| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 7기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 27,708 | - 매출액 | 2,881 | |
| - 부채총계 | 8,412 | - 영업이익 | -2,595 | ||
| - 자본금 | 5,223 | - 당기순이익 | -3,531 | ||
| - 자본총계 | 19,296 | *주당순이익(원) | -78 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 34,945 | - 매출액 | 11,988 | |
| - 부채총계 | 20,630 | - 영업이익 | -2,645 | ||
| - 자본금 | 5,223 | - 당기순이익 | -3,356 | ||
| - 자본총계 | 14,315 | *주당순이익(원) | -75 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 비상근이사 1명: 김동환(신규선임) 감사 1명 : 박대종(재선임) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가.보고사항 -감사보고 및 영업보고 -내부회계관리제도 운영실태 보고 나.부의안건 제1호 의안 : 제7기 재무제표 승인의 건 - 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 원안대로 승인 제3호 의안 : 기타비상무이사 김동환 선임의 건 - 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 박대종 선임의 건 - 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 당사는 2021년 3월 29일(월) 제7기 정기주주총회시 상법 제 368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 하여, 출석한 주주의 의결권의 과반수가 찬성함에 따라 감사 선임안을 원안대로 승인하였습니다. | |||||
| ※관련공시 | 2021-03-22 감사보고서 제출 2021-03-12 주주총회소집공고 2021-03-12 주주총회소집결의 2021-03-12 참고서류 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김동환 | 1976-12 | 3년 | 신규선임 | - 건국대학교 국제무역학과졸업 (2002년) - 대한지방행정공제회 기업투자팀 (2002년) - 과학기술인공제회 기업투자실 (2013년) - 한화자산운용 PE운용팀(2015년) - 이상파트너스 주식회사 부사장 (현재) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박대종 | 1972-11 | 3년 | 재선임 | 비상근 | - 고려대학교 경영대학 무역학과(91.03 ~ 00.02) - 딜로이트 안진회계법인(01.09 ~ 05.04) - 회계법인 새시대 이사(13.09 ~18.03.31) - 세아회계법인 이사(18.04.01 ~ 현재) - 현) 지엘팜텍(주) 감사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 부동산 임대업 | 사업영역 확대 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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