참고서류 3.4 지엘팜텍 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 참 고 서 류

금융위원회 귀중
한국거래소 귀중
&cr;&cr;&cr;
제 출 일:	2020년 3월 13일
위임권유기간시작일:	2020년 3월 20일
권 유 자:	성 명:지엘팜텍 주식회사&cr;주 소:경기도 성남시 중원구 사기막골로 137&cr; 중앙인더스피아5차 714호&cr;전화번호: 031-739-5220
&cr;&cr;

&cr;

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)	주식의 종류	주식 소유&cr;수량	주식 소유&cr;비율	회사와의 관계	비고
지엘팜텍(주)	보통주	20	0.00	본인	자기주식&cr;(의결권 제한)

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명&cr;(회사명)	권유자와의&cr;관계	주식의 종류	주식 소유&cr;수량	주식 소유 비율	회사와의&cr;관계	비고
(주)케이씨	최대주주	보통주	3,374,364	9.43	최대주주	-
왕훈식	대표이사	보통주	1,678,247	4.69	대표이사	-
최상규	임원	보통주	691,619	1.93	특수관계인	-
박준상	임원	보통주	1,851,120	5.17	특수관계인	-
이애경	임원	보통주	952,294	2.66	특수관계인	-
권민창	임원	보통주	2,101,680	5.87	특수관계인	-
박재경	공동보유자	보통주	356,833	1.00	특수관계인	-
계			11,006,157	30.76	-	-

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)	주식의 종류	소유주식수	회사와의 관계	비고
천성민	-	-	직원	-

3. 피권유자의 범위

지엘팜텍(주)의 제6기 주주총회를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2019년 12월 31일)&cr;현재 주주명부에 기재되어 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

제6기 주주총회의 원할한 진행 및 의결 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2020 년 3월 20일, (종료일) - 2020년 3월 29일

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.&cr;<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.&cr;(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

■ 피권유자에게 직접 교부하는 방법&cr; ■ 우편 또는 모사전송에 의한 방법&cr; ■ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)&cr; ■ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)&cr; ■ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소	삼성증권 전자투표시스템 (PC, 모바일 동일)&cr;https://vote.samsungpop.com
홈페이지의 관리기관	삼성증권
주주총회 소집통지(공고)시 안내여부	주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 &cr;전자위임장권유에 관한 사항"을 안내

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자	위탁범위	비고
-	-	-

라. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) 2020년 3월 30일 9시 &cr;(장소) - 경기도 성남시 분당구 새마을로 257 (새마을운동중앙연수원 역사관 강의실)

마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) 심지연 &cr; (부서 및 직위) 경영기획팀 팀장&cr; (연락처) 031-739-5220 &cr;

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

◆click◆ 『일부 목적사항만 기재하는 경우』 삽입 00660#일부목적사항만기재하는경우.dsl ◆click◆ 『주주총회 목적사항별 기재사항』을 삽입 00660#*_*.dsl 01_재무제표의승인

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

지엘팜텍(주)는 개발한 제품이나 상품에 대해서는 해당 제품이나 상품에 대한 판매능력이 우수하다고 인정되는 제약회사와 판매에 대한 제휴계약 또는 판매계약을 체결하여 판매하고 있습니다. 제품이나 상품에 대한 공급요청이 있을 때 당사는 외주생산업체 및 상품공급업체에 발주하여 생산업체에서 직접 배송까지 담당하게 합니다. 판매와 관련된 모든 활동은 판매회사에서 담당합니다. 때문에 당사는 제품 및 상품에 대한 재고를 보유하지 않으며, 매출채권의 회수와 관리에 대해서도 거의 부담을 갖지 않고 있습니다. &cr;지엘파마(주)는 약국영업을 중심으로 일반의약품, 호르몬제제 등의 영업활동을 하고 있으며 지엘팜텍(주)에서 연구개발한 제품 등으로 제품라인을 확충하여 영업활동을 추진하고 있습니다. &cr;&cr;

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

&cr; ※ 아래의 재무제표는 감사전 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.&cr;

(1) 연결 재무제표&cr;- 연결 재무상태표

<연 결 재 무 상 태 표>

제 6 (당)기 2019. 12. 31 현재

제 5 (전)기 2018. 12. 31 현재

(단위 : 원 )

과 목	제 6 (당) 기말	제 5 (전) 기말
자산
유동자산	6,539,693,902	8,979,287,290
현금및현금성자산	380,684,005	1,731,930,353
매출채권	3,388,412,621	3,717,536,573
기타유동금융자산	188,168,014	235,758,185
기타유동자산	28,256,480	478,021,528
당기법인세자산	13,169,380	19,778,810
당기손익-공정가치측정금융자산	309,616,258	169,576,166
상각후원가금융자산	-	1,000,697,566
재고자산	2,231,387,144	1,625,988,109
비유동자산	20,164,966,589	22,582,351,545
매도가능금융자산	-	-
만기보유금융자산	-	-
지분법적용투자주식	-	-
종속기업투자주식	-	-
유형자산	15,623,536,549	15,847,495,041
사용권자산	110,174,408	-
무형자산	3,127,495,469	5,264,312,088
기타비유동금융자산	195,577,550	307,122,550
기타비유동자산	381,423,913	266,309,492
당기손익-공정가치측정금융자산	726,758,700	897,112,374
상각후원가금융자산	-	-
이연법인세자산	-	-
자 산 총 계	26,704,660,491	31,561,638,835
부채
유동부채	15,757,504,760	5,603,292,079
매입채무	1,029,641,052	861,130,718
단기차입금	1,175,400,000	1,834,800,000
유동성장기차입금	1,949,960,000	249,960,000
유동성우선주부채	-	-
유동성전환사채	7,805,366,112	801,675,980
기타유동금융부채	2,149,543,101	1,151,580,077
기타유동부채	1,599,187,202	704,145,304
유동리스부채	48,407,293	-
비유동부채	8,369,837,766	18,141,572,275
장기차입금	1,749,720,000	3,699,680,000
장기우선주부채	-	-
확정급여부채	568,239,587	1,341,970,941
비유동전환사채	2,262,940,161	8,671,828,704
기타비유동금융부채	-	448,812,000
기타비유동부채	1,395,103,642	1,609,835,050
이연법인세부채	2,327,168,374	2,369,445,580
비유동리스부채	66,666,002	-
부채 총계	24,127,342,526	23,744,864,354
자본
보통주자본금	3,578,432,300	3,578,432,300
자본잉여금	6,665,368,504	20,427,414,693
기타자본항목	110,140,925	110,140,925
기타포괄손익누계액	-	-
이익잉여금	(7,776,623,764)	(16,299,213,437)
자본 총계	2,577,317,965	7,816,774,481
자본과 부채 총계	26,704,660,491	31,561,638,835

- 연결포괄손익계산서

<연 결 포 괄 손 익 계 산 서>

제 6 (당) 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 5 (전) 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원 )

과 목	제 6 (당) 기	제 5 (전) 기
매출	10,663,626,871	7,998,086,675
매출원가	8,448,858,956	7,214,481,193
매출총이익	2,214,767,915	783,605,482
판매비와관리비	5,151,435,545	5,362,349,522
영업이익(손실)	(2,936,667,630)	(4,578,744,040)
금융수익	61,773,100	96,656,277
금융비용	423,072,278	798,309,121
기타수익	90,945,383	95,029,468
기타비용	2,156,257,526	206,777,457
법인세비용차감전 순이익	(5,363,278,951)	(5,392,144,873)
법인세비용(이익)	(42,277,206)	(42,632,477)
당기순이익	(5,321,001,745)	(5,349,512,396)
기타포괄손익	55,344,732	(16,536,217)
당기손익으로 재분류되지 않는 항목	55,344,732	(16,536,217)
순확정급여부채의 재측정요소	55,344,732	(16,536,217)
총포괄이익	(5,265,657,013)	(5,366,048,613)
주당이익
기본주당이익(손실)	(149)	(162)
희석주당이익(손실)	(149)	(162)

- 연결자본변동표&cr;

