| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-23 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 구로구 디지털로26길 72, 1층 대회의실 (구로동, NHN한국사이버결제) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제 26기(2020년01월01일~ 2021년12월31일) 별도 및 연결 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 -주식배당(1주당 0.07주) 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제 3-1호 의안: 기타비상무이사 정연훈 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-19 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2020-12-14 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) 2020-12-21 주식배당결정 2021-02-08 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정연훈 | 1969-08 | 3년 | 재선임 | 고려대학교 서어서문학 학사 고려대학교 경영대학원 석사 삼성 SDS NHN, 이사 NHN엔터테인먼트, 글로벌지원그룹 총괄이사 현)엔에이치엔페이코(주) 대표이사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | -렌탈업 -선불전자지급수단 발행 및 관리업 |
신규사업 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |