| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-29 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 |
경기도 안성시 일죽면 서동대로 7280-26
(주)하이셈 본사 1층 교육실 |
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| 3. 의안 주요내용 |
<보고사항>
- 감사보고 및 외부감사인 선임 보고 - 내부회계제도 운영실태 보고 - 영업보고 <부의안건> 제1호의안 : 제12기 재무제표 승인의 건 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호의안 : 이사 선임의 건(사외이사 1인) - 사외이사 지만수 선임의 건 제4호의안 : 감사 선임의 건(상근감사 1인) - 감사 김광성 선임의 건 제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 지만수 | 1967-02 | 3 | 신규선임 |
`17.8월~`18.9월 대통령비서실 경제수석실, 선임해정관
`12.8월~현재 한국금융연구원, 선임연구원 `18.9월~현재 정책기획위원회, 연구위원 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김광성 | 1956-04 | 3 | 신규선임 | 상근 |
`05년~`14.11월 Bloomberg HK LP, 전무
`14.11월~`16.2월 외환선물, 고문 `16.3월~`18.2월 보고펀드자산운용, 전무 |