| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-27 | |
| 시간 | 오전 09시 | ||
| 2. 장소 |
경기도 안성시 일죽면 서동대로 7280-26
(주)하이셈 본사 |
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| 3. 의안 주요내용 |
<보고사항>
- 감사보고 및 외부감사인 선임 보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 영업보고(2019년도) <부의안건> 제1호의안 : 제13기 재무제표 승인의 건 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||