| 1. 결의사항 |
제1호 의안
: 이사 재선임의 건 제1-1 : 대표이사 왕훈식 재선임의 건 - 원안대로 승인 제1-2 : 사내이사 최상규 재선임의 건 - 원안대로 승인 제1-3 : 사내이사 박준상 재선임의 건 - 원안대로 승인 제2호 의안 : 감사 재선임의 건 제2-1 : 감사 박대종 재선임의 건 - 의결정족수 미달로 부결 |
|
| 2. 주주총회 일자 | 2019-09-23 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
| - 당사는 2019년 9월 23일(월) 제6기 임시주주총회 시 '제2호 의안 감사 재선임의 건' 통과를 위해 전자투표 및 전자위임장 도입 등 의결권 확보를 위해 노력하였지만 부결된 바, 상법 368조에 의거 현 감사가 다음 주주총회때까지 업무를 이행할 것입니다. | ||
| ※관련공시 |
2019-08-28 주주총회소집결의
2019-09-04 주주총회소집공고 2019-09-04 참고서류 |
|
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 왕훈식 | 1971-09 | 3년 | 재선임 |
- 중앙대학교 약학 석사(95.03~97.02)
- 충남대학교 약학 박사(06.03~10.02) - 동아제약㈜ 연구원 (97.01~01.05) - ㈜파이크 연구기획팀장(01.06~02.06) - 지엘팜텍㈜ 대표이사(02.08~현재) |
| 최상규 | 1967-03 | 3년 | 재선임 |
- 서울대학교 농업교육학과(86.03~90.02)
- 한양대학교 글로벌 MBA(10.03~12.02) - 부국증권 Analyst(94.08~99.09) - 현대투신증권 Analyst(99,10~01.03) - ㈜엔비텍 기획/자금담당 이사(01.06~04.09) - 지엘팜텍㈜ 부사장(05.03~현재) |
| 박준상 | 1971-07 | 3년 | 재선임 |
- 중앙대학교 약학 석사(95.03~97.02)
- 중앙대학교 약학 박사(04.09~10.08) - ㈜종근당 책임연구원(97.01~01.12) - 지엘팜텍㈜ 연구소장 (02.08~현재) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박대종 | 1972-11 | 1년 | 재선임 | 비상근 |
- 고려대학교 경영대학 무역학과(91.03~00.02)
- 딜로이트 안진회계법인(01.09~05.04) - 회계법인 새시대 이사(13.09~18.03.31) - 세아회계법인 이사(18.04.01~현재) - 현) 지엘팜텍(주) 감사 |