04_제3자배정증자의경우
| 6. 신주 발행가액 |
보통주식 (원) |
868
| 기타주식 (원) |
-
| 7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) |
10% 할인
| 8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 |
당사 정관 10조 1항 2호
| 9. 납입일 |
2020년 09월 29일
| 10. 신주의 배당기산일 |
2020년 01월 01일
| 11. 신주권교부예정일 |
2020년 10월 12일
| 12. 신주의 상장 예정일 |
2020년 10월 13일
| 13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 |
아니오
| - 현물출자가 있는지 여부 |
아니오
| - 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 &cr; 있는지 여부 |
해당없음
| - 납입예정 주식의&cr; 현물출자 가액 |
현물출자가액(원) |
-
| 당사 최근사업연도 &cr;자산총액 대비(%) |
-
| - 납입예정 주식수 |
-
| 14. 우회상장 요건 충족여부 |
해당없음
| 15. 이사회결의일(결정일) |
2020년 09월 21일
| - 사외이사&cr; 참석여부 |
참석 (명) |
-
| 불참 (명) |
1
| - 감사(감사위원) 참석여부 |
불참
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 |
아니오
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 |
면제(1년간 보호예수 조치)
| 18. 공정거래위원회 신고대상 여부 |
미해당
19. 기타 투자판단에 참고할 사항&cr;
1) 신주의 발행가액증권의 발행 및 공시등에 관한 규정 제5-18조 제2항에 의거, 이사회결의일(발행가액을 결정한 이사회 결의가 이미 있는 경우에는 그 이사회 결의일로 할 수 있다) 전일을 기산일로하여 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 주가를 기준주가로 적용하여 산정하였습니다.(액면가액이하인 경우 액면가액으로 발행)&cr;&cr;2) 보호예수 의무인수인은 인수한 주식 전량을 신주권 교부 즉시 예탁하고, 예탁일로부터 1년간 인출하거나 매각하지 않습니다.&cr;&cr;3) 자금의 사용목적&cr;
운영자금
등으로 사용하고자 합니다.&cr;&cr;4) 기타사항&cr;상기일정은 관계기관과의 협의과정에서 변경될 수 있습니다. 본 건 신주발행에 관한 세부적인 사항은 대표이사에게 위임합니다.
| 제3자배정 근거가 되는 정관규정 |
제3자배정 증자의 목적 |
제10조 (주식의 발행 및 배정)
① 이 회사가 이사회의 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다.
1.주주에게 그가 가진 주식 수에 따라서 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
2.발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제 1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다) 에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
운
영자금
등
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
| 제3자배정 대상자 |
회사 또는&cr;최대주주와의 관계 |
선정경위 |
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 |
배정주식수 (주) |
비 고 |
주식회사 카이페리온
기타
투자의향, 납입자금능력, 청약시기 등을 고려하여 선정
로열티 금융계약
1,152,074
1년간 &cr;보호예수
- 연결회사는 전기 중 카이페리온의 전환상환우선주를 취득하였으며, 약정에 의한 임원 선임권을 보유하고 있어 유의적 영향력 행사가 가능하다고 판단하여 관계기업으로 분류하였습니다. 다만, 연결회사는 관계기업의 손익변동에 따른 위험에 노출되어 있지 않아 지분법손익을 인식하지 않았습니다.
※ 제3자배정 대상자 중 법인 또는 투자조합 등 단체가 있는 경우로서 당해 유상증자로 발행회사 최대주주가 동 법인 또는 단체로 변경되는 경우에는 다음 정보를 추가로 기재&cr;◆복수click가능◆『제3자배정 대상 법인 또는 단체가 최대주주로 되는 경우』 삽입
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