| 1. 일시 | 날짜 | 2019-09-23 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 새마을운동중앙연수원 역사관 홍보실 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
가. 결의사항
제1호 의안 : 이사 재선임의 건 제1-1 : 대표이사 왕훈식 재선임의 건 제1-2 : 사내이사 최상규 재선임의 건 제1-3 : 사내이사 박준상 재선임의 건 제2호 의안 : 감사 재선임의 건 제2-1 : 감사 박대종 재선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-08-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 2 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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*전자투표제도와 전자위임장 도입
- 상법 제368조의4제1항에 의거 당 회사는 제6기 임시주주총회에서 주주가 총회에 출석하 지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음을 의결함. - 주주총회일 10일 전(9월13일)부터 주주총회 전일(9월21일 17시까지_공휴일 포함) 행사 가능. - 자세한 사항은 추후 공시될 참고서류 참조. |
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 왕훈식 | 1971-09 | 3 | 재선임 |
- 중앙대학교 약학 석사(95.03~97.02)
- 충남대학교 약학 박사(06.03~10.02) - 동아제약㈜ 연구원 (97.01~01.05) - ㈜파이크 연구기획팀장(01.06~02.06) - 지엘팜텍㈜ 대표이사(02.08~현재) |
| 최상규 | 1967-03 | 3 | 재선임 |
- 서울대학교 농업교육학과(86.03~90.02)
- 한양대학교 글로벌 MBA(10.03~12.02) - 부국증권 Analyst(94.08~99.09) - 현대투신증권 Analyst(99,10~01.03) - ㈜엔비텍 기획/자금담당 이사(01.06~04.09) - 지엘팜텍㈜ 부사장(05.03~현재) |
| 박준상 | 1971-07 | 3 | 재선임 |
- 중앙대학교 약학 석사(95.03~97.02)
- 중앙대학교 약학 박사(04.09~10.08) - ㈜종근당 책임연구원(97.01~01.12) - 지엘팜텍㈜ 연구소장 (02.08~현재) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박대종 | 1972-11 | 3 | 신규선임 | 상근 |
- 고려대학교 경영대학 무역학과(91.03 ~ 00.02)
- 딜로이트 안진회계법인(01.09 ~ 05.04) - 회계법인 새시대 이사(13.09 ~18.03.31) - 세아회계법인 이사(18.04.01 ~ 현재) - 현) 지엘팜텍(주) 감사 |