| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제12기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 123,162 | - 매출액 | 47,115 | |
| - 부채총계 | 66,603 | - 영업이익 | 15,982 | ||
| - 자본금 | 8,776 | - 당기순이익 | 14,818 | ||
| - 자본총계 | 56,558 | *주당순이익(원) | 844 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명, 감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.8 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
제1호의안 : 제12기 재무제표 승인의 건
=> 원안대로 승인 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 => 원안대로 승인 제3호의안 : 이사 선임의 건(사외이사 1인) - 사외이사 지만수 선임의 건 => 원안대로 승인 제4호의안 : 감사 선임의 건(상근감사 1인) - 감사 김광성 선임의 건 => 원안대로 승인 제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 => 원안대로 승인 제6호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 => 원안대로 승인 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2019-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 |
2019-03-14 주주총회소집공고
2019-03-12 참고서류 2019-03-12 주주총회소집결의 2019-03-05 감사보고서 제출 |
||||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 지만수 | 1967-02 | 3 | 신규선임 |
서울대 대학원 경제학박사
`12.8월~현재 한국금융연구원, 선임연구원 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김광성 | 1956-04 | 3 | 신규선임 | 상근 |
`05년~`14.11월 Bloomberg HK LP, 전무
`14.11월~`16.2월 외환선물, 고문 `16.3월~`18.2월 보고펀드자산운용, 전무 |