| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-29 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 새마을로 257 새마을운동 중앙연수원 역사관 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 결의사항 제1호 의안 : 제7기(2020년1월1일~2020년12월31일) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 기타비상무이사 김동환 선임의 건 제4호 의안 : 감사 박대종 재선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 1. 상법 제368조의4제1항에 의거하여 당 회사는 2020년 제7기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음(전자투표제도 및 전자위임장제도 도입) - 인터넷주소 : http://vote.samsungpop.com(삼성증권 전자투표시스템) - 주주총회일 10일 전(3월19일)부터 주주총회 전일(3월28일 17시까지_공휴일 포함) 행사 가능. 2. 자세한 사항은 관련 공시 "참고서류" 참조 |
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김동환 | 1976-12 | 3년 | 신규선임 | - 건국대학교 국제무역학과졸업 (2002년) - 대한지방행정공제회 기업투자팀 (2002년) - 과학기술인공제회 기업투자실 (2013년) - 한화자산운용 PE운용팀(2015년) - 이상파트너스 주식회사 부사장 (현재) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박대종 | 1972-11 | 3년 | 재선임 | 비상근 | - 고려대학교 경영대학 무역학과(91.03 ~ 00.02) - 딜로이트 안진회계법인(01.09 ~ 05.04) - 회계법인 새시대 이사(13.09 ~18.03.31) - 세아회계법인 이사(18.04.01 ~ 현재) - 현) 지엘팜텍(주) 감사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 부동산 임대업 | 사업영역 확대 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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