| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-28 | |
| 시간 | 오전 10:00 | ||
| 2. 장소 |
서울시 구로구 디지털로33길 28, 지하1층 대회의실
(구로동, 우림이-비즈센터1차) |
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| 3. 의안 주요내용 |
1. 보고사항
1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제24기(2018.01.01~2018.12.31) 별도 재무제표 및 연결재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 - 주식배당(1주당 배당주식수 0.05주) - 현금배당(1주식 배당금 150원) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 임원퇴직금지급규정 일부 변경의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 |
2018-12-21 주식배당결정
2018-12-27 현금ㆍ현물배당 결정 |
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