| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 32기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 112,028 | - 매출액 | 48,217 | |
| - 부채총계 | 18,783 | - 영업이익 | 2,101 | ||
| - 자본금 | 6,981 | - 당기순이익 | 4,513 | ||
| - 자본총계 | 93,245 | *주당순이익(원) | 343 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 120,125 | - 매출액 | 100,153 | |
| - 부채총계 | 26,523 | - 영업이익 | 2,206 | ||
| - 자본금 | 6,981 | - 당기순이익 | 4,523 | ||
| - 자본총계 | 93,602 | *주당순이익(원) | 345 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 300 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 3,973,462,500 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 8.0 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 1명 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 0 | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
-제1호 의안: 제32기 연결재무제표 및 별도재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건
☞ 원안대로 승인 -제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 -3호 의안:이사 선임의 건 3-1호 의안 사내이사 이현우 선임의 건 (재선임) ☞ 원안대로 승인 3-2호 의안 사외이사 정재길 선임의 건 (재선임) ☞ 원안대로 승인 -제4호 의안:감사 선임의 건 4-1호 의안 상근감사 신인균 선임의 건 ☞ 정족수 미달로 부결 -제5호 의안:이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 -제6호 의안:감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| -당사는 제32기 정기주주총회에서 상근감사 선임 안건 통과를 위해 주주총회분산 프로그램 참여, 전자투표 및 전자위임장 도입 등 의결권 확보를 위해 최선의 노력을 하였지만 부결되었습니다. 당사는 상법 제386조 및 제415조에 따라 현재 당사의 신인균 감사가 상근감사위원이 취임할 때까지 권리의무를 유지하도록 하겠습니다. | |||||
| ※관련공시 |
2019-03-08 주주총회소집공고
2019-03-08 참고서류 2019-03-07 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이현우 | 1965-12 | 3 | 재선임 |
㈜대진디엠피 전무이사
㈜대진디엠피 입사('87) ㈜대진디엠피 이사('01) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정재길 | 1933-09 | 3 | 재선임 |
고려석면고무공업㈜
금강스레트공업㈜ 대한양회공업㈜ 이사 ㈜대진디엠피 사외이사 |
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