| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-26 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 충남 천안시 서북구 성거읍 천흥8길 12 당사 회의실 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 1.보고사항 1)감사보고 2)영업보고 3)외부감사인 선임결과 보고 4)내부회계관리제도 운영실태 보고 |
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| ※관련공시 | 2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 제1호의안 | 제39기 별도 및 연결재무제표 승인의 건 | - |
| 제2호 의안 |
정관 일부 변경의 건 | 법률개정, 표준정관 개정에 따른 일부 변경 |
| 제3호의안 | 감사 선임의 건 | - |
| 제3-1호의안 | 감사 신인균 선임의 건 | - |
| 제4호의안 | 이사보수한도 승인의 건 | - |
| 제4-1호의안 | 사내이사 박창식 보수한도 승인의 건(20억) | - |
| 제4-2호의안 | 사내이사 박영태 보수한도 승인의 건(15억) | - |
| 제4-3호의안 | 사내이사 박헌우 보수한도 승인의 건(7억) | - |
| 제4-4호의안 | 사외이사 박준종 보수한도 승인의 건(1억) | - |
| 제5호의안 | 감사보수한도 승인의 건 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신인균 | 1962-02 | 3년 | 재선임 | 비상근 | -한밭대학교 대학원 -한국전기안전공사 -(현)동양전기㈜ 대표 |