참고서류 3.4 (주)기가레인 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 참 고 서 류
금융위원회 귀중
한국거래소 귀중
&cr;&cr;&cr;
제 출 일: 2020 년 03 월 10 일
위임권유기간시작일: 2020 년 03 월 20 일
권 유 자: 성 명: (주)기가레인&cr;주 소: 경기도 화성시 동탄산단10길 61&cr;전화번호: 031-233-7325
&cr;&cr;

&cr;

 Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항
성명(회사명) 주식의 종류 주식 소유&cr;수량 주식 소유&cr;비율 회사와의 관계 비고
(주)기가레인 - 3,349 0.01 본인 -

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명&cr;(회사명) 권유자와의&cr;관계 주식의 종류 주식 소유&cr;수량 주식 소유 비율 회사와의&cr;관계 비고
(주)케플러밸류파트너스 최대주주 보통주식 11,284,878 21.59 최대주주 -
김현제 등기임원 보통주식 111,333 0.21 등기임원 -
김재명 최대주주의특별관계자 보통주식 1,148,217 2.20 - -
김세윤 최대주주의특별관계자 보통주식 111,333 0.21 - -
계 - 12,655,761 24.21 - -

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)
성명(회사명) 주식의 종류 소유주식수 회사와의 관계 비고
조형근 - - 직원 -

3. 피권유자의 범위
(주) 기가레인 제20기 정기주주총회 (2020.03.30)를 위한 주주명부 폐쇄기준일&cr;(2019.12.31) 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 (주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.
제20기 정기 주주총회의 원활한 진행을 위해 의결정족수의 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2020년 03월 20일, (종료일) - 2020년 03월 29일

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.&cr;<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.&cr;(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

√ 피권유자에게 직접 교부하는 방법&cr; √ 우편 또는 모사전송에 의한 방법&cr; √ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)&cr; □ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)&cr; √ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소 한국예탁결제원 전자투표·전자위임장권유관리시스템&cr;인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」&cr;모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」
홈페이지의 관리기관 한국예탁결제원
주주총회 소집통지(공고)시 안내여부 주주총회소집통지서 및 공고시에 "전자투표 및&cr;전자위임장에 관한 사항"을 안내
* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자 위탁범위 비고
- - -

라. 주주총회 일시 및 장소 : &cr; (일시) 2020 년 03 월 30 일 오전 9 시&cr; (장소) 경기도 화성시 동탄산 10길 61 (주)기가레인 회의실&cr;

마. 업무상 연락처 및 담당자 : &cr; (성명) 조형근&cr; (부서 및 직위) 경영기획 / 이사&cr; (연락처) 031-233-7325&cr;

 II. 주주총회 목적사항별 기재사항 ◆click◆ 『일부 목적사항만 기재하는 경우』 삽입 00660#일부목적사항만기재하는경우.dsl ◆click◆ 『주주총회 목적사항별 기재사항』을 삽입 00660#*_*.dsl 01_재무제표의승인 □ 재무제표의 승인

아래의 재무제표는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있으며, 재무제표의 주석사항은 향후 공시될 감사보고서 제출 공시를 참조 바랍니다.

상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 관한 특칙) 및 당사 정관 제53조 (재무제표 등의 작성 등) 제6항에 의거하여, 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회 결의로 연결재무제표 및 재무제표를 승인하고, 동 의안은 보고사항으로 갈음할 예정입니다.

&cr; 가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요&cr;

주식회사 기가레인은 2012년 8월 RF통신부품 사업을 영위하던 기가레인(비존속법인)과 장비 및 반도체 테스트솔루션 사업을 영위하던 맥시스(존속법인)가 합병하여 탄생한 회사로 합병 이후 사명을 기가레인으로 변경하였습니다. 기가레인은 지속적인 기술과 시설의 투자 및 고급 인력 확보를 바탕으로 단기간 내에 세계적 수준의 RF Connectivity, 반도체 공정장비 기술력을 확보하였습니다. 이와 함께, 2017년 11월 중고 반도체 장비 Trading의 독보적 턴키 사업 역량을 보유한 (주)위솔루션을 인수합병하여 반도체 공정장비 사업영역을 확대하였습니다.

(1) RF 통신부품 사업&cr;

RF(Radio Frequency)란 Radio(Wireless)와 Frequency(Electromagnetic wave)가 합쳐진 단어로, 3KHz~300GHz 이상의 고주파 무선통신 및 고주파를 이용하는 부품, 소재, 장비설계 및 연구공학 분야 일체를 말하며 시스템에서는 데이터를 무선으로 송수신하기 위한 장치 중 각종 아날로그 신호 처리단을 의미합니다.

RF관련 기술 중에서 RF케이블을 포함하여 연결기업이 주력으로 하고 있는 RF Connectivity 기술은 고주파 신호의 손실 없는 전송을 가능하게 하는 물리, 회로, 재료 기술을 망라합니다.&cr;&cr;RF Connectivity 기술의 핵심 경쟁력은 신호를 '장거리'로 '손실 없이' '빠르게' 전달하는 것입니다. 신호의 손실을 줄이기 위해서는 심선의 재질 및 두께, 순도가 중요하며, 선이나 회로 연결 시 신호의 손실을 최소화시킬 수 잇는 유전체를 장착하는 기술이 필요합니다. 유전체의 모양 및 특성(밀도)에 따라 신호 전달률이 달라지기 때문에 RF 신호에 대한 해석 능력, 이를 처리할 수 있는 RF 케이블과 커넥터의 제조 능력 등이 중요합니다.

&cr;

연결기업이 주력으로 하고 있는 고주파/저손실 RF Connectivity 부품은 주파수를 가진 신호(RF)를 전달할 때, 공중에서 전달될 때와 최대한 유사한 환경을 구현하여 신호의 감소나 왜곡없이 RF 신호를 전달하는 케이블조립체와 커넥터 입니다. &cr;&cr;

RF Connectivity 부품의 전방 산업은 크게 모바일Device 산업(스마트폰 등) 및 네트웍인프라 산업(중계기 등)과 군수 산업(군수통신 및 항공)으로 나눌 수 있습니다.&cr;&cr;RF통신부품사업의 모바일Device용 RF Connectivity 부품은 모바일Device와 유사한 경기변동의 특성을 갖습니다. &cr;&cr;네트웍인프라용 RF Connectivity 부품은 무선 통신 인프라 산업의 변동과 관계가 있으며, 통신 세대교체 시 (예: 3G → 4G LTE → LTE CA → LTE-U → 5G) 기지국 증설에 의해 수요가 증가합니다. 네트웍인프라용 RF Connectivity 부품은 24시간 full-time 사용되므로 제품 수명이 짧아 교체 주기가 빠르고, 통신 기술 세대가 바뀔 때마다 대규모 증설, 교체가 일어납니다.&cr;&cr;반면, RF통신부품 사업의 군수용 제품군은 방위 사업 체계에 따르기 때문에 일반 경기 변동의 영향이 거의 없습니다.

(2) 반도체 공정장비 사업&cr;

반도체 공정장비 사업부는 현재 주력 사업인 LED용 ICP 식각 장비와 향후 성장동력인 반도체용 DRIE 식각 장비를 개발ㆍ생산하고 있습니다.&cr;&cr;연결기업의 주력 장비인 LED용 ICP Etcher는 LED 소자 제조 공정 중 PSS 공정 및 GaN 식각 공정에 사용되는 장비입니다. 연결기업은 2010년 LED용 ICP etcher를 출시, 2012년 이후 연간 시장 점유율 50% 이상을 기록하고 있는 Global no. 1 기업입니다. 당사의 추정에 의하면 LED용 ICP Etcher는 현재 약 130백만달러의 시장을 형성하고 있으며 이후에도 그 규모 이상의 시장을 꾸준히 형성할 것이라 예상하고 있습니다.

연결기업의 차세대 성장 동력인 반도체용 DRIE Etcher가 주로 사용되는 시장은 반도체 산업 내 2.5D/3DIC Back-end 패키징, 전력반도체의 Front-end 공정, TSV 기술을 활용한 Front/Middle-end 공정, 그리고 Sensor를 비롯한 MEMS부품 제작공정입니다.&cr;

DRIE 공정은 이제 막 시장에 도입되기 시작한 단계로 반도체 시장의 진화 속도를 고려할 때 향후 지속 성장이 예상되고 있습니다. Yole Developpement의 2017년 보고서에 따르면, DRIE 공정을 통해 TSV기술을 적용한 12” 웨이퍼 수량은 2017년 130만 장에서 2020년 230만장으로 늘어날 것으로 전망됩니다.&cr;&cr;반도체 및 LED 장비 사업은 전방 산업의 경기 변동과 밀접한 관계를 가지고 있어 전방산업의 변동에 따라 호황기와 침체기를 반복하는 특성을 보입니다. 특히, 전방 산업 업체들의 투자 규모에 직접적인 영향을 받습니다. 전방 산업이 호황기에 접어들고 전방 산업 업체들이 대규모로 투자를 집행할 경우 장비 업체들은 직접적인 수혜를 입으나, 투자가 감소할 경우에는 장비 산업이 위축될 수 있습니다.

