| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 19 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 176,296 | - 매출액 | 108,961 | |
| - 부채총계 | 109,418 | - 영업이익 | -2,676 | ||
| - 자본금 | 25,196 | - 당기순이익 | -24,516 | ||
| - 자본총계 | 66,878 | *주당순이익(원) | -477 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 179,114 | - 매출액 | 119,064 | |
| - 부채총계 | 110,554 | - 영업이익 | -3,281 | ||
| - 자본금 | 25,196 | - 당기순이익 | -22,420 | ||
| - 자본총계 | 68,560 | *주당순이익(원) | -437 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
제1호 의안 : 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인
제2호 의안 : 정관 변경의 건 →원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1 김용석 사외이사 재선임의 건 →원안대로 승인 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 |
2019-03-11 주주총회소집결의
2019-03-11 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2019-03-12 참고서류 2019-03-14 참고서류 2019-03-14 주주총회소집공고 2019-03-21 감사보고서 제출 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김용석 | 1958-08 | 3 | 재선임 |
- 성균관대학교 정보통신
대학원 석사 - 삼성전자 무선사업부 상 무 - 성균관대학교 정보통신 교수 - 기가레인 사외이사 |
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| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 |
- 반도체장비 수리업
- 전자부품장비 제조 및 수리업 - 반도체 및 LCD 제조설비 및 관련기계장치 이전 및 설치업 - 공장이전과 관련된 기계, 제조설비 이전 및 설치업 |
사업확대로 인한 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |