가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사&cr;후보자여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|
| 지영훈 | 1970.05.24 | 해당 | - | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | ||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의&cr;최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 지영훈 | (주)카이스 대표이사 | 1995~2001 | (주)한국키엔스 SS사업부 | 없음 |
| 2001~2012 | (주)카이스코퍼레이션 본부장 | |||
| 2012~현재 | (주)카이스 대표이사 | |||
| - | - | - | - | - |
다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| - 사외이사의 본연 임무에 충실하여 기업 가치를 제고시키고, 투명한 기업 지배구조 구축에 노력을 기울일 것입니다. 또한 전문성 및 독립성을 기초로 직무 수행 계획하고 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행하겠습니다. |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 후보자 지영훈은 기업경영등 포함한 다양한 분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있습니다. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여할 수 있는 적임자로 판단하였습니다 |
※ 기타 참고사항
특이사항 없음
<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계
| 후보자성명 | 생년월일 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|
| 신용각 | 1962.10.07 | - | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의&cr;최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 신용각 | - | 2019.08~현재 | (주)기가레인 일시감사 | - |
| 2017.01~2019.06 | KB증권 IB부서장 | |||
| - | - | - | - | - |
다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| - 후보자 신용각은 당사의 일시감사로 감사역할을 충실히 수행해 왔으며, 회사에 대한 이해도가 높고 수행능력에 충불한 자질이 있다고 판단되어 후보자로 추천함. |
<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>
| 선임 예정 감사의 수 | (명) |
※ 기타 참고사항
특이사항 없음
가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지
주주가치의 향상과 개인보상을 연계하여 임직원들의 공헌의지를 제공하고자 부여함
나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명
| 성명 | 직위 | 직책 | 교부할 주식 | |
|---|---|---|---|---|
| 주식의종류 | 주식수 | |||
| 최인권 | 사내이사 | 대표이사 | 기명식 보통주 | 135,000 |
| 총( 1 )명 | - | - | - | 총( 135,000 )주 |
다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사 기간 및 기타 조건의 개요
| 구 분 | 내 용 | 비 고 |
|---|---|---|
| 부여방법 | 신주교부를 원칙으로 하며, 회사의 선택에 따라 자기주식, 차액보상 방법 | - |
| 교부할 주식의 종류 및 수 | (주)기가레인 기명식 보통주식/총 135,000주 | - |
| 행사가격 및 행사기간 | 1) 행사가격&cr;자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항 제1호 규정을 준용하여 주식매수선택권 부여일 전일부터 과거 1주일, 1개월, 2개월간 각 거래량을 가중치로 하여 가중평균한 가격의 산술평균가격과 주식의 권면가액 중 높은 가액 | - |
| 기타 조건의 개요 | 상세사항은 정관 제11조에 의함 | - |
라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약
- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역
| 총발행주식수 | 부여가능주식의 범위 | 부여가능주식의 종류 | 부여가능주식수 | 잔여주식수 |
|---|---|---|---|---|
| 52,276,120 | 총 발행주식의 15%이내 | 기명식 보통주 | 7,841,418 | 7,090,236 |
- 최근 2사업연도와 당해사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역
| 사업년도 | 부여일 | 부여인원 | 주식의&cr;종류 | 부여&cr;주식수 | 행사&cr;주식수 | 실효&cr;주식수 | 잔여&cr;주식수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020년 | 2020.07.30 | 18 | 기명식 보통주 | 460,000 | - | - | 460,000 |
| 2019년 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2018년 | 2018.08.14 | 5 | 기명식 보통주 | 120,000 | - | 20,000 | 100,000 |
| 2018년 | 2018.03.30 | 2 | 기명식 보통주 | 300,000 | - | 300,000 | - |
| 2018년 | 2018.03.08 | 1 | 기명식 보통주 | 100,000 | - | - | 100,000 |
| 2018년 | 2018.01.12 | 4 | 기명식 보통주 | 91,182 | - | - | 91,182 |
| 계 | 총( 30 )명 | 총(1,071,182)주 | 총( - )주 | 총(320,000)주 | 총(751,182)주 |
※ 기타 참고사항
특이사항 없음
가. 의안 제목
주식매수선택권 부여 승인의 건 ( 임직원 18명, 460,000주)
나. 의안의 요지
2020년 07월 30일 이사 회 결의 및 2020년 8월 28일 이사회 결의(2020.07.30 이사회 결의로 부여한 부여 주식수 변경)를 통해 임직원에게 부여한 주식매수선택권에 대한 사후 승인