| 1. 일시 | 날짜 | 2020-09-25 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 동탄산단 10길 61 (주)기가레인 3층 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
제1호 의안 : 이사 선임의 건
1-1 사외이사 지영훈 신규 선임 제2호 의안 : 감사 선임의 건 2-1 상근감사 신용각 신규 선임 제3호 의안 : 이사회결의로 부여한 주식매수선택권 승인의 건 제4호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-08-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 지영훈 | 1970-05 | 3 | 신규선임 |
- 금오공과대학교 재료공학과
- (주)한국키엔스 SS사업부 -(주)카이스코페리이션 본부장 -(주)카이스 대표이사 |
(주)카이스 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신용각 | 1962-10 | 3 | 신규선임 | 상근 |
- 성균관대학교 경제학과
- KB증권 IB 본부장 - KB증권 상무 |