| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-26 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 새마을로 257 새마을운동 중앙연수원 역사관 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 결의사항 제1호 의안 : 제11기 (2024년 1월 1일 ~ 2024년 12월 31일) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 변경의 건 제3호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 개정의 건 제4호 의안 : 사외이사 진성규 선임의 건 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 1. 상법 제368조의4제1항에 의거하여 당 회사는 2025년 제11기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음(전자투표제도 및 전자위임장제도 도입) - 인터넷주소 : http://vote.samsungpop.com(삼성증권 전자투표시스템) - 주주총회일 10일 전(3월16일)부터 주주총회 전일(3월25일 17시까지_공휴일 포함) 행사 가능. 2. 자세한 사항은 관련 공시 "참고서류" 참조 |
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 진성규 | 1977-07 | 3년 | 신규선임 | 2019년 ~ 현재: 단국대 메디바이오혁신센터 센터장 2017년 ~ 현재: 단국대 제약공학과 교수 2016년 ~ 2017년: GeogiaTech 박사후연구원 2002년 ~ 2014년: 동아제약 개발기획팀장 |
마이크로엔팜 (대표이사) |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 의약품 마케팅 대행업 경영컨설팅 및 위탁업무 용역 대행업 건강식품, 건강보조식품, 건강기능식품의 도소매, 판매 유통업 |
기존 사업목적의 구체화 및 신규사업 추진을 위함 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |