| 1. 일시 | 날짜 | 2019-08-28 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 |
경기도 안성시 일죽면 서동대로 7280-26
(주)하이셈 본사 |
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| 3. 의안 주요내용 |
제1호 의안 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 1명)
제1-1호 의안 사내이사 이성동 선임의 건 제1-2호 의안 사내이사 차성재 선임의 건 제1-3호 의안 사외이사 한병준 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-07-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 상기의 임시주주총회 안건 관련한 자세한 내용은 향후 공시 예정인 "주주총회 소집공고" 및 "참고서류"를 참조하시기 바랍니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이성동 | 1965-03 | 3 | 신규선임 | `88년~`18년 SK하이닉스 PKG & TEST 제조기술 |
| 차성재 | 1978-05 | 3 | 신규선임 |
`11년~`16년 Eastbridge Partners, 전무
`17년~`19년 V&S Investment Management, 상무 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 한병준 | 1959-08 | 3 | 신규선임 | `99년~`18년 STATS ChipPAC, Singapore, 회장 | - |