<연 결 자 본 변 동 표>

제 6(당) 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 5(전) 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목	자본금	자본잉여금&cr;(주식발행초과금)	기타자본항목	이익잉여금&cr;(결손금)	총계
2018.01.01(기초자본)	3,171,871,300	13,529,355,336	167,378,407	(10,903,405,512)	5,965,199,531
당기순이익				(5,349,512,396)	(5,349,512,396)
보험수리적손익				(16,536,217)	(16,536,217)
매도가능증권평가이익
합병으로 인한 신주발행
전환사채의 보통주전환	194,594,200	5,311,816,892			5,506,411,092
전환사채 전환권대가		1,084,334,000			1,084,334,000
주식보상비용		0	61,024,263		61,024,263
주식선택권 행사	211,966,800	501,908,465	(118,261,745)		595,613,520
2018.12.31(기말자본)	3,578,432,300	20,427,414,693	110,140,925	(16,299,213,437)	7,816,774,481
2019.01.01(기초자본)	3,578,432,300	20,427,414,693	110,140,925	(16,299,213,437)	7,816,774,481
당기순이익				(5,321,001,745)	(5,321,001,745)
기타포괄손익				81,545,229	81,545,229
전환권대가
전환사채의 보통주전환
결손금처리		(13,762,046,189)		13,762,046,189	-
주식기준보상거래
주식선택권의 행사
2019.12.31 (기말자본)	3,578,432,300	6,665,368,504	110,140,925	(7,776,623,764)	2,577,317,965

&cr;- 연결현금흐름표

< 연 결 현 금 흐 름 표 >

제 6(당) 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 5(전) 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목	제 6 (당) 기	제 5 (전) 기
Ⅰ. 영업활동현금흐름	(501,247,992)	(3,802,042,307)
1. 영업에서 창출된 현금흐름	(993,766,680)	(3,346,985,368)
당기순이익	(5,321,001,745)	(5,349,512,396)
조정	2,200,676,497	3,416,000,571
영업활동으로 인한 자산부채변동	2,126,558,568	(1,413,473,543)
2. 이자의 수취	65,351,325	104,466,713
3. 이자의 지급	420,557,933	(564,076,642)
4. 법인세 부담액(환급)	6,609,430	4,552,990
Ⅱ. 투자활동 현금흐름	53,012,434	698,241,137
1. 투자활동으로 인한 현금 유입액	6,360,809,318	29,882,005,550
보증금의 회수	26,655,000	83,598,510
단기금융상품의 처분	34,391,647	2,147,206,221
당기손익인식금융자산의 처분	5,146,828,515	25,833,125,364
단기대여금의 회수	8,650,000	1,748,170,000
장기대여금의 회수	143,440,000	65,360,000
비품의 처분	146,590
기구의 처분		4,545,455
상각후원가공정가치측정금융자산의 처분	1,000,697,566
2. 투자활동으로 인한 현금 유출액	(6,307,796,884)	(29,183,764,413)
단기금융상품의 취득		(44,106,221)
당기손익공정가치측정금융자산의 취득	(4,623,031,974)	(20,806,677,072)
기계장치의 취득	(614,350,667)	(1,091,850,091)
차량운반구의 취득	(387,000)
시설장치의 취득	(162,872,485)	(662,111,900)
비품의 취득	(23,468,991)	(88,135,508)
기구의 취득	(297,566,000)	(558,588,610)
산업재산권의 증가	(4,178,120)	(58,110,558)
개발비의 증가		(943,337,577)
급금의증가		(104,000,000)
단기대여금의 증가	(37,031,647)	(1,695,000,000)
장기대여금의 증가	(44,900,000)	(202,000,000)
종속기업투자주식의 취득		(2,929,846,876)
매도가능증권의 취득	(500,010,000)
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름	(903,010,790)	4,473,718,180
1. 재무활동으로 인한 현금 유입액	89,835,496	13,833,598,180
단기차입금의 증가		3,483,670,000
장기차입금의 증가		700,000,000
주식매수선택권 행사		652,346,660
전환사채의 증가	89,835,496	8,997,581,520
2. 재무활동으로 인한 현금 유출액	(992,846,286)	(9,359,880,000)
단기차입금의 상환	(659,400,000)	(6,869,370,000)
유동성장기부채의 상환		(1,082,510,000)
.종단기채무		(1,368,000,000)
장기차입금의 상환	(249,960,000)
정부보조금상환채무의 감소		(40,000,000)
사. 리스부채상환채무의 감소	(83,486,286)
Ⅴ. 현금및현금성자산의 증가	(1,351,246,348)	1,369,917,010
Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산	1,731,930,353	362,013,343
Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산	380,684,005	1,731,930,353

&cr;&cr;&cr;

- 결손금처리계산서(안)

<결손금처리계산서>

제 6 (당) 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지) (처분예정일 : 2020.03.30)

제 5 (전) 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지) (처분확정일 : 2019.03.21)

(단위 : 원 )

과 목	제 6 (당) 기	제 5 (전) 기
Ⅰ.미처리결손금	(2,835,994,396)	(13,806,949,689)
전기이월미처분이익잉여금	-	(10,948,309,012)
한국채택국제회계기준 도입 변경효과	-	-
보험수리적손익	55,344,732	(75,364,654)
당기순손실	(2,891,339,128)	(2,783,276,023)
Ⅱ. 임의적립금 등의 이입액	-	-
연구및인력개발준비금	-	-
Ⅲ. 결손금처리액	-	(13,806,949,689)
임의적립금	-	38,475,000
법정적립금	-	6,428,500
자본잉여금(주식발행초과금)	-	13,762,046,189
Ⅳ. 차기이월미처리결손금	(2,835,994,396)	-

※ 당사의 주석사항은 정기주주총회 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. &cr;

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

※ 해당사항 없음

02_정관의변경

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제 26 조 (의결권의 불통일행사) ① 2이상의 의결권을 가지고 있는 주주가 의결권의 불통일행사를 하고자 할 때에는 회일의 3일전에 회사에 대하여 서면으로 그 뜻과 이유를 통지하여야 한다.	제 26 조 (의결권의 불통일행사) ① 2이상의 의결권을 가지고 있는 주주가 의결권의 불통일행사를 하고자 할 때에는 회일의 3일전에 회사에 대하여 서면 또는 전자문서로 그 뜻과 이유를 통지하여야 한다.	상법 제368조의2 제1항 반영
제 29 조 (이사의 수) ① 이 회사의 이사는 3명 이상으로 하고 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다. - 이하 중략 -	제 29 조 (이사의 수) ① 이 회사의 이사는 3명 이상으로 하고 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 할 수 있다.	자구 수정

※ 기타 참고사항

- 2020년 3월 30일 개최될 제 6기 정기주주총회에서 결정될 예정이며, 주주총회의 결의과정 중 변경 될 수 있습니다.&cr;

03_이사의선임

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr;후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
박재경	1979.03.04	부	-	이사회
김용범	1980.04.04	여	-	이사회
총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의&cr;최근3년간 거래내역
		기간	내용
박재경	지엘팜텍(주)&cr;개발본부장	2003년&cr;2006년&cr;2009년&cr;2019년&cr;현재	전남대학교 약학대 졸업 성균관대학교 대학원 약학과 졸업&cr;㈜씨트리 연구원 지엘팜텍㈜ 신사업팀장&cr;지엘팜텍㈜ 개발본부장	-
김용범	법무법인&cr;오킴스&cr;대표변호사	-	연세대학교 치과대학 고려대학교 법학전문대학원 한국보건산업진흥원 공공의료지원사업단 ㈜동아쏘시오홀딩스 법무팀 ㈜메가젠임플란트 전략기획실 현, 법무법인 오킴스	-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

□ 김용범 후보자의 직무수행계획

1. 이사회의 중요 의사결정에 참여

이사회의 구성원이자 사외이사로서 회사의 최고 의사결정기구인 이사회에 적극적인 자세로 참여하며 주어진 직무를 성실하게 수행하겠습니다. 의료 및 법률분야에 대한 이해와 경험을 바탕으로 역량과 전문성을 최대한 발휘하여, 이사회의 중요한 의사결정이 주주와 이해관계자들의 이익을 대변하는 동시에 회사의 지속적인 발전에도 도움이 되도록 하겠습니다.

2. 독립성

본 후보자는 '사외이사 자격요건 적격 확인서'를 통하여 사전에 상법 제382조(이사의 선임, 회사와의 관계 및 사외이사) 제3항 및 제542조의8(사외이사의 선임) 제2항의 사외이사 부적격 사유에 해당하지 않음을 확인함으로써, 기업 및 지배주주로부터의 사외이사의 독립성을 확보였습니다

독립적인 지위에서 이사와 경영진의 직무가 적절하고 적법하게 집행되고 있는지 공정하게 감독하여, 경영활동에 대한 객관적인 모니터링과 감시 역할을 수행하는 한편, 이사와 경영진이 투명한 책임경영을 실천할 수 있도록 하겠습니다.