&cr;(3) 중고 반도체 장비 Trading 사업&cr;&cr;반도체 중고장비는 일반적으로 반도체 장비회사에서 1st Tier 반도체 Fab인 삼성전자, SK하이닉스, Micron, 도시바 등에 판매하여 활용되다가 1st Tier 반도체 Fab에서의 신공정 설계, 일부 공정의 변경등으로 활용도가 낮아질 경우 다시 중고 시장에서 입찰을 통하여 매각을 진행하게 되고, 반도체 중고장비 매입, 매각 업체는 입찰을 통해 반도체 장비를 매입하여 최종적으로 수요가 있는 Fab에 매각을 하게 되는 사업 구조를 가지게 됩니다.&cr;이와 같은 기본적인 반도체 중고 장비의 유통 구조 외에는 반도체 Fab간의 거래, 유통업체와 반도체 장비회사와의 거래, 유통업체와 Refurbisher와의 거래, 유통업체 간의 거래 등 각 시장 주체별로 중고 장비 수요에 따라 다각적으로 거래가 이루어지고 있습니다.

&cr;

나. 당해 사업연도의 연결 및 별도 재무제표&cr;

(1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표
제20기 2019년 12월 31일 현재
제19기 2018년 12월 31일 현재
주식회사 기가레인과 그 종속기업 (단위: 원)
과 목 제 20(당) 기 제 19(전) 기
자산:
유동자산 60,066,062,176 97,225,165,702
현금및현금성자산 5,853,129,951 6,526,724,090
매출채권및기타채권 21,846,805,959 44,001,164,754
단기대여금 -
파생상품자산 - 228,708,233
기타유동금융자산 1,917,957 3,561,927,381
기타유동비금융자산 14,713,687,641 5,459,786,282
당기법인세자산 22,290,835 34,721,374
재고자산 17,628,229,833 37,262,133,588
비유동자산 58,437,296,471 81,888,781,669
관계기업투자주식 1,702,292,525 3,754,097,641
장기대여금 - 200,000,000
당기손익-공정가치금융자산 17,990,595 17,069,310
유형자산 47,794,906,547 57,511,394,398
무형자산 6,390,404,838 17,825,513,913
기타비유동금융자산 1,016,627,781 1,966,821,816
기타비유동비금융자산 1,487,383,101 484,029,119
이연법인세자산 27,691,084 129,855,472
자산총계 118,503,358,647 179,113,947,371
부채:
유동부채 62,415,874,558 80,323,499,903
매입채무및기타유동채무 16,738,194,292 31,548,491,359
단기차입금및유동성장기부채 37,657,249,729 34,214,209,376
기타유동비금융부채 5,215,487,987 6,635,272,677
유동성전환사채 2,708,844,407 7,886,787,641
당기법인세부채 - -
파생상품부채 96,098,143 38,738,850
비유동부채 28,041,979,848 30,230,332,286
장기매입채무및기타비유동채무 555,614,897 380,378,621
장기차입금 9,773,949,497 8,621,072,000
전환사채 14,052,456,917 17,944,580,690
순확정급여부채 3,574,958,537 3,206,229,684
기타비유동금융부채 85,000,000 78,071,291
부채총계 90,457,854,406 110,553,832,189
자본:
지배기업 소유주지분 27,494,748,269 67,103,210,638
자본금 26,138,060,000 25,196,325,000
자본잉여금 70,264,508,880 67,429,880,655
기타자본구성요소 - 65,030,862 (1,448,771,561)
이익잉여금 - 68,842,789,749 (24,074,223,456)
비지배지분 550,755,972 1,456,904,544
자본총계 28,045,504,241 68,560,115,182
부채와자본총계 118,503,358,647 179,113,947,371

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제20기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제19기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
주식회사 기가레인과 그 종속기업 (단위: 원)
과목 제 20(당) 기 제 19(전) 기
매출액 72,769,410,676 124,772,204,502
매출원가 85,455,615,466 106,042,765,238
매출총이익 (12,686,204,790) 18,729,439,264
판매비와관리비 16,951,353,486 21,226,924,443
영업이익 (29,637,558,276) (2,497,485,179)
금융수익 5,232,738 302,204,926
금융비용 3,660,718,403 3,535,167,552
기타영업외수익 2,580,127,296 4,608,438,476
기타영업외비용 15,155,671,623 11,405,030,819
법인세비용차감전순이익(손실) (45,868,588,268) (12,527,040,148)
법인세비용(이익) 105,880,619 9,108,951,956
당기순이익(손실) (45,974,468,887) (21,635,992,104)
기타포괄손익 356,167,649 (1,052,151,800)
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익: 288,131,452 -
순확정급여부채의 재측정요소 288,131,452 (1,030,212,483)
후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 포괄손익: 68,036,197 0
지분법자본변동 (20,452,892) (26,104,697)
해외사업환산손익 88,489,089 4,165,380
총포괄손익 (45,618,301,238) (22,688,143,904)
당기순이익(손실)의 귀속
지배기업 소유주지분 (45,009,976,581) (21,473,107,254)
비지배지분 (964,492,306) (162,884,850)
총포괄손익의 귀속
지배기업 소유지분 (44,712,152,666) (22,557,380,233)
비지배지분 (906,148,572) (130,763,671)
주당손익
기본주당순이익 (874) (421)
희석주당순이익 (874) (421)

연 결 자 본 변 동 표
제20기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제19기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
주식회사 기가레인과 그 종속기업 (단위: 원)
과목 자본
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 비지배지분 자본 합계
자본금 자본잉여금 기타자본구성요소 이익잉여금 합계
2019.01.01(당기초) 25,196,325,000 67,429,880,655 (1,448,771,561) (24,074,223,456) 67,103,210,638 1,456,904,544 68,560,115,182
총포괄손익:
당기순이익 (45,009,976,581) (45,009,976,581) (964,492,306) (45,974,468,887)
기타포괄손익 0 0
관계기업 기타포괄손익에 대한 지분 - - 26,104,697 (46,557,589) (20,452,892) - (20,452,892)
순확정급여부채의 재측정요소 - - - 287,967,879 287,967,879 163,573 288,131,452
해외사업환산손익 - - 30,308,928 0 30,308,928 58,180,161 88,489,089
소유주와의 거래:
전환사채의 전환권행사 941,735,000 2,753,196,060 - - 3,694,931,060 - 3,694,931,060
자기주식 처분 - 81,432,165 1,483,512,895 - 1,564,945,060 - 1,564,945,060
주식선택권의 부여 - - (156,185,821) - (156,185,821) - (156,185,821)
2019.12.31(당기말) 26,138,060,000 70,264,508,880 (65,030,862) (68,842,789,747) 27,494,748,271 550,755,972 28,045,504,243

* 주석사항은 2020년 3월 23일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결 감사보고서를 참조하시기 바랍니다&cr;&cr;(2) 별도재무제표

재 무 상 태 표
제20기 2019년 12월 31일 현재
제19기 2018년 12월 31일 현재
주식회사 기가레인 (단위: 원)
과 목 제 20(당) 기 제 19(전) 기
자산:
유동자산 60,124,344,330 93,687,799,257
현금및현금성자산 4,703,325,488 4,328,154,256
매출채권및기타채권 24,844,812,446 43,808,464,995
단기대여금 673,670,000 650,000,000
파생상품자산 - 228,708,233
기타유동금융자산 18,049,464 3,567,724,641
기타유동비금융자산 14,668,446,620 5,361,385,262
당기법인세자산 10,097,020 27,821,160
재고자산 15,205,943,292 35,715,540,710
비유동자산 55,415,041,050 82,608,222,244
종속기업 및 관계기업투자주식 6,421,030,759 8,293,759,980
장기대여금 - 200,000,000
장기투자증권 17,990,595 17,069,310
유형자산 41,844,081,309 54,575,467,024
무형자산 6,397,730,481 17,828,117,209
기타비유동금융자산 734,207,906 1,693,808,721
　
이연법인세자산 - 0
자산총계 115,539,385,380 176,296,021,501
부채:
유동부채 62,074,743,585 79,426,309,399
매입채무및기타유동채무 17,124,260,059 30,704,113,955
단기차입금및유동성장기부채 36,989,005,825 34,213,747,090
기타유동비금융부채 5,156,535,151 6,582,921,863
유동성전환사채 2,708,844,407 7,886,787,641
파생상품부채 96,098,143 38,738,850
비유동부채 25,577,001,258 29,991,431,681
장기매입채무및기타비유동채무 555,614,897 380,378,621
장기차입금 7,391,502,461 8,621,072,000
전환사채 14,052,456,917 17,944,580,690
순확정급여부채 3,492,426,983 2,967,329,079
기타비유동금융부채 85,000,000 78,071,291
부채총계 87,651,744,843 109,417,741,080
자본:
자본금 26,138,060,000 25,196,325,000
자본잉여금 70,322,732,081 67,488,103,856
기타자본구성요소 155,905,927 (1,197,525,844)
이익잉여금 (68,729,057,471) (24,608,622,591)
자본총계 27,887,640,537 66,878,280,421
부채와자본총계 115,539,385,380 176,296,021,501

포 괄 손 익 계 산 서
제20기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제19기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
주식회사 기가레인 (단위: 원)
과목 제 20(당) 기 제 19(전) 기
매출액 63,361,399,161 114,668,637,766
매출원가 76,187,719,801 97,333,710,288
매출총이익 (12,826,320,640) 17,334,927,478
판매비와관리비 13,900,228,570 19,227,118,725
영업이익 (26,726,549,210) (1,892,191,247)
금융수익 25,484,938 204,434,071
금융원가 3,546,782,846 3,529,725,467
기타영업외수익 2,419,952,969 4,579,285,464
기타영업외비용 16,310,523,818 13,859,497,628
법인세비용차감전순이익(손실) (44,138,417,967) (14,497,694,807)
법인세비용(수익) 104,628,251 9,234,132,565
당기순이익(손실) (44,243,046,218) (23,731,827,372)
기타포괄손익 148,716,035 (1,033,448,863)
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익: 169,168,927
순확정급여부채의 재측정요소 169,168,927 (1,007,344,166)
후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 포괄손익: (20,452,892)
관계기업 기타포괄손익에 대한 지분 (20,452,892) (26,104,697)
총포괄손익 (44,094,330,183) (24,765,276,235)
주당손익
기본주당순이익 (859) (462)
희석주당순이익 (859) (462)

자 본 변 동 표
제20기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제19기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
주식회사 기가레인 (단위: 원)
과목 자본
자본금 자본잉여금 기타자본구성요소 이익잉여금 자본 합계
2019.01.01(당기초) 25,196,325,000 67,488,103,856 (1,197,525,844) (24,608,622,591) 66,878,280,421
총포괄손익: 0
당기순이익 - - - (44,243,046,218) (44,243,046,218)
기타포괄손익 0
관계기업 기타포괄손익에 대한 지분 - - 26,104,697 (46,557,589) (20,452,892)
순확정급여부채의 재측정요소 - - - 169,168,927 169,168,927
소유주와의 거래: 0
전환사채의 전환권행사 941,735,000 2,753,196,060 - 3,694,931,060
자기주식 처분 - 81,432,165 1,483,512,895 - 1,564,945,060
주식선택권의 부여 - - (156,185,821) - (156,185,821)
2019.12.31(당기말) 26,138,060,000 70,322,732,081 155,905,927 (68,729,057,471) 27,887,640,537

* 주석사항은 2020년 3월 23일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 개별 감사보고서를 참조하시기 바랍니다&cr;&cr; - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음.

 03_이사의선임 □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명 생년월일 사외이사&cr;후보자여부 최대주주와의 관계 추천인
최인권 1960.01.01 - - 이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명 주된직업 세부경력 당해법인과의&cr;최근3년간 거래내역
기간 내용
최인권 (주)기가레인 사장 2018.02 ~ 현재 (주)기가레인 사장 -
2004.01~2014.12 삼성전자 네트워크 사업부 H/W 그룹장 / 중국 심천연구소장
- - - - -
- -

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 후보자 최인권은 현 (주)기가레인의 사장으로 RF통신 부품에 관한 기술개발과 노하우를 보유하고 있으며, 뛰어난 경영능력을 발휘하여, 회사가 가치를 높이는 역할을 수행할 수 있는 사내이사 적임자로 판단됨.

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 확인서_최인권.jpg 확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

 05_감사의선임 □ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명 생년월일 최대주주와의 관계 추천인
신용각 1962.10.07 - 이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명 주된직업 세부경력 당해법인과의&cr;최근3년간 거래내역
기간 내용
신용각 - 2019.08~현재 (주)기가레인 일시감사 -
2017.01~2019.06 KB증권 IB부서장
- - - - -
- -

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 후보자 신용각은 당사의 일시감사로 감사역할을 충실히 수행해 왔으며, 회사에 대한 이해도가 높고 수행능력에 충불한 자질이 있다고 판단되어 후보자로 추천함.

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 확인서_신용각.jpg 확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수 (명)

※ 기타 참고사항

 09_이사의보수한도승인 □ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수) 6명 ( 2명 )
보수총액 또는 최고한도액 3,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수) 6명 ( 2명 )
실제 지급된 보수총액 693백만원
최고한도액 3,000백만원

※ 기타 참고사항

 10_감사의보수한도승인 □ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수 1명
보수총액 또는 최고한도액 50백만원

(전 기)

감사의 수 1
실제 지급된 보수총액 35백만원
최고한도액 50백만원

※ 기타 참고사항