의결권대리행사권유참고서류 6.0 엔에이치엔케이씨피 주식회사 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2026년 02월 25일
권 유 자:	성 명: 엔에이치엔케이씨피 주식회사주 소: 서울시 구로구 디지털로26길 72 (구로동, NHN KCP)전화번호: 1544-8667
작 성 자:	성 명: 김성민부서 및 직위: IR팀 대리전화번호: 1544-8667

<의결권 대리행사 권유 요약>

엔에이치엔케이씨피 주식회사본인2026년 02월 25일2026년 03월 26일2026년 03월 03일미위탁제31기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보전자위임장 가능삼성증권(주)http://vote.samsungpop.com전자투표 가능삼성증권(주)http://vote.samsungpop.com□ 재무제표의승인□ 정관의변경□ 이사의선임□ 감사위원회위원의선임□ 이사의보수한도승인

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

엔에이치엔케이씨피주식회사보통주2,444,2946.09본인자기주식

성명(회사명) 주식의종류 소유주식수 소유비율 회사와의 관계 비고

(*1) 상기 주식 소유주식수 및 소유 비율은 2025년 12월 31일 기준입니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

엔에이치엔페이코주식회사최대주주보통주16,999,18542.33최대주주-박준석등기임원(대표이사)보통주53,9280.13등기임원(대표이사)-정승규등기임원보통주48,5350.12등기임원-박승구등기임원보통주8,4000.02등기임원-이광수계열회사 임원보통주45,8160.11계열회사 임원-이현규계열회사 임원보통주4,4790.01계열회사 임원-17,160,34342.73-

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

(*1) 상기 주식 소유 수량 및 소유 비율은 2025년 12월 31일 기준입니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

오재혁보통주0직원직원-박정은보통주400직원직원-

성명(회사명) 주식의종류 소유주식수 회사와의관계 권유자와의관계 비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

-해당사항없음-----

성명(회사명) 구분 주식의종류 주식소유수 회사와의관계 권유자와의관계 비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

2026년 02월 25일2026년 03월 03일2026년 03월 25일2026년 03월 26일

주주총회소집공고일 권유 시작일 권유 종료일 주주총회일

나. 피권유자의 범위

2025년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 중 권유자를 제외한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제31기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 가능2026.03.16 09:00~ 2026.03.25 17:00삼성증권(주)http://vote.samsungpop.com기간 중 24시간 이용 가능(단, 마지막 날인 3월 25일은 오후 5시까지만 가능)

전자위임장 수여 가능 여부

전자위임장 수여기간

전자위임장 관리기관

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소

기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

OOOOO

피권유자에게 직접 교부

우편 또는 모사전송(FAX)

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시

전자우편으로 위임장 용지 송부

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

엔에이치엔케이씨피(주)http://www.kcp.co.kr-

홈페이지 명칭 인터넷 주소 비고

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 한경우 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

[우편접수]주소: (08393)서울시 구로구 디지털로26길 72, 엔에이치엔케이씨피(주) IR팀담당자: IR팀장연락처: 1544-8667

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

2026년 03월 26일 오전 10시서울시 구로구 디지털로26길 72, 1층 대회의실 (구로동, NHN KCP)

일 시

장 소

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 2026.03.16 09:00~ 2026.03.25 17:00삼성증권(주)http://vote.samsungpop.com - 전자투표 행사 시간 : 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일은 09시부터, 마감일은 17시까지 가능)- 전자투표 행사 방법 : 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 : 주주확인용 인증서의 종류: 증권용/범용 공동인증, 카카오 인증, PASS앱 인증- 수정 동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출 되는 경우 기권으로 처리

전자투표 가능 여부

전자투표 기간

전자투표 관리기관

인터넷 홈페이지 주소

기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항

해당사항 없음---

서면투표 가능 여부

서면투표 기간

서면투표 방법

기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

[제31기 정기주주총회 의결사항]○ 제1호 의안 : 제31기(2025.01.01~2025.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안) 포함, 현금배당 보통주 1주당 2 50원)

○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 박준석 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 정승규 선임의 건 제3-3호 의안 : 사외이사 최문진 선임의 건 ○ 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사위원회 위원 최문진 선임의 건○ 제5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김용진 선임의 건○ 제6호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 권단 선임의 건 ○ 제7호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

□ 재무제표의 승인

(제 1호 의안 : 제 31기(2025.01.01~2025.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안) 포함, 현금배당 보통주 1주당 250원)

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

제 31기 정기 주주총회소집공고를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 연결ㆍ별도 대차대조표(재무상태표), 연결ㆍ별도 손익계산서(포괄손익계산서), 연결ㆍ별도 자본변동표, 연결ㆍ별도 현금흐름표, 별도 이익잉여금처분계산서(안)

※ 당사 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 외부감사인의 감사결과와 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.■ 연결재무제표- 연결재무상태표

연 결 재 무 상 태 표
제 31 기 2025년 12월 31일 현재
제 30 기 2024년 12월 31일 현재
엔에이치엔케이씨피 주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 31 기	제 30 기
자 산
I. 유동자산	578,460,827,701	480,100,716,456
현금및현금성자산	374,983,454,305	159,421,417,563
기타유동금융자산	42,744,455,032	66,308,071,748
당기손익공정가치측정금융자산	5,573,523,530	8,412,106,140
매출채권및기타채권	141,756,929,903	230,567,682,950
재고자산	3,311,354,141	4,855,271,334
기타유동자산	10,091,110,790	10,536,166,721
II. 비유동자산	80,631,363,755	90,172,016,898
기타비유동금융자산	6,130,482,267	10,186,960,280
비유동당기손익공정가치측정금융자산	5,946,170,271	9,143,950,610
비유동기타포괄손익공정가치측정금융자산	5,555,000	5,555,000
관계기업투자	1,859,059,893	1,335,519,791
장기성매출채권및기타채권	801,520,254	574,962,662
이연법인세자산	473,534,322	0
유형자산	34,495,516,976	33,555,942,332
사용권자산	2,075,820,265	3,042,972,881
무형자산	13,277,427,364	14,484,969,401
투자부동산	7,791,998,555	7,898,887,094
기타비유동자산	7,774,278,588	9,942,296,847
자 산 총 계	659,092,191,456	570,272,733,354
부 채
I. 유동부채	353,843,698,675	297,537,805,897
매입채무및기타채무	337,634,903,410	282,798,013,130
단기리스부채	1,055,950,117	1,025,072,666
미지급법인세	8,855,941,153	6,939,922,066
기타유동부채	6,296,903,995	6,774,798,035
II. 비유동부채	4,579,365,338	7,564,856,789
장기매입채무및기타채무	316,145,000	416,092,000
장기리스부채	1,106,182,931	2,075,522,251
순확정급여부채	1,647,851,209	3,253,181,898
기타비유동부채	1,509,186,198	1,794,890,731
이연법인세부채	0	25,169,909
부 채 총 계	358,423,064,013	305,102,662,686
자 본
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	294,568,389,047	259,728,315,614
자본금	20,080,305,500	20,080,305,500
주식발행초과금	38,882,117,425	38,882,117,425
기타자본구성요소	(51,235,743,205)	(43,669,194,136)
이익잉여금	286,841,709,327	244,435,086,825
비지배지분	6,100,738,396	5,441,755,054
자 본 총 계	300,669,127,443	265,170,070,668
부 채 및 자 본 총 계	659,092,191,456	570,247,563,445

- 연결손익계산서(포괄손익계산서)

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 31 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제 30 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
엔에이치엔케이씨피 주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제31기	제 30 기
매출액	1,234,882,750,705	1,105,325,511,837
매출원가	(1,114,097,514,441)	(1,006,872,763,545)
매출총이익	120,785,236,264	98,452,748,292
판매비와관리비	(66,097,296,771)	(54,670,916,920)
영업이익	54,687,939,493	43,781,831,372
금융수익	9,095,306,117	11,596,634,746
금융비용	(1,436,433,914)	(365,924,428)
지분법이익	57,128,726	1,386,501,305
지분법손실	(207,582,034)	(278,195,400)
기타영업외수익	211,520,759	3,022,933,740
기타영업외비용	(1,153,450,959)	(296,202,599)
법인세비용차감전순이익	61,254,428,188	58,847,578,736
법인세비용	(15,476,500,980)	(13,590,354,845)
당기순이익	45,777,927,208	45,257,223,891
당기순이익의 귀속
지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	45,312,744,650	45,204,862,230
비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	465,182,558	52,361,661
기타포괄손익	1,257,011,225	(1,276,781,192)
후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	973,308,693	(1,312,953,694)
지분법자본변동	336,337,411	22,978,489
후속기간에 당기손익으로 재분류되는 항목
해외사업장환산외환차이	(52,634,879)	13,194,013
총포괄손익	47,034,938,433	43,980,442,699
총 포괄손익의 귀속
지배주주지분	46,556,956,734	43,952,252,266
비지배지분	477,981,699	28,190,433
지배기업 지분에 대한 주당순이익
기본주당손익(단위 : 원)	1,195	1,169
희석주당손익(단위 : 원)	1,195	1,169

