| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 26기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 374,532 | - 매출액 | 622,150 | |
| - 부채총계 | 219,712 | - 영업이익 | 41,112 | ||
| - 자본금 | 11,486 | - 당기순이익 | 29,980 | ||
| - 자본총계 | 154,820 | *주당순이익(원) | 1,375 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 374,657 | - 매출액 | 624,840 | |
| - 부채총계 | 220,563 | - 영업이익 | 39,772 | ||
| - 자본금 | 11,486 | - 당기순이익 | 29,888 | ||
| - 자본총계 | 154,094 | *주당순이익(원) | 1,376 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | 7 | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | 1,531,376 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 기타비상무이사 1명 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제26기 (2020.01.01~2020.12.31) 별도 및 연결 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 -주식배당(1주당 0.07주) 승인의 건 → 원안대로 가결 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 →원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 기타비상무이사 정연훈 선임의 건 → 원안대로 가결 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-23 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2020-12-21 주식배당결정 2021-02-08 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2021-02-19 주주총회소집결의 2021-03-08 주주총회소집공고 2021-03-08 참고서류 2021-03-15 감사보고서 제출 2021-03-15 사업보고서(일반법인) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정연훈 | 1969-08 | 3년 | 재선임 | 고려대학교 서어서문학 학사 고려대학교 경영대학원 석사 前)삼성 SDS 前)NHN, 이사 前)NHN엔터테인먼트, 글로벌지원그룹 총괄이사 現)엔에이치엔페이코(주) 대표이사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | -렌탈업 -선불전자지급수단 발행 및 관리업 |
신규사업 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |