| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-29 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 삼성1로5길46 (주)기가레인 대회의실(5F) | ||
| 3. 의안 주요내용 |
<보고사항>
- 감사보고, 영업보고 <부의안건> - 제1호 의안 : 제19기(2018.01.01.~2018.12.31.) 재무제표(연결재무제표 포함) 승인 의 건 - 제2호 의안 : 정관 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1 사외이사 김용석 재선임 - 제4호 의안 :이사보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 :감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 2 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김용석 | 1958-08 | 3 | 재선임 |
- 성균관대학교 정보통신대학원 석사
- 삼성전자 무선사업부 상무 - 성균관대학교 정보통신 교수 - 기가레인 사외이사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 |
- 반도체장비 수리업
- 전자부품장비 제조 및 수리업 - 반도체 및 LCD 제조설비 및 관련기계장치 이전 및 설치업 - 공장이전과 관련된 기계, 제조설비 이전 및 설치업 |
사업확대로 인한 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |