| 1. 일시 | 날짜 | 2022-08-30 | |
| 시간 | 오전 09시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안성시 일죽면 서동대로 7280-26 (주)에이팩트 본사 1층 다목적실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명) 제1-1호 의안 사내이사 이성동 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-07-20 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 일정 및 장소는 업무진행 상황 등에 따라 변동될 수 있습니다. - 주주총회소집공고 전까지 의안이 변동되거나 추가될 경우 확정하여 재공시 예정입니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이성동 | 1965-03 | 2 | 재선임 | `88년~`18년 SK하이닉스 PKG & TEST 제조기술 `19년~현재 에이팩트 대표이사 |