- 연결자본변동표

연 결 자 본 변 동 표
제 31 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제 30 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
엔에이치엔케이씨피 주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	자 본 금	지배기업의 소유주지분				비지배지분	자본 합계
		주식발행초과금	기타자본구성요소	이익잉여금	합계
2024.01.01(전기초)	20,080,305,500	38,882,117,425	(43,705,366,638)	208,252,270,461	223,509,326,748	115,598,439	223,624,925,187
총포괄손익
당기순이익	0	0	0	45,204,862,230	45,204,862,230	52,361,661	45,257,223,891
확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	(1,288,782,466)	(1,288,782,466)	(24,171,228)	(1,312,953,694)
지분법자본변동	0	0	22,978,489	0	22,978,489	0	22,978,489
해외사업환산손익	0	0	13,194,013	0	13,194,013	0	13,194,013
현금배당	0	0	0	(7,733,263,400)	(7,733,263,400)	0	(7,733,263,400)
사업결합으로 인한 변동	0	0	0	0	0	5,297,966,182	5,297,966,182
2024.12.31(전기말)	20,080,305,500	38,882,117,425	(43,669,194,136)	244,435,086,825	259,728,315,614	5,441,755,054	265,170,070,668
2025.01.01(당기초)	20,080,305,500	38,882,117,425	(43,669,194,136)	244,435,086,825	259,728,315,614	5,441,755,054	265,170,070,668
총포괄손익
당기순이익	0	0	0	45,312,744,650	45,312,744,650	465,182,558	45,777,927,208
확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	960,509,552	960,509,552	12,799,141	973,308,693
지분법자본변동	0	0	336,337,411	0	336,337,411	0	336,337,411
해외사업환산손익	0	0	(52,634,879)	0	(52,634,879)	0	(52,634,879)
자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등
현금배당	0	0	0	(3,866,631,700)	(3,866,631,700)	0	(3,866,631,700)
자기주식취득	0	0	(7,649,865,368)	0	(7,649,865,368)	0	(7,649,865,368)
비지배지분과의 거래	0	0	(200,386,233)	0	(200,386,233)	181,001,643	(19,384,590)
2025.12.31(당기말)	20,080,305,500	38,882,117,425	(51,235,743,205)	286,841,709,327	294,568,389,047	6,100,738,396	300,669,127,443

- 연결현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표
제 31 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제 30 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
엔에이치엔케이씨피 주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

구 분	제 31기	제 30 기
I. 영업활동 현금흐름	200,491,127,002	(61,189,884,982)
영업에서 창출된 현금흐름	207,367,463,616	(57,767,702,097)
당기순이익	45,777,927,208	45,257,223,891
조정	18,684,667,629	12,936,372,085
영업활동으로 인한 자산부채의 변동	142,902,868,779	(115,961,298,073)
이자의 수취	7,467,205,555	6,519,096,253
이자의 지급	14,253,008	(85,063,567)
법인세 납부	(14,357,795,177)	(9,856,215,571)
II. 투자활동 현금흐름	28,283,679,302	(27,384,790,557)
당기손익공정가치측정금융자산의 취득	(2,764,998,645)	(11,056,446,471)
당기손익공정가치측정금융자산의 처분	8,871,319,758	12,341,734,336
기타포괄손익공정가치측정금융자산의 취득	0	(5,555,000)
대여금의 증가	(5,547,101,410)	(2,203,019,000)
대여금의 감소	4,541,533,665	2,074,297,075
유형자산의 취득	(4,737,377,520)	(1,933,532,463)
유형자산의 처분	164,231,388	12,983,455
무형자산의 취득	(418,555,373)	(253,694,299)
관계기업주식의 취득	(337,656,000)	(2,112,000)
단기금융상품의 증가	(79,625,996,452)	(73,671,910,000)
단기금융상품의 감소	108,702,440,456	57,342,647,000
장기금융상품의 증가	(375,000,000)	(5,000,000,000)
임차보증금의 증가	(409,055,294)	(453,086,428)
임차보증금의 감소	220,314,729	2,246,314
종속기업변동에 따른 순현금유입액	(420,000)	(4,259,687,076)
III. 재무활동 현금흐름	(12,919,076,102)	(8,028,452,440)
임대보증금의 증가	296,145,000	1,296,092,000
임대보증금의 감소	(396,092,000)	(800,000,000)
차입금의 증가	50,000,000,000	3,000,000,000
차입금의 감소	(50,000,000,000)	(3,000,000,000)
리스부채의 감소	(1,284,647,444)	(791,281,040)
자기주식의 취득	(7,649,865,368)	0
현금배당	(3,866,631,700)	(7,733,263,400)
신주발행	1,638,000	0
신주발행비의 지급	(19,622,590)	0
IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)(I + II + III)	215,855,730,202	(96,283,471,979)
V. 기초의 현금및현금성자산	159,421,417,563	254,856,080,927
VI. 환율변동 효과	(293,693,460)	848,808,615
Ⅷ. 당기말의 현금및현금성자산	374,983,454,305	159,421,417,563

■ 별도재무제표- 재무상태표

재 무 상 태 표
제 31 (당)기말 : 2025년 12월 31일 현재
제 30 (전)기말 : 2024년 12월 31일 현재
엔에이치엔케이씨피 주식회사	(단위 : 원)

과 목	제 31 기	제 30 기
자 산
I. 유동자산	530,740,435,938	435,266,703,969
현금및현금성자산	344,979,187,428	147,227,987,215
기타유동금융자산	42,030,132,566	52,980,735,567
당기손익공정가치측정금융자산	5,573,523,530	8,412,106,140
매출채권및기타채권	131,014,305,799	218,836,831,012
재고자산	1,549,351,118	2,206,769,868
기타유동자산	5,593,935,497	5,602,274,167
II. 비유동자산	111,287,661,189	117,225,384,067
기타비유동금융자산	3,622,664,428	9,107,333,770
비유동당기손익공정가치측정금융자산	5,946,170,271	9,143,950,610
비유동기타포괄손익공정가치측정금융자산	5,555,000	5,555,000
종속기업및관계기업투자	51,247,493,437	44,527,191,437
장기성매출채권및기타채권	401,520,254	136,060,155
이연법인세자산	1,024,814,541	463,284,486
유형자산	26,453,113,503	28,093,179,008
무형자산	5,924,073,923	6,125,792,089
사용권자산	694,003,361	1,349,371,277
투자부동산	13,254,354,427	12,380,263,811
기타비유동자산	2,713,898,044	5,893,402,424
자 산 총 계	642,028,097,127	552,492,088,036
부 채
I. 유동부채	341,921,922,246	285,419,184,678
매입채무및기타채무	327,048,011,643	271,646,098,941
단기리스부채	690,431,623	690,431,623
미지급법인세	8,291,064,979	6,698,871,575
기타유동부채	5,892,414,001	6,383,782,539
II. 비유동부채	4,266,468,907	6,314,591,836
장기매입채무및기타채무	1,378,547,000	1,511,207,701
장기리스부채	39,264,985	701,690,009
순확정급여부채	1,386,460,870	2,382,517,792
기타비유동부채	1,462,196,052	1,719,176,334
부 채 총 계	346,188,391,153	291,733,776,514
자 본
자본금	20,080,305,500	20,080,305,500
주식발행초과금	38,882,117,425	38,882,117,425
기타자본구성요소	(51,414,582,400)	(43,764,717,032)
이익잉여금	288,291,865,449	245,560,605,629
자 본 총 계	295,839,705,974	260,758,311,522
부 채 및 자 본 총 계	642,028,097,127	552,492,088,036

