익

-

(5,073,388)

단기투자자산처분이익

(46,749,399)

(30,599,129)

단기투자자산평가손실

7,693,400

-

(3) 자산 및 부채의 증감

385,678,541

164,964,862

매출채권의 감소(증가)

75,800,587

16,112,973

재고자산의 감소(증가)

-

395,480

기타금융자산의 감소(증가 )

(61,938,870)

(331,690)

기타채권의 감소(증가)

(395,329,310)

17,382,906

기타금융부채의 증가(감소)

465,784,745

(217,637,906)

기타부채의 증가(감소)

528,361,389

460,824,289

사외적립자산에서의 퇴직금 지급

95,953,475

-

퇴직금의 지급

(95,953,475)

(111,781,190)

퇴직연금부담금의 납입

(220,000,000)

-

장기종업원급여의 지급

(7,000,000)

-

기타충당부채의 증가(감소)

-

-

2. 이자의 수취

98,659,469

132,848,699

3. 이자의 지급

(301,467,296)

(8,184,011)

4. 법인세의 납부

5,194,300

23,560,470

II. 투자활동현금흐름

(8,118,570,653)

(3,007,135,588)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액

27,819,755,364

16,044,599,244

단기매매증권의 감소

187,886,502

4,155,700,000

당기손익인식금융자산의 감 소

24,195,238,862

8,014,519,269

매도가능증권의 감소

-

3,737,384,975

단기대여금의 감소

1,298,170,000

30,145,000

단기금융상품의 감소

2,073,100,000

-　

보증금의 감소

-

-

장기대여금의 감소

65,360,000

106,850,000

유형자산의 감소

-

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액

(35,938,326,017)

(19,051,734,832)

만기보유증권의 증가

-

1,005,700,000

단기금융상품의 증가

-

5,541,100,000

당기손익인식금융자산의 증 가

18,760,166,989

7,670,710,855

매도가능증권의 증가

496,762,685

2,571,776,742

단기대여금의 증가

2,695,000,000

　-

유형자산의 취득

140,768,000

676,353,775

무형자산의 취득

1,001,448,135

95,293,460

보증금의 증가

-

13,200,000

장기대여금의 증가

202,000,000

40,000,000

장기금융상품의 증가

100,000,000

-

지분법적용 투자주식의 증가

-

1,437,600,000

종속기업투자주식의 증가

12,542,180,208

-

III. 재무활동현금흐름

10,177,778,180

6,605,211,760

1. 재무활동으로 인한 현금유입액

10,349,928,180

6,998,171,760

단기차입금의 차입

-

-

장기차입금의 차입

700,000,000

-

전환사채 및 정부보조금상환 채무의 증가

8,997,581,520

6,998,171,760

주식매수선택권의 행사

652,346,660

-　

2. 재무활동으로 인한 현금유출액

(172,150,000)

(392,960,000)

단기차입금의 상환

-

-

주식매수선택권의 행사

　-

-　

장기차입금의 상환

-

-

유동성장기부채의 상환

132,150,000

392,960,000

정부보조금상환채무의 상환

40,000,000

-　

우선주부채의 상환

-

-

자기주식의 취득

-

-

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)

895,764,634

(222,344,277)

V. 기초의 현금및현금성자산

362,013,343

584,357,620

VII. 기말의 현금및현금성자산

1,257,777,977

362,013,343

&cr; - 결손금처리계산서&cr;&cr; < 결 손 금 처 리 계 산 서>

제 5(당) 기 2018년 01월 01일부터 년 12월 31일까지 (처분예정일: 2019.03.21)
제 4(전) 기 2017년 01월 01일부터 년 12월 31일까지 (처분확정일: 2018.03.29)
(단위 : 원)

과 목

제 5(당) 기

제 4(전) 기
Ⅰ.미처리결손금 (13,806,949,689) (10,948,309,012)
전기이월미처분이익잉여금 (10,948,309,012) (6,799,619,944)
한국채택국제회계기준 도입 변경효과 　 　
보험수리적손익 (75,364,654) 58,741,320
당기순손실 (2,783,276,023) (4,207,430,388)
Ⅱ. 임의적립금 등의 이입액 　 　
연구및인력개발준비금 　 　
Ⅲ. 결손금처리액 (13,806,949,689) 　
임의적립금 38,475,000 　
법정적립금 6,428,500 　
자본잉여금(주식발행초과금) 13,762,046,189 　
Ⅳ. 차기이월미처리결손금 　 (10,948,309,012)

&cr;※ 당사의 주석사항은 정기주주총회 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

 02_정관의변경 □ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용 변경후 내용 변경의 목적
- - -

