목 차

참고서류

3.2

(주)기가레인

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참 고 서 류

금융위원회 귀중
&cr;&cr;&cr;
제 출 일:&cr;	2019 년 03 월 12일
권 유 자:&cr;	성 명: (주)기가레인&cr;주 소: 경기도 화성시 삼성1로5길 46&cr;전화번호: 031-233-7325
&cr;&cr;

&cr;

목 차

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)	주식의 종류	주식 소유&cr;수량	주식 소유&cr;비율	회사와의 관계	비고
(주)기가레인	-	-	-	본인	-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명&cr;(회사명)	권유자와의&cr;관계	주식의 종류	주식 소유&cr;수량	주식 소유 비율	회사와의&cr;관계	비고
(주)케플러&cr;밸류파트너스	본인	보통주식	11,284,878	22.39%	본인	-
전재홍	임원	보통주식	1,693,849	3.36%	등기임원	-
김현제	임원	보통주식	111,333	0.22%	등기임원	-
구자붕	등기임원	보통주식	481,547	0.96%	임원	-
김재명	최대주주의 특별관계자	보통주식	1,148,217	2.28%	-	-
김세윤	최대주주의 특별관계자	보통주식	111,333	0.22%	-	-
계			14,831,157	29.43	-	-

2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)	주식의 종류	소유주식수	회사와의 관계	비고
심규섭	보통주	-	직원	-

3. 피권유자의 범위

(주) 기가레인 제19기 정기주주총회 (2019.03.29)를 위한 주주명부 폐쇄기준일&cr;(2018.12.31) 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제19기 정기주주총회의 원활한 진행을 위해 의결정족수의 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) 2019년 3월 19일, (종료일) 2019 년 3월 28일 &cr;

나. 위임장용지의 교부방법 &cr; □ 피권유자에게 직접 교부하는 방법&cr; □ 우편 또는 모사전송에 의한 방법&cr; □ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)&cr; □ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)&cr; □ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소	한국예탁결제원 전자투표시스템 &cr;- http://evote.ksd.or.kr
홈페이지의 관리기관	한국예탁결제원
주주총회 소집통지(공고)시 안내여부	주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내

&cr; 다. 권유업무 위탁에 관한 사항 : " 해당사항 없음"

&cr; 라. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) 2019년 3월 29일 9시 &cr; (장소) 경기도 화성시 삼성1로5길 46 (18449) (주) 기가레인 대회의실 5층&cr;

마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) 심규섭 &cr; (부서 및 직위) 재무팀 / 부장&cr; (연락처) 031 - 233 - 7325 &cr;

II. 주주총회 목적사항별 기재사항 ◆click◆ 『일부 목적사항만 기재하는 경우』 삽입 00660#일부목적사항만기재하는경우.dsl ◆click◆ 『주주총회 목적사항별 기재사항』을 삽입 00660#*_*.dsl 01_재무제표의승인

□ 재무제표의 승인

아래의 재무제표는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있으며, 재무제표의 주석사항은 향후 공시될 감사보고서 제출 공시를 참조 바랍니다.

상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 관한 특칙) 및 당사 정관 제53조 (재무제표 등의 작성 등) 제6항에 의거하여, 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회 결의로 연결재무제표 및 재무제표를 승인하고, 동 의안은 보고사항으로 갈음할 예정입니다.

&cr; 가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요&cr;

주식회사 기가레인은 2012년 8월 RF통신부품 사업을 영위하던 기가레인(비존속법인)과 장비 및 반도체 테스트솔루션 사업을 영위하던 맥시스(존속법인)가 합병하여 탄생한 회사로 합병 이후 사명을 기가레인으로 변경하였습니다. 기가레인은 지속적인 기술과 시설의 투자 및 고급 인력 확보를 바탕으로 단기간 내에 세계적 수준의 RF Connectivity, 반도체 공정장비 기술력을 확보하였습니다. 이와 함께, 2017년 11월 중고 반도체 장비 Trading의 독보적 턴키 사업 역량을 보유한 (주)위솔루션을 인수합병하여 반도체 공정장비 사업영역을 확대하였습니다.

&cr;한국은행의 2018년 경제전망에 의하면 세계경제는 성장세가 확대되는 모습을 보이고 있습니다. 미국과 유로지역이 내수를 중심으로 높은 성장세를 이어가고 일본도 투자 및 수출 증가에 힘입어 개선흐름을 지속하는 가운데, 연결기업이 속한 IT산업 또한 기술 발전을 통해 성장을 지속하고 있기 때문에 특별한 영업환경 상의 문제는 없는 것으로 판단됩니다.&cr;

(1) 장비사업(반도체공정)&cr;반도체 공정장비 사업부는 현재 주력 사업인 LED용 ICP 식각 장비와 향후 성장동력인 반도체용 DRIE 식각 장비를 개발ㆍ생산하고 있습니다. LED용 ICP Etcher는 2010년 시장 진입 후 독보적인 기술력과 가격 경쟁력을 바탕으로 빠르게 확대하여 2012년에는 50%를 상회하는 시장 점유율을 기록했습니다. 2013년과 2014년에는 시장 지배력을 더욱더 공고히 하였으며, LED Etcher 시장은 연결기업을 비롯하여 Corial(佛), Ulvac(日) 등이 경쟁을 벌이고 있습니다.

DRIE Etcher는 반도체 산업에서DRIE 공정이 이제 막 태동기에 접어든 상태로, LAM Research(美), Applied Materials(美), SPTS(英) 등의 업체가 시장을 선점하기 위해 각축전을 벌일 것으로 전망됩니다.

(2) RF사업&cr;RF 통신 부품의 시장은 크게 모바일Device 시장 (스마트폰 등) 및 네트웍인프라(중계기 등)시장과 군수시장(군수통신 및 항공)으로 나눌 수 있습니다.

&cr;모바일Device에 탑재되는 RF connectivity 부품은 연결기업 최초로 국산화한 부품이며 현재까지도 국내 유일 공급사의 지위를 확보하고 있습니다. 2012년 이래 국내 최대 모바일Device 업체 내 점유율 1위를 기록하고 있으며, 고객사의 연간 모바일Device 판매량을 감안할 때 국내 시장에서는 시장 점유율 1위를 기록하고 있는 것으로 판단됩니다.&cr;&cr;네트웍인프라 시장 및 군수 시장용 고주파 저손실 RF connectivity 역시 연결기업이 국내 유일 공급사입니다. 네트웍인프라의 경우 Gore, TMS등 해외 업체가 대부분의 시장을 점유하고 있는 상황에서 연결기업이 지속적으로 점유율을 확대하고 있으며, 군수시장의 경우 유일한 국산화 업체라는 지위로 인해 국내 시장에서는 마땅한 경쟁사가 없는 상황입니다.

(3) 장비 Trading사업(중고 반도체)&cr;반도체 중고 장비 시장은 전 세계에 약1,000개사 내외의 시장 참여자가 있으며 크게 딜러, 리퍼비셔, OEM(Original Equipment Manufacturer), End User로 구분됩니다. (주)기가레인은 국내 중고 반도체 유통에 있어서 주식회사 서플러스글로벌에 이은 국내기업2위 규모이며, 국내 유일하게 반도체 공정의 전체 또는 일부에 대한Turn Key(Fab out) 매출을 하고 있습니다. &cr;

나. 당해 사업연도의 연결 및 별도 재무제표&cr;

(1) 연결재무제표&cr;

연 결 재 무 상 태 표
제19기 2018년 12월 31일 현재
제18기 2017년 12월 31일 현재
주식회사 기가레인과 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	제 19(당)기		제 18(전)기
자산:
유동자산		97,225,165,702		67,418,772,333
현금및현금성자산	6,526,724,090		7,394,924,094
단기투자증권	-		-
매출채권및기타채권	44,001,164,754		32,267,872,478
단기대여금	150,000,000		150,000,000
파생상품자산	228,708,233		410,336,636
기타유동금융자산	3,561,927,381		3,908,660,580
기타유동비금융자산	5,459,786,282		3,754,120,017
당기법인세자산	34,721,374		156,209,658
재고자산	37,262,133,588		19,376,648,870
비유동자산		81,888,781,668		109,285,289,175
관계기업투자주식	3,754,097,641		2,298,732,202
장기대여금	200,000,000		-
장기투자증권	17,069,310		3,737,149,674
유형자산	57,511,394,398		66,976,190,007
무형자산	17,825,513,913		22,683,030,885
기타비유동금융자산	1,966,821,816		3,177,005,917
기타비유동비금융자산	484,029,119		503,389,067
이연법인세자산	129,855,471		9,909,791,423
자산총계		179,113,947,370		176,704,061,508
부채:
유동부채		98,268,080,593		71,871,351,689
매입채무및기타유동채무	31,548,491,359		16,401,721,056
단기차입금및유동성장기부채	34,214,209,376		45,423,670,655
기타유동금융부채	-		38,155,185
기타유동비금융부채	6,635,272,677		1,153,949,297
유동성전환사채	25,831,368,331		8,687,987,280
당기법인세부채	-		51,603,367
파생상품부채	38,738,850		114,264,849
비유동부채		12,285,751,596		15,379,779,669
장기매입채무및기타비유동채무	380,378,621		251,893,787
장기차입금	8,621,072,000		13,015,860,000
순확정급여부채	3,206,229,684		1,884,364,582
기타비유동금융부채	78,071,291		227,661,300
부채총계		110,553,832,189		87,251,131,358
자본:
지배기업 소유주지분		67,103,210,637		87,854,747,116
자본금	25,196,325,000		24,300,460,000
자본잉여금	67,429,880,655		62,883,673,605
기타자본구성요소	(1,448,771,561)		(356,250,750)
이익잉여금	(24,074,223,457)		1,026,864,261
비지배지분		1,456,904,544		1,598,183,034
자본총계		68,560,115,181		89,452,930,150
부채와자본총계		179,113,947,370		176,704,061,508

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제19기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
제18기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지
주식회사 기가레인과 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	제 19(당)기	제 18(전)기
매출액	119,064,104,502	105,839,327,118
매출원가	101,118,474,438	87,640,059,127
매출총이익	17,945,630,064	18,199,267,991
판매비와관리비	21,226,924,443	12,183,314,611
영업이익	(3,281,294,379)	6,015,953,380
금융수익	302,204,926	195,137,523
금융비용	3,535,167,552	2,675,599,211
기타영업외수익	4,608,438,476	5,480,591,835
기타영업외비용	11,405,030,819	7,243,493,734
법인세비용차감전순이익(손실)	(13,310,849,348)	1,772,589,793
법인세비용(이익)	9,108,951,956	(850,400,731)
계속영업이익(손실)	(22,419,801,304)	2,622,990,524
중단영업이익(손실)	0	(2,759,982,121)
당기순이익(손실)	(22,419,801,304)	(136,991,597)
기타포괄손익	(1,052,151,800)	(902,236,417)
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익:	(1,030,212,483)
순확정급여부채의 재측정요소	(1,030,212,483)	(423,010,916)
후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 포괄손익:	(21,939,317)
매도가능증권평가손익	0	(285,061,278)
해외사업환산손익	4,165,380	(194,164,223)
지분법자본변동	(26,104,697)
총포괄손익	(23,471,953,104)	(1,039,228,014)
당기순이익(손실)의 귀속
지배기업 소유주지분	(22,256,916,453)	(568,414,284)
비지배지분	(162,884,851)	431,422,687
총포괄손익의 귀속
지배기업 소유지분	(23,341,189,432)	(947,353,819)
비지배지분	(130,763,672)	(91,874,195)
주당손익
계속영업주당손익
계속영업기본주당순이익	(446)	63
계속영업희석주당순이익	(446)	63
중단영업주당손익
중단영업기본주당순이익	0	(67)
중단영업희석주당순이익	0	(67)

연 결 자 본 변 동 표
제19기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
제18기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지
주식회사 기가레인과 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	지배기업 소유지분					비지배지분	총자본
과 목	자본금	자본&cr;잉여금	기타자본&cr;구성요소	이익&cr;잉여금	합 계	비지배지분	총자본
2017.1.1(전기초)	8,852,210,500	45,487,824,938	(127,352,266)	2,843,515,773	57,056,198,945	541,289,684	57,597,488,629
총포괄손익:
연결당기순손실	-	-	-	(568,414,284)	(568,414,284)	431,422,687	(136,991,597)
전기오류수정	-	(7,857,914)	23,151,936	(849,324,749)	(834,030,727)	816,546,112	(17,484,615)
기타포괄손익
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	(421,907,141)	(421,907,141)	(1,103,775)	(423,010,916)
매도가능금융자산평가손익	-	-	(285,061,278)	-	(285,061,278)	-	(285,061,278)
해외사업환산손익	-	-	(92,522,693)	-	(92,522,693)	(90,770,420)	(183,293,113)
소유주와의 거래:
연결실체의 변동	-	-	(33,675,334)	22,994,662	(10,680,672)	(16,033,113)	(26,713,785)
지분추가취득	-	(108,839,859)	-	-	(108,839,859)	(83,168,141)	(192,008,000)
유상증자	1,525,592,000	16,366,384,052	-	-	17,891,976,052	-	17,891,976,052
무상증자	11,980,134,000	(11,980,134,000)	-	-	-	-	-
전환사채의 발행	-	1,055,407,720	-	-	1,055,407,720	-	1,055,407,720
전환사채의 전환권행사	1,942,523,500	12,070,888,668	-	-	14,013,412,168	-	14,013,412,168
주식선택권의 부여	-	-	159,208,885	-	159,208,885	-	159,208,885
2017.12.31(전기말)	24,300,460,000	62,883,673,605	(356,250,750)	1,026,864,261	87,854,747,116	1,598,183,034	89,452,930,150
2018.01.01 (당기초)	24,300,460,000	62,883,673,605	(356,250,750)	1,026,864,261	87,854,747,116	1,598,183,034	89,452,930,150
회계정책변경에 따른 효과	-	-	292,279,482	(1,064,068,547)	(771,789,065)	-	(771,789,065)
2018.01.01 (수정후 당기초)	24,300,460,000	62,883,673,605	(63,971,268)	(37,204,286)	87,082,958,051	1,598,183,034	88,681,141,085
총포괄손익:
연결당기순이익	-	-	-	(22,256,916,453)	(22,256,916,453)	(162,884,851)	(22,419,801,304)
기타포괄손익
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	(1,030,102,718)	(1,030,102,718)	(109,765)	(1,030,212,483)
지분법자본변동	-	-	- 26,104,697	-	- 26,104,697	-	- 26,104,697
해외사업환산손익	-	-	(28,065,564)	-	(28,065,564)	32,230,944	4,165,380
소유주와의 거래:
지분추가취득	-	(30,020,182)	-	-	(30,020,182)	(10,514,818)	(40,535,000)
자기주식취득	-	-	(1,492,535,014)	-	(1,492,535,014)	-	(1,492,535,014)
주식배당	750,000,000	-	-	(750,000,000)	-	-	-
전환사채의 발행	-	4,244,037,837	-	-	4,244,037,837	-	4,244,037,837
전환사채의 전환권행사	145,865,000	496,832,999	-	-	642,697,999	-	642,697,999
전환사채의 상환	-	(164,643,604)	-	-	(164,643,604)	-	(164,643,604)
주식선택권의 부여	-	-	161,904,982	-	161,904,982	-	161,904,982
2018.12.31 (당기말)	25,196,325,000	67,429,880,655	(1,448,771,561)	(24,074,223,457)	67,103,210,637	1,456,904,544	68,560,115,181

(2) 별도재무제표&cr;

재 무 상 태 표
제19기 2018년 12월 31일 현재
제18기 2017년 12월 31일 현재
주식회사 기가레인	(단위: 원)

포 괄 손 익 계 산 서
제19기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
제18기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지
주식회사 기가레인	(단위: 원)

