| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-11 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안성시 일죽면 서동대로 7280-26 (주)에이팩트 본사 |
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| 3. 의안 주요내용 | <보고사항> - 감사보고 및 외부감사인 선임보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 영업보고(2021년도) <부의안건> 제1호 의안 : 제15기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-22 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 2022년도 외부감사인은 금융감독원으로부터 한울회계법인으로 지정 받았습니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||