- 손익계산서(포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서
제 31 (당)기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제 30 (전)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
엔에이치엔케이씨피 주식회사	(단위 : 원)

과 목	제 31 기	제 30 기
매출액	1,168,057,189,213	1,090,510,963,608
매출원가	(1,063,023,021,650)	(995,633,597,386)
매출총이익	105,034,167,563	94,877,366,222
판매비와관리비	(50,969,753,316)	(49,236,340,636)
영업이익	54,064,414,247	45,641,025,586
금융수익	8,421,921,809	11,501,660,132
금융비용	(1,316,867,139)	(309,278,284)
기타영업외수익	178,529,116	3,439,845,579
기타영업외비용	(1,028,936,539)	(271,061,699)
법인세비용차감전순이익	60,319,061,494	60,002,191,314
법인세비용	(14,574,345,564)	(13,404,206,013)
당기순이익	45,744,715,930	46,597,985,301
기타포괄손익	853,175,590	(996,415,587)
후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	853,175,590	(996,415,587)
총포괄이익	46,597,891,520	45,601,569,714
주당손익
기본주당손익(단위 : 원)	1,207	1,205
희석주당손익(단위 : 원)	1,207	1,205

- 자본변동표

자 본 변 동 표
제 31 (당)기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제 30 (전)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
엔에이치엔케이씨피 주식회사	(단위 : 원)

과 목	자본금	주식발행초과금	기타자본항목	이익잉여금	자본 합계
2024.01.01 (전기초)	20,080,305,500	38,882,117,425	(43,764,717,032)	207,692,299,315	222,890,005,208
당기순이익	0	0	0	46,597,985,301	46,597,985,301
확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	(996,415,587)	(996,415,587)
현금배당	0	0	0	(7,733,263,400)	(7,733,263,400)
2024.12.31 (전기말)	20,080,305,500	38,882,117,425	(43,764,717,032)	245,560,605,629	260,758,311,522
2025.01.01 (당기초)	20,080,305,500	38,882,117,425	(43,764,717,032)	245,560,605,629	260,758,311,522
당기순이익	0	0	0	45,744,715,930	45,744,715,930
확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	853,175,590	853,175,590
현금배당	0	0	0	(3,866,631,700)	(3,866,631,700)
자기주식 거래로 인한 증감	0	0	(7,649,865,368)	0	(7,649,865,368)
2025.12.31 (당기말)	20,080,305,500	38,882,117,425	(51,414,582,400)	288,291,865,449	295,839,705,974

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표
제 31 (당)기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제 30 (전)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
엔에이치엔케이씨피 주식회사	(단위 : 원)

과 목	제 31 기	제 30 기
I. 영업활동 현금흐름	196,961,801,111	(61,168,012,767)
영업에서 창출된 현금흐름	204,131,422,123	(57,737,088,198)
당기순이익	45,744,715,930	46,597,985,301
조정	15,641,754,264	12,569,562,745
영업활동으로 인한 자산부채의 변동	142,744,951,929	(116,904,636,244)
이자의 수취	6,701,819,507	6,480,413,639
이자의 지급	(55,372,430)	(66,187,962)
법인세 납부	(13,816,068,089)	(9,845,150,246)
II. 투자활동 현금흐름	13,234,412,023	(36,614,412,029)
당기손익공정가치측정금융자산의 취득	(2,764,998,645)	(11,056,446,471)
당기손익공정가치측정금융자산의 처분	8,871,319,758	12,341,734,336
기타포괄손익공정가치측정금융자산의 취득	0	(5,555,000)
대여금의 증가	(11,623,858,773)	(4,948,379,000)
대여금의 감소	9,487,829,160	6,560,378,720
임차보증금의 증가	(130,000,000)	0
임차보증금의 감소	190,100,000	0
유형자산의 취득	(2,760,723,777)	(1,885,654,731)
유형자산의 처분	161,049,569	10,710,727
무형자산의 취득	(178,427,273)	(196,749,800)
종속및관계기업주식의 취득	(6,719,322,000)	(17,105,267,810)
단기금융상품의 증가	(79,625,996,452)	(72,671,910,000)
단기금융상품의 감소	98,702,440,456	57,342,647,000
장기금융상품의 증가	(375,000,000)	(5,000,000,000)
보증금의 감소	0	80,000
III. 재무활동 현금흐름	(12,277,297,092)	(7,854,072,292)
임대보증금의 증가	297,717,000	1,296,092,000
임대보증금의 감소	(396,092,000)	(800,000,000)
차입금의 증가	50,000,000,000	3,000,000,000
차입금의 감소	(50,000,000,000)	(3,000,000,000)
자기주식의 취득	(7,649,865,368)	0
리스부채의 감소	(662,425,024)	(616,900,892)
현금배당	(3,866,631,700)	(7,733,263,400)
IV. 현금및현금성자산의 증가(I + II + III)	197,918,916,042	(105,636,497,088)
V. 기초의 현금및현금성자산	147,227,987,215	252,202,880,087
VI. 환율변동 효과	(167,715,829)	661,604,216
Ⅷ. 당기말의 현금및현금성자산	344,979,187,428	147,227,987,215

- 이익잉여금처분계산서(안)

제 31 (당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 30 (전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

(단위 : 원)

구 분	당 기		전 기
	(처분예정일 : 2026.03.26)		(처분확정일 : 2025.03.28)
미처분이익잉여금		268,446,224,851		240,433,509,645
전기이월이익잉여금	236,180,214,775		194,831,989,931
확정급여부채의 재측정요소	(996,415,587)		(996,415,587)
당기순이익	33,262,425,663		46,597,985,301
이익잉여금처분액		10,371,987,175		4,253,294,870
법정적립금	942,907,925		386,663,170
현금배당현금배당주당배당금(률)보통주: 주당 100원 (20%)보통주: 주당 250원 (50%)	9,429,079,250		3,866,631,700
차기이월미처분이익잉여금		258,074,237,676		236,180,214,775

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항: 상기 이익잉여금처분계산서(안)을 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

(제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건)

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제2조 (목적)회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1)~25) (생략)26) 위 각 호에 부대되는 사업 일체<신설>	제 2 조 ( 목 적 ) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1) ~ 25) (현행과 같음) 26) 블록체인 기반 암호화 자산 매매, 교환, 이전 및 중개업 27) 블록체인 기반 암호화 자산 보관 및 관리업 28) 블록체인 기술 기반 소프트웨어 개발 및 공급업 29) 블록체인 기반 데이터베이스 및 정보서비스업 30) 외국인 세금환급 대행 및 환급창구 운영사업 31) 외국인 세금환급 대행 관련 가맹점 모집 및 관리업 32) 외화 환전업 및 외환 송금업 33) 본인신용정보관리업 34) 신용정보의 수집·분석·가공 및 정보제공업 35) 금융·데이터·정보보호 관련 컨설팅업 및 부대사업 일체 36) 매출채권, 외상매출금, 지급청구권 등 채권의 매입, 양수, 관리 및 이에 부수하는 일체의 사업 37) 위 각 호에 부대되는 사업 일체	- 신규사업(블록체인, 택스리펀드) 추진- AI 기반 결제 서비스 인프라 구축- 신규 시장 및 수익원 발굴을 통한 사업 포트폴리오 다각화
제33조 (이사의 수)1) 회사의 이사는 3명 이상 8명 이하로 한다.2) 제 1항에 의한 이사 중 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 한다.<신설>	제33조 (이사의 수)1) (현행과 같음)2) 제 1항에 의한 이사 중 독립이사는 이사총수의 3분의 1이상으로 하되, 관련 법령에 따라 달리 정하는 경우에는 그러하지 아니하다. 3) 독립이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 독립이사의 수가 제 2항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 독립이사를 선임하여야 한다.	상법 개정 관련 조문 정비
제35조 (이사의 임기)1)~3) (생략)4) 사외이사의 총 재임기간은 6년을 초과할 수 없다. 다만, 제 1항의 단서에 의한 임기연장의 경우에는 그러하지 아니하다.	제35조 (이사의 임기)1)~3) (생략)4) 독립이사 의 총 재임기간은 6년을 초과할 수 없다. 다만, 제 1항의 단서에 의한 임기연장의 경우에는 그러하지 아니하다	상법 개정 관련 조문 정비
제37조 (이사의 의무)1) 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.<신설>2)~4) (생략)<제2항 신설, 기존 제2항, 제3항, 제4항 번호 변경>	제37조 (이사의 의무)1) 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사 및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.2) 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다. 3)~5) (현행과 같음)	상법 개정 관련 조문 정비
제38조의 2 (이사의 책임감경)상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(사외이사, 기타이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.	제38조의 2 (이사의 책임감경)상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배( 독립이사 는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.	상법 개정 관련 조문 정비
