| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 28기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 463,126 | - 매출액 | 814,379 | |
| - 부채총계 | 266,447 | - 영업이익 | 44,964 | ||
| - 자본금 | 20,080 | - 당기순이익 | 33,941 | ||
| - 자본총계 | 196,679 | *주당순이익(원) | 878 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 468,184 | - 매출액 | 822,763 | |
| - 부채총계 | 269,630 | - 영업이익 | 44,208 | ||
| - 자본금 | 20,080 | - 당기순이익 | 34,855 | ||
| - 자본총계 | 198,554 | *주당순이익(원) | 903 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 200 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 7,733,263,400 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.5 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 재선임, 사외이사 3명 재선임, 감사위원 3명 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안: 제28기(2022.01.01~2022.12.31) 별도 및 연결 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 - 현금배당(1주당 200원) 승인의 건 → 원안대로 가결 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건(상호 변경) → 원안대로 가결 제3호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 2명) 제3-1호 의안: 사내이사 박준석 선임의 건 → 원안대로 가결 제3-2호 의안: 사내이사 정승규 선임의 건 → 원안대로 가결 제3-3호 의안: 사외이사 조창환 선임의 건 → 원안대로 가결 제3-4호 의안: 사외이사 최정민 선임의 건 → 원안대로 가결 제4호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 분리 선임의 건(총 1명) 제4-1호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 이광준 선임의 건 → 원안대로 가결 제5호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 제5-1호 의안: 감사위원회 위원 조창환 선임의 건 → 원안대로 가결 제5-2호 의안: 감사위원회 위원 최정민 선임의 건 → 원안대로 가결 제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2023-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2023-03-20 감사보고서 제출 2023-02-28 주주총회소집공고 2023-02-27 참고서류 2023-02-27 주주총회소집결의 2022-12-19 현금ㆍ현물배당 결정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박준석 | 1969-03 | 3년 | 재선임 | 前) LG소프트 現) 엔에이치엔한국사이버결제(주) 대표이사 |
| 정승규 | 1970-11 | 3년 | 재선임 | 前) LG-EDS 시스템 現) 엔에이치엔한국사이버결제(주) 부사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조창환 | 1969-04 | 3년 | 재선임 | 前) 미국 University of Florida 광고학 교수 現) 연세대학교 언론홍보대학원 원장 現) 연세대학교 언론홍보영상학부 교수 |
- |
| 최정민 | 1974-03 | 3년 | 재선임 | 前) 안진회계법인 매니저 前) 진성회계법인 이사 現) (주)레인보우8 상무이사 |
(주)레인보우8 상무이사 |
| 이광준 | 1973-01 | 3년 | 재선임 | 제30기 사법연수원 수료 前) 법무법인 충정 파트너 변호사 現) 법무법인(유한) 에이스 변호사 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조창환 | 1969-04 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 前) 미국 University of Florida 광고학 교수 現) 연세대학교 언론홍보대학원 원장 現) 연세대학교 언론홍보영상학부 교수 |
| 최정민 | 1974-03 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 前) 안진회계법인 매니저 前) 진성회계법인 이사 現) (주)레인보우8 상무이사 |
| 이광준 | 1973-01 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 제30기 사법연수원 수료 前) 법무법인 충정 파트너 변호사 現) 법무법인(유한) 에이스 변호사 |