| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-27 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 구로구 디지털로33길 28, 지하1층 대회의실 (구로동, 우림이-비즈센터1차) | ||
| 3. 의안 주요내용 |
1. 보고사항
1) 감사보고 2) 영업보고 3) 외부감사인 선임결과보고 4) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제1호 의안: 제25기(2019.01.01~2019.12.31) 별도 및 연결 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 - 현금배당 (1주당 230원) 제2호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 3명) 제2-1호 의안: 사내이사 박준석 선임의 건 제2-2호 의안: 사내이사 정승규 선임의 건 제2-3호 의안: 사외이사 조창환 선임의 건 제2-4호 의안: 사외이사 이광준 선임의 건 제2-5호 의안: 사외이사 최정민 선임의 건 제3호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 제3-1호 의안: 감사위원회 위원 조창환 선임의 건 제3-2호 의안: 감사위원회 위원 이광준 선임의 건 제3-3호 의안: 감사위원회 위원 최정민 선임의 건 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-21 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 |
2020-01-02 현금ㆍ현물배당 결정
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박준석 | 1969-03 | 3년 | 재선임 |
인하대 산업공학과 졸업
KAIST 최고컨설턴트 과정 LG소프트 한국사이버페이먼트(주)이사 현)엔에이치엔한국사이버결제(주) 대표이사 |
| 정승규 | 1970-11 | 3년 | 재선임 |
서울대 농화학과 졸업
KDI School MBA LG-EDS 시스템 한국사이버페이먼트(주)이사 현)엔에이치엔한국사이버결제(주) 부사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조창환 | 1969-04 | 3년 | 신규선임 |
University of Texas at Austin(Ph.D) 광고학 박사
미국 University of Florida 광고학과 교수 현) 연세대학교 언론홍보대학원 원장 연세대학교 언론홍보영상학부 교수 |
(주)나스미디어 사외이사/감사위원회 위원 |
| 이광준 | 1973-01 | 3년 | 신규선임 |
서울대학교 공법학과 졸업
제30기 사법연수원 수료 법무법인 충정 파트너변호사 현) 법무법인(유한) 대륙아주 파트너 변호사 |
법무법인(유한) 대륙아주 파트너 변호사 |
| 최정민 | 1974-03 | 3년 | 신규선임 |
홍익대학교 무역학과 졸업
안진회계법인 매니저 진성회계법인 이사 현) (주)레인보우8 상무이사 |
(주)레인보우8 상무이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조창환 | 1969-04 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
University of Texas at Austin(Ph.D) 광고학 박사
미국 University of Florida 광고학과 교수 현) 연세대학교 언론홍보대학원 원장 연세대학교 언론홍보영상학부 교수 |
| 이광준 | 1973-01 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
서울대학교 공법학과 졸업
제30기 사법연수원 수료 법무법인 충정 파트너변호사 현) 법무법인(유한) 대륙아주 파트너 변호사 |
| 최정민 | 1974-03 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
홍익대학교 무역학과 졸업
안진회계법인 매니저 진성회계법인 이사 현) (주)레인보우8 상무이사 |