제45조 (감사위원회의 구성)1) (생략)2) 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하고, 총 위원의 3분의 2 이상은 사외이사이어야 한다.3)~4) (생략)5) 제3항 ·제4항의 감사위원회위원의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회위원을 선임 또는 해임할 때에 그 의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하 는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권 을 행사하지 못한다.6) (생략)	제45조 (감사위원회의 구성)1) (현행과 같음)2) 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하고, 총 위원의 3분의 2 이상은 독립이사 이어야 한다.3)~4) (현행과 같음)5) 제3항 ·제4항의 감사위원회위원의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하 는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다 )는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권 을 행사하지 못한다. 6) (현행과 같음)	상법 개정 관련 조문 정비
제45조의 2 (감사위원의 분리선임·해임)1) 제45조에 따라 구성하는 감사위원회의 감사위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회위원이 되는 이사로 선임하여야 한다2) (생략)	제45조의 2 (감사위원의 분리선임·해임)1) 제45조에 따라 구성하는 감사위원회의 감사위원 중 2 명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회위원이 되는 이사로 선임하여야 한다2) (현행과 같음)	상법 개정 관련 조문 정비
제53조 (이익배당)1) 이익의 배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다.2) 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 종류주식을 발행한 때에는 각각 그와 같은 종류의 주식으로 할 수 있다. 3) 제1항의 배당은 제17조 제1항에 따라 정한 날 현재의 주주명부에 기재 된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. 4) 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제49조 제5항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회의 결의로 이익배당을 정한다.	제53조 (이익배당)1) 이익의 배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다.2) 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 종류주식을 발행한 때에는 각각 그와 같은 종류의 주식으로 할 수 있다. 3) 회사는 제 1항의 배당을 위하여 이사회결의로 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정하여야 하며, 그 경우 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다. 4) 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제49조 제5항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회의 결의로 이익배당을 정한다.	이익배당 기준일 수정
제54조 (분기배당)1) 회사는 이사회의 결의로 사업연도 개시일부터 3월, 6월 및 9월의 말일(이하 “분기배당 기준일”이라 한다)의 주주에게 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의12에 의한 분기배당을 할 수 있다.2) 제1항의 이사회 결의는 분기배당 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.3)~5) (생략)	제54조 (분기배당)1) 회사는 사업연도 개시일부터 3개월, 6개월 및 9개월 경과 후 45일 이내의 이사회 결의로써 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 165조의12에 따라 금전으로 분기배당을 할 수 있다. 2) 회사는 이사회 결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정하는 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다. 3)~5) (현행과 같음)	분기배당 기준일 수정
부칙1.~23. (생략)<신설>	부칙1.~23. (현행과 같음) 24. 이 정관은 2026년 3월 26일부터 시행한다. 다만 제 33조, 제 35조, 제 38조의2, 제 45조의 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.	부칙 신설

