| 1. 일시 | 날짜 | 2021-11-30 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 동탄산단10길 61 (주)기가레인 본사 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 감사보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 이사 선임의 건 - 사내이사 김현제 재선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-10-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김현제 | 1980-09 | 3년 | 재선임 | - 美 Wharton MBA(UPENN) - Bain& Company - 효성 전략본부 - 현재 (주)기가레인 부사장 |