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용 변경후 내용 변경의 목적
제 9 조 (주권의 종류) 이 회사가 발행할 주권의 종류는 일주권,오주권,일십주권,오십주권,일백주권,오백주권,일천주권,일만주권의 8종으로 한다. 제 9 조 삭제 상장회사의 경우 발행하는 모든 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리에 대한 전자등록이 사실상 의무화됨에 따라 주권의 종류 삭제 및 관련 근거를 신설
신설 제 9 조의 2 (전자등록) 이 회사는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」(이하 "전자증권법")에 따라 주식 등의 종류, 종목, 금액, 권리자 및 권리 내용 등 주식 등에 관한 권리의 발생·변경·소멸에 관한 정보를 전자등록계좌부에 전자적 방식으로 기재한다. 상장회사의 경우 발행하는 모든 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리에 대한 전자등록이 사실상 의무화됨에 따라 주권의 종류 삭제 및 관련 근거를 신설
신설 제 9 조의 3 (주식,사채 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 이 회사는 주권 ,사채권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다. 상장회사의 경우 발행하는 모든 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리에 대한 전자등록이 사실상 의무화됨에 따라 주권의 종류 삭제 및 관련 근거를 신설
제 11 조 (명의개서대리인) ① 이 회사는 주식의 명의개서대리인을 둔다.&cr; ② 명의개서대리인 및 그 사무취급장소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정한다.&cr; ③ 이 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의 개서대리인으로 하여금 취급케 한다.④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의 개서대리인의 증권명의개서대행업무규정에 따른다. 제 11 조 (명의개서대리인) ① 이 회사는 주식의 명의개서대리인을 둔다.&cr; ② 명의개서대리인 및 그 사무취급장소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정한다.&cr; ③ 이 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 전자등록,주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의 개서대리인으로 하여금 취급케 한다.④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의 개서대리인의 증권명의개서대행업무규정에 따른다. 주식등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영
제 12 조 (주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)&cr; ① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명등을 제11조의 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.&cr; ② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.&cr; ③ 제1항 및 제2항의 변동이 생긴 경우에도 같다. 삭제 주식이 전자등록될 경우 명의개서대리인에게 주주 등의 제반정보를 신고할 필요가 없으므로 관련내용 삭제&cr;
제 13 조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일) ① 이 회사는 매년 1월 1일부터 1월 15일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.&cr; ② 이 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.③ 이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 &cr; 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주간 전에 공고하여야 한다. 제 13 조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일) ① 이 회사는 매년 1월 1일부터 1월 15일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.&cr; ② 이 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.③ 이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 &cr; 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주간 전에 공고하여야 한다. 기간을 의미하는 경우 개월로 표현 수정
제 16 조 (사채발행에 관한 준용규정) 제11조,제12조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다. 제 16 조 (사채발행에 관한 준용규정) 제11조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다. 제12조 삭제에 따른 문구 정비
제 17 조 (소집시기) ① 이 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.② 정기주주총회는 매사업년도 종료후 3월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다. 제 17 조 (소집시기) ① 이 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.② 정기주주총회는 매사업년도 종료후 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다. 기간을 의미하는 경우 개월로 표현 수정
제 21 조 (의장) ① 주주총회의 의장은 대표이사로 한다.&cr; ②대표이사 유고시에는 제34조 제2항의 규정을 준용한다. 제 21 조 (의장) ① 주주총회의 의장은 대표이사로 한다.&cr; ②대표이사 유고시에는 주주총회에서 따로 정한 자가 있으면 그 자가 의장이 된다. 다만, 주주총회에서 따로 정한자가 없을 경우에는 제 34조 제2항의 규정을 준용한다. 대표이사 유고시 주총회 의장에 대해서는 주주총회에서 원칙적으로 정하는 것으로 변경
제 29 조 (이사의 수) 이 회사의 이사는 3명 이상으로 하고 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다. 제 29 조 (이사의 수) ① 이 회사의 이사는 3명 이상으로 하고 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.&cr; ② 사외이사의 사임,사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 사외이사를 선임하여야 한다. 사외이사의 사임,사망 등의로 인한 결원시 상법상 예외 규정을 적용받을수 있도록 문구 조정
제 34 조 (이사의 직무) ① 대표이사는 회사를 대표하고 업무를 총괄한다.&cr; ② 부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 사장을 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 이 회사의 업무을 분장 집행하며 대표이사 유고시에는 위의 순서로 그 직무를 대행한다.&cr; ③ 이사는 재임 중뿐만 아니라 퇴임 후에도 직무상 취득한 회사의 영업상의 비밀을 누설해서는 안된다. 제 34 조 (이사의 직무) ① 대표이사는 회사를 대표하고 업무를 총괄한다.&cr; ② 부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 대표이사를 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 이 회사의 업무을 분장 집행하며 대표이사 유고시에는이사회에서 정한 순서에 따라 그 직무를 &cr; 대행한다.&cr; ③ 이사는 재임 중뿐만 아니라 퇴임 후에도 직무상 취득한 회사의 영업상의 비밀을 누설해서는 안된다. 사장이라는 단어 삭제, 대표이사로 통일, 직무대행순서를 탄력적 운용 할수 있다로 정관에서 정하지 않고 이사회에서 정하도록 하는 규정이 신설됨.
제 35 조 (이사회의 구성과 소집) ① 이사회는 이사로 구성하며 이 회사 업무의 중요사항을 결의한다.&cr; ② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 1주일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다. &cr; ③ 이사회의 의장은 제2항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다. 제 35 조 (이사회의 구성과 소집) ① 이사회는 이사로 구성하며 이 회사 업무의 중요사항을 결의한다.&cr; ② 이사회는 각 이사가 소집한다. 그러나 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그러하지 아니하다.&cr; ③ 이사회를 소집하는 이사는 이사회 회일 1주일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 ?원의 동의가 있을때에는 소집절차를 생략할 수 있다.&cr; ④ 이사회의 의장은 이사회에서 정한다. 다만, 제2항의 단서에 따라 이사회의 소집권자를 이사회에서 따로 정한 경우에는 그 이사를 의장으로 한다. ②상법 390조를 반영하여 소집권자를 특정하기 보다는 법에 따라 유연하게 운용할 수 있도록 수정&cr; ③,④ 이사회 소집을 각 이사가 할수 있도록 변경됨에 따라 이사회 의장 선임방법을 신설
제 46 조 (재무제표와 영업보고서의 작성, 비치 등) ① 이 회사의 대표이사(사장)은 정기주주총회 회일의 6주간전에 다음의 서류와 그 부속명세서 및 영업보고서를 작성하여 감사의 감사를 받아야 하며, 다음 각호의 서류와 영업보고서를 정기총회에 제출하여야 한다.&cr; 1. 대차대조표&cr; 2. 손익계산서&cr; 3. 그 밖에 회사의 재무상태와 경영성과를 표시하는 것으로서 상법시행령에서 정하는 서류 &cr; ② 감사는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.&cr; ③ 대표이사(사장)은 제1항 각호의 서류와 그 부속명세서를 영업보고서 및 감사보고서와 함께 정기주주총회일의 1주간전부터 본사에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다. &cr; ④ 대표이사(사장)은 제1항 각 서류에 대한 주주총회의 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다. 제 46 조 (재무제표와 영업보고서의 작성, 비치 등) ① 이 회사의 대표이사는 정기주주총회 회일의 6주간전에 다음의 서류와 그 부속명세서 및 영업보고서를 작성하여 감사의 감사를 받아야 하며, 다음 각호의 서류와 영업보고서를 정기총회에 제출하여야 한다.&cr; 1. 대차대조표&cr; 2. 손익계산서&cr; 3. 그 밖에 회사의 재무상태와 경영성과를 표시하는 것으로서 상법시행령에서 정하는 서류 &cr; ② 감사는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.&cr; ③ 대표이사는 제1항 각호의 서류와 그 부속명세서를 영업보고서 및 감사보고서와 함께 정기주주총회일의 1주간전부터 본사에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다. &cr; ④ 대표이사는 제1항 각 서류에 대한 주주총회의 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다. 사장이라는 단어 삭제, 대표이사로 통일
<부칙>추가 <부칙>본 정관의 개정조항은 2019년 3월 21일로부터 시행한다. 다만, 제9조, 제9조의2항, 제9조의3항, 제11조, 제12조 및 제16조 개정내용은 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」이 시행되는 2019년 9월 16일부터 시행한다. 주주총회 예정일 19년 3월21일&cr; 전자증권제도 시행일 19년 9월16일

※ 기타 참고사항

- 2019년 3월 21일 개최될 제5기 정기주주총회에서 결정될 예정이며,&cr; 주주총회의 결의과정 중 변경될 수 있습니다.

 05_감사의선임 □ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명 생년월일 최대주주와의 관계 추천인
박대종 1972.11.29 - 이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명 주된직업(현재) 약력 해당법인과의&cr;최근3년간 거래내역
박대종

- 현) 지엘팜텍(주) 감사

- 고려대학교 경영대학 무역학과(91.03~00.02)

- 딜로이트 안진회계법인(01.09~05.04)

- 회계법인 새시대 이사(13.09~18.03.31) &cr;- 세아회계법인 이사(18.04.01~현재)

해당사항 없음

※ 기타 참고사항

- 2019년 3월 21일 개최될 제5기 정기주주총회에서 결정될 예정이며,&cr; 주주총회의 결의과정 중 변경될 수 있습니다.

 09_이사의보수한도승인 □ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분 전 기 당 기
이사의 수(사외이사수) 7( 3 ) 5( 2 )
보수총액 내지 최고한도액 1,000,000,000 1,000,000,000

※ 기타 참고사항

- 2019년 3월 21일 개최될 제5기 정기주주총회에서 결정될 예정이며,&cr; 주주총회의 결의과정 중 변경될 수 있습니다.

 10_감사의보수한도승인 □ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분 전 기 당 기
감사의 수 1 1
보수총액 내지 최고한도액 100,000,000 100,000,000

※ 기타 참고사항

- 2019년 3월 21일 개최될 제5기 정기주주총회에서 결정될 예정이며,&cr; 주주총회의 결의과정 중 변경될 수 있습니다.

 ※ 참고사항

해당사항 없음