| 1. 일시 | 날짜 | 2021-09-03 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안성시 일죽면 서동대로 7280-26 (주)에이팩트 본사 |
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| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 이사 선임의 건(사내이사 2명) 제1-1호 의안 사내이사 주문빈(Chou, Wen-Pin) 선임의 건 제1-2호 의안 사내이사 이재경 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-07-26 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 상기의 임시주주총회 안건 관련한 자세한 내용은 향후 공시 예정인 "주주총회 소집공고"를 참조하시기 바랍니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 주문빈 (Chou, Wen-Pin) |
1969-09 | 3 | 재선임 | `15년~현재 Bartek Corporation, CEO |
| 이재경 | 1966-09 | 3 | 재선임 | `13년~`15년 TPI Megaline, 상무 `18년~현재 Alchemist Capital Partners Korea, 대표 |