| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-26 | |
| 시간 | 09시 00분 | ||
| 2. 장소 | 충남 천안시 서북구 성거읍 천흥리 341-1 당사 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
1. 보고사항
1) 감사보고 및 영업보고 2) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 의결사항 제1호 의안: 제32기(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 및 이익 잉여금처분(안) 승인의 건 (현금 배당 예정 :주당 300원) 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 이현우 선임의 건 제3-2호 의안: 사외이사 정재길 선임의 건 제4호 의안: 감사 선임의 건 제4-1호 의안: 상근감사 신인균 선임의 건 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 |
2018-12-13 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이현우 | 1965-12 | 3 | 재선임 |
- 대전공업전문대 전기과 졸업
- ㈜대진디엠피 전무이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정재길 | 1933-09 | 3 | 재선임 |
- 서울대학교 공과대 졸업
- 고려석면고무공업㈜ - 금강스레트공업㈜ - 대한양회공업㈜ 이사 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신인균 | 1962-02 | 3 | 재선임 | 상근 |
- 한밭대학교 대학원
- 한국전기안전공사 - (현)동양전기㈜ 대표이사 |