과 목	제 19(당)기	제 18(전)기
매출액	108,960,537,766	95,582,598,772
매출원가	92,409,419,488	80,074,811,965
매출총이익	16,551,118,278	15,507,786,807
판매비와관리비	19,227,118,725	10,018,833,070
영업이익	(2,676,000,447)	5,488,953,737
금융수익	204,434,071	194,958,165
금융원가	3,529,725,467	2,567,516,025
기타영업외수익	4,579,285,464	5,384,923,603
기타영업외비용	13,859,497,628	6,848,395,068
법인세비용차감전순이익(손실)	(15,281,504,007)	1,652,924,412
법인세비용(수익)	9,234,132,565	(1,489,087,286)
계속영업이익(손실)	(24,515,636,572)	3,142,011,698
중단영업이익(손실)	-	(2,759,982,121)
당기순이익(손실)	(24,515,636,572)	382,029,577
기타포괄손익	(1,033,448,863)	(649,187,280)
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익:
순확정급여부채의 재측정요소	(1,007,344,166)	(364,126,002)
후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 포괄손익:
매도가능금융자산평가손익	-	(285,061,278)
지분법자본변동	(26,104,697)
총포괄손익	(25,549,085,435)	(267,157,703)
주당손익
계속영업주당손익
기본주당순이익	(488)	76
희석주당순이익	(488)	76
중단영업주당손익
기본주당순이익		(67)
희석주당순이익		(67)

자 본 변 동 표
제19기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
제18기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지
주식회사 기가레인	(단위: 원)

과 목	자 본 금	자본잉여금	기타자본&cr;구성요소	이익잉여금&cr;(결손금)	총 계
2017.1.1 (전기초)	8,852,210,500	45,399,330,184	(7,218,204)	2,818,797,254	57,063,119,734
총포괄손익:
당기순이익	-	-	-	382,029,577	382,029,577
기타포괄손익
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	(364,126,002)	(364,126,002)
매도가능금융자산평가손익	-	-	(285,061,278)	-	(285,061,278)
소유주와의 거래:
유상증자	1,525,592,000	16,366,384,052	-	-	17,891,976,052
무상증자	11,980,134,000	(11,980,134,000)	-	-	-
합병에 따른 잉여금증감
전환사채의 발행	-	1,055,407,720	-	-	1,055,407,720
전환사채의 전환권행사
주식선택권의 부여	-	-	159,208,885	-	159,208,885
2017.12.31(전기말)	24,300,460,000	62,911,876,624	(133,070,597)	2,728,426,694	89,807,692,721
2018.01.01(당기초)	24,300,460,000	62,911,876,624	(133,070,597)	2,728,426,694	89,807,692,721
회계정책변경에 따른 효과	-	-	292,279,482	(1,064,068,547)	(771,789,065)
2018.01.01(수정후 당기초)	24,300,460,000	62,911,876,624	159,208,885	1,664,358,147	89,035,903,656
총포괄손익:
당기순이익	-	-	-	(24,515,636,572)	(24,515,636,572)
기타포괄손익
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	(1,007,344,166)	(1,007,344,166)
지분법자본변동	-	-	(26,104,697)	-	(26,104,697)
소유주와의 거래:
자기주식 취득	-	-	(1,492,535,014)	-	(1,492,535,014)
주식배당	750,000,000	-	-	(750,000,000)	-
전환사채의 발행	-	4,244,037,837	-	-	4,244,037,837
전환사채의 전환권행사	145,865,000	496,832,999	-	-	642,697,999
전환사채의 상환		(164,643,604)			(164,643,604)
주식선택권의 부여	-	-	161,904,982	-	161,904,982
2018.12.31(당기말)	25,196,325,000	67,488,103,856	(1,197,525,844)	(24,608,622,591)	66,878,280,421

(3) 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 : &cr; - 제 18기 주식배당&cr; - 제 19기 해당사항 없음.

구 분	주식의 종류	제19기	제18기
1. 1주당 배당주식수 (주)	보통주식	-	0.03
1. 1주당 배당주식수 (주)	종류주식	-	-
2. 배당주식총수 (주)	보통주식	-	1,458,027
2. 배당주식총수 (주)	종류주식	-	-
3. 발행주식총수(주)	보통주식	-	48,600,920
3. 발행주식총수(주)	종류주식	-	-
4. 배당기준일		-	2017-12-31

02_정관의변경

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제2조 (목적)&cr;1. 반도체, 평판디스플레이 및 마이크로일렉트로닉스 분야의 장비, 원재료 및 부품의 제조, 판매 및 수출입업&cr;2. 반도체, 평판디스플레이 및 마이크로일렉트로닉스 분야의 연구개발 및 대행업&cr;3. 반도체, 평판디스플레이 및 마이크로일렉트로닉스 분야의 엔지니어링 서비스업 및 컨설팅업&cr;4. LED용 PSS(Patterned Sapphire Substrate)제조, 판매 및 수출입업&cr;5. MEMS웨이퍼 제조, 판매 및 수출입업&cr;6. 반도체 및 디스플레이 검사장치 제조,판매업&cr;7. 케이블 제조, 판매 및 수출입업&cr;8. 전기회로, 개폐, 보호 및 접속장치 제조, 판매 수출입업&cr;9. 전기, 전자, 반도체 부품의 소재 및 소재 가공업&cr;10. 전자.전기제품 정보통신기기의 제조장치의 제조.판매업&cr;11. 전자, 통신, 전기제품의 판매 및 수출입업&cr;12. 전자,전기제품과 부품 제조 및 판매업&cr;13. 전기자동차용 부품의 제조, 판매업&cr;14. 정보통신기기,전기용품 제조 및 판매업&cr;15. 소프트웨어개발 생산 및 판매업&cr;16. 무선통신장비 제조,판매업&cr;17. 기술용역,컨설팅&cr;18. 기술도입의 알선 및 판매업&cr;19. 부동산임대업&cr;20. 위 각호의 무역업&cr;21. 위 각 호와 관련된 부대사업 일체	제2조 (목적)&cr;1. 반도체, 평판디스플레이 및 마이크로일렉트로닉스 분야의 장비, 원재료 및 부품의 제조, 판매 및 수출입업&cr;2. 반도체, 평판디스플레이 및 마이크로일렉트로닉스 분야의 연구개발 및 대행업&cr;3. 반도체, 평판디스플레이 및 마이크로일렉트로닉스 분야의 엔지니어링 서비스업 및 컨설팅업&cr;4. LED용 PSS(Patterned Sapphire Substrate)제조, 판매 및 수출입업&cr;5. MEMS웨이퍼 제조, 판매 및 수출입업&cr;6. 반도체 및 디스플레이 검사장치 제조,판매업&cr;7. 반도체장비 수리업&cr;8. 전자부품장비 제조 및 수리업&cr;9. 케이블 제조, 판매 및 수출입업&cr;10. 반도체 및 LCD 제조설비 및 관련기계장치 이전 및 설치업&cr;11. 공장이전과 관련된 기계, 제조설비 이전 및 설치업&cr;12. 전기회로, 개폐, 보호 및 접속장치 제조, 판매 수출입업&cr;13. 전기, 전자, 반도체 부품의 소재 및 소재 가공업&cr;14. 전자.전기제품 정보통신기기의 제조장치의 제조.판매업&cr;15. 전자, 통신, 전기제품의 판매 및 수출입업&cr;16. 전자,전기제품과 부품 제조 및 판매업&cr;17. 전기자동차용 부품의 제조, 판매업&cr;18. 정보통신기기,전기용품 제조 및 판매업&cr;19. 소프트웨어개발 생산 및 판매업&cr;20. 무선통신장비 제조,판매업&cr;21. 기술용역,컨설팅&cr;22. 기술도입의 알선 및 판매업&cr;23. 부동산임대업&cr;24. 위 각호와 관련된 제조, 개발, 유통, 무역업일체&cr;25. 위 각 호와 관련된 부대사업 일체	사업목적 추가 및 조항 변경

03_이사의선임

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr;후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
김용석	1958년 08월	-	-	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	약력	당해법인과의&cr;최근3년간 거래내역
김용석	사외이사	- 성균관대학교 정보통신대학원 석사 &cr;- 삼성전자 무선사업부 상무 &cr;- 성균관대학교 정보통신 교수 &cr;- 기가레인 사외이사	-

※ 기타 참고사항

09_이사의보수한도승인

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분	전 기	당 기
이사의 수(사외이사수)	8 ( 2 )	8 ( 2 )
보수총액 내지 최고한도액	30억원	30억원

※ &cr;

10_감사의보수한도승인

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분	전 기	당 기
감사의 수	1	1
보수총액 내지 최고한도액	50백만원	50백만원