| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제11기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 29,433 | - 매출액 | 18,029 | |
| - 부채총계 | 7,395 | - 영업이익 | -1,890 | ||
| - 자본금 | 7,697 | - 당기순이익 | -2,337 | ||
| - 자본총계 | 22,038 | *주당순이익(원) | -31 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 42,440 | - 매출액 | 26,048 | |
| - 부채총계 | 22,772 | - 영업이익 | -1,768 | ||
| - 자본금 | 7,697 | - 당기순이익 | -2,337 | ||
| - 자본총계 | 19,668 | *주당순이익(원) | -31 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 1 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 -감사보고 및 영업보고 -내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제11기 재무제표 승인의 건 - 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 변경의 건 - 원안대로 승인 제3호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 개정의 건 - 원안대로 승인 제4호 의안 : 사외이사 진성규 선임의 건 - 원안대로 승인 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 - 원안대로 승인 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-03-11 참고서류 2025-03-11 주주총회소집공고 2025-03-11 주주총회소집결의 2025-03-18 감사보고서 제출 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 진성규 | 1977-07 | 3년 | 신규선임 | 단국대 메디바이오혁신센터 센터장 단국대학교 제약공학과 교수 GeogiaTech 박사 후 연구원 동아제약 개발기획팀장 |
(주)마이크로엔팜 대표이사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 13. 의약품 마케팅 대행업 14. 경영컨설팅 및 위탁업무 용역 대행업 15. 건강식품, 건강보조식품, 건강기능식품의 도소매, 판매 유통업 |
- 기존 사업목적의 구체화 - 신규사업 추진을 위하여 사업목적 내용 추가 |
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| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |