| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 23기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 88,278 | - 매출액 | 57,073 | |
| - 부채총계 | 25,256 | - 영업이익 | -6,192 | ||
| - 자본금 | 42,442 | - 당기순이익 | -6,729 | ||
| - 자본총계 | 63,023 | *주당순이익(원) | -85 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 91,738 | - 매출액 | 54,726 | |
| - 부채총계 | 30,791 | - 영업이익 | -7,101 | ||
| - 자본금 | 42,442 | - 당기순이익 | -8,318 | ||
| - 자본총계 | 60,947 | *주당순이익(원) | -105 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 -제1호의안: 제23기(2022.01.01. ~ 2022.12.31.) 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 -제2호의안: 이사 선임의 건 (사내이사 최인권 재선임) → 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2023-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2023-03-08 주주총회소집결의 2023-03-16 주주총회소집공고 2023-03-22 감사보고서 제출 2023-03-10 참고서류 2023-03-23 사업보고서(일반법인) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최인권 | 1960-01 | 3년 | 재선임 | (前) 삼성전자(주) 네트워크 사업부 H/W 개발총괄그룹장/전무이사 (前) 삼성전자(주)네트워크 사업부 중국 심천연구소장/전무이사 (現) (주)기가레인 대표이사 |