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 이사의 선임

(제 3호 의안 : 이사 선임의 건)(제3-1호 의안 : 사내이사 박준석 선임의 건)(제3-2호 의안 : 사내이사 정승규 선임의 건)(제3-3호 의안 : 사외이사 최문진 선임의 건) (제 5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김용진 선임의 건)(제 6호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 권단 선임의 건) 가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부	최대주주와의관계	추천인
박준석	1969년 03월 23일	사내이사	-	등기임원	이사회
정승규	1970년 11월 15일	사내이사	-	등기임원	이사회
최문진	1970년 09월 26일	사외이사	-	-	이사회
김용진	1969년 12월 11일	사외이사	해당	-	이사회
권단	1970년 10월 25일	사외이사	해당	-	이사회
총 ( 5 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의최근3년간 거래내역
		기간	내용
박준석	엔에이치엔케이씨피㈜ 대표이사	1998~20002000~현재	LG소프트현) 엔에이치엔케이씨피㈜ 대표이사	해당사항 없음
정승규	엔에이치엔케이씨피㈜ 부사장	1996~19981999~현재	LG-EDS 시스템현) 엔에이치엔케이씨피㈜ 부사장	해당사항 없음
최문진	우리회계법인 세무본부 이사	2017~20242019~20232022~현재	한국공인회계사회 세무편람 집필위원한국공인회계사회 국세연구위원회 연구위원기획재정부 세제실 국세예규심사위원회 민간위원현) 우리회계법인 세무본부 이사	해당사항 없음
김용진	인하대학교 경영대학 학장	2004~현재2023~20242025~현재	인하대학교 교수대한교통학회 행정부회장중앙건설기술심의위원회 위원현) 인하대학교 경영대학 학장	해당사항 없음
권단	디케이엘법률사무소 대표변호사	20032014~20182014~2019	제 32기 사법연수원 수료법무법인(유)동인 금융팀 구성원 변호사서울과학종합대학원 대학교 MBA 겸임교수현) 디케이엘법률사무소 대표변호사	해당사항 없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<사외이사 후보자 최문진 / 김용진 / 권단 >1. 사외이사로서 전문성 및 독립성을 중요한 기준으로 직무를 수행할 것임2. 회사, 주주 및 기타 이해관계자의 가치 제고를 의사결정 기준으로 삼으며 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 것임3. 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 이를 엄수할 것이며, 이사회에 적극적이고 성실하게 직무를 수행하고자 함

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 폭넓은 경험과 노하우, 전문성을 겸비한 전문경영인으로 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 추천

확인서

확인서_사내이사 박준석.jpg 확인서_사내이사 박준석 확인서_사내이사 정승규.jpg 확인서_사내이사 정승규 확인서_사외이사 최문진.jpg 확인서_사외이사 최문진 확인서_사외이사 김용진.jpg 확인서_사외이사 김용진 확인서_사외이사 권단.jpg 확인서_사외이사 권단

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 감사위원회 위원의 선임

(제 4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건)(제 4-1호 의안 : 감사위원회 위원 최문진 선임의 건)(제 5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김용진 선임의 건)(제 6호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 권단 선임의 건)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인이사 분리선출 여부	최대주주와의관계	추천인
최문진	1970년 09월 26일	사외이사	-	-	이사회
김용진	1969년 12월 11일	사외이사	해당	-	이사회
권단	1970년 10월 25일	사외이사	해당	-	이사회
총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의최근3년간 거래내역
		기간	내용
최문진	우리회계법인 세무본부 이사	2017~20242019~20232022~현재	한국공인회계사회 세무편람 집필위원한국공인회계사회 국세연구위원회 연구위원기획재정부 세제실 국세예규심사위원회 민간위원현) 우리회계법인 세무본부 이사	해당사항 없음
김용진	인하대학교 경영대학 학장	2004~현재2023~20242025~현재	인하대학교 교수대한교통학회 행정부회장중앙건설기술심의위원회 위원현) 인하대학교 경영대학 학장	해당사항 없음
권단	디케이엘법률사무소 대표변호사	20032014~20182014~2019	제 32기 사법연수원 수료법무법인(유)동인 금융팀 구성원 변호사서울과학종합대학원 대학교 MBA 겸임교수현) 디케이엘법률사무소 대표변호사	해당사항 없음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 감사위원회 위원 후보자들은 폭넓은 경험과 전문성을 토대로 당사 경영전반에 대해 객관적이며 중립적인 시각으로 감사 업무를 수행할 것으로 판단됨에 따라 추천

확인서

확인서_사외이사 최문진.jpg 확인서_사외이사 최문진 확인서_사외이사 김용진.jpg 확인서_사외이사 김용진 확인서_사외이사 권단.jpg 확인서_사외이사 권단

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

(제 7호 의안: 이사 보수한도 승인의 건)

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	6( 3 )
보수총액 또는 최고한도액	3,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	6( 3 )
실제 지급된 보수총액	1,186백만원
최고한도액	3,000백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.