| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-29 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 구로구 디지털로26길 72, 1층 대회의실 (구로동, NHN한국사이버결제) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 감사위원회의 감사보고 2) 제27기 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제 27기(2021년01월01일~ 2021년12월31일) 별도 및 연결 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 -주식배당(1주당 0.12주) 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-25 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2021-12-20 주식배당결정 2021-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
||