3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 윤리의식과 직업의식, 그리고 책임감을 가지고 전체주주와 이해관계자의 권익을 균형 있게 대변하여 주주권익 제고 및 기업가치 향상에 기여하겠습니다. 전문적 법률 지식과 그 동안 축적한 경험을 바탕으로 충실하게 직무를 수행할 것이며, 이사회 업무 수행에 충분한 시간을 할애 하겠습니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

□ 김용범 후보자에 대한 이사회의 추천 사유&cr;&cr;- 병의원, 헬스케어 분야와 함께 법률 분야에서의 실무경험과 전문지식을 통해 축적한 이해와 경험을 바탕으로 당사의 의사결정 과정에서 전문적 의견을 제시할 것으로 기대됨.&cr;- 전문성과 독립성을 바탕으로 주주 및 다른 이사로부터 독자적으로 견제, 감시감독 역할을 수행하며, 대안 제시를 통한 회사의 경쟁력 제고에 기여할 것으로 기대됨.

□ 박재경 후보자에 대한 이사회의 추천 사유&cr;&cr;- 후보자는 제약분야에서 필요한 전문적인 교육을 이수하였고 제약연구, 개발 분야의 폭넓은 경험과 전문성을 겸비한 인력으로서, 기업의 사업개발과 신규사업 등의 발굴을 총괄함으로써 기업성장에 기여할 능력을 보유하고 있는 것으로 판단됨에 따라 추천함.

확인서

◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 사외이사 선임 확인서(김용범).jpg 사외이사 선임 확인서(김용범) 사외이사자격요건확인서(김용범)_1.jpg 사외이사자격요건확인서(김용범)_1 사외이사자격요건확인서(김용범)_2.jpg 사외이사자격요건확인서(김용범)_2 사외이사자격요건확인서(김용범)_3.jpg 사외이사자격요건확인서(김용범)_3 사외이사자격요건확인서(김용범)_4.jpg 사외이사자격요건확인서(김용범)_4 사외이사자격요건확인서(김용범)_5.jpg 사외이사자격요건확인서(김용범)_5 사내이사 선임 확인서(박재경)scan.jpg 사내이사 선임 확인서(박재경) ※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 2020년 3월 30일 개최될 제6기 정기주주총회에서 결정될 예정이며,&cr; 주주총회의 결의과정 중 변경될 수 있습니다..

05_감사의선임

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
박대종	1972.11.29	-	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의&cr;최근3년간 거래내역
		기간	내용
박대종	회계사	1991년~2000년&cr;2001년~2005년&cr;2013년~2018년&cr;2018년~	고려대학교 경영학과&cr;딜로이트 안진회계법인&cr;회계법인 새시대 이사&cr;세아회계법인 이사	-

&cr;다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 전문성&cr;본 후보자는 회계분야에 대한 전문성과 사업성에 대한 이해도가 높아, 이를 바탕으로 이사회에 참석하여 독립적으로 충실하게 이사의 업무를 감독할 수 있다고 판단하였습니다. &cr;2. 독립성&cr;본 후보자는 감사로서 독립적인 위치에서 감사 업무를 수행하여야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 회계업무 경력을 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행이 가능함을 증명함.

확인서

◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 감사 선임 확인서(박대종).jpg 감사 선임 확인서(박대종) ※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수 - (명)

※ 기타 참고사항

- 2020년 3월 30일 개최될 제6기 정기주주총회에서 결정될 예정이며,&cr; 주주총회의 결의과정 중 변경될 수 있습니다.&cr;

09_이사의보수한도승인

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	5 ( 1 )명
보수총액 또는 최고한도액	10억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	5 ( 2 )명
실제 지급된 보수총액	5.2억원
최고한도액	10억원

※ 기타 참고사항

- 2020년 3월 30일 개최될 제6기 정기주주총회에서 결정될 예정이며,&cr; 주주총회의 결의과정 중 변경될 수 있습니다.

10_감사의보수한도승인

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1명
보수총액 또는 최고한도액	1억

(전 기)

감사의 수	1명
실제 지급된 보수총액	2천만원
최고한도액	1억

※ 기타 참고사항

- 2020년 3월 30일 개최될 제6기 정기주주총회에서 결정될 예정이며,&cr; 주주총회의 결의과정 중 변경될 수 있습니다.&cr;