| 1. 일시 | 날짜 | 2024-10-17 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안성시 일죽면 서동대로 7280-26 (주)에이팩트 본사 |
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| 3. 의안 주요내용 | <보고사항> - 감사보고 <부의안건> 제1호 의안 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 2명) 제1-1호 의안 사내이사 이성동 선임의 건 제1-2호 의안 사내이사 소병운 선임의 건 제1-3호 의안 사외이사 윤병진 선임의 건 제1-4호 의안 사외이사 정기택 선임의 건 제2호 의안 감사 선임의 건 제2-1호 의안 감사 이진승 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-09-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 상기의 임시주주총회 안건 관련한 자세한 내용은 향후 공시 예정인 "주주총회 소집공고"를 참조하시기 바랍니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이성동 | 1965-03 | 3 | 재선임 | 1988~2018 SK하이닉스 PKG&TEST 제조기술 2019~ (현) 에이팩트, 대표이사 |
| 소병운 | 1960-01 | 3 | 재선임 | 2013~2015 현대증권, 투자은행부문 대표 2016~2019 SVN Korea, 대표이사 2020~ (현) 스트라이커 캐피탈 메니지먼트, 부회장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 윤병진 | 1960-07 | 3 | 재선임 | 2009~2017 충북테크노파크, 반도체IT센터장 2018~2019 충남테크노파크, 디스플레이센터장 2019~2021 실리콘인사이드, 부사장 2021~ (현)이미지스테크놀로지, 부사장 |
이미지스테크놀로지 (부사장) |
| 정기택 | 1963-01 | 3 | 재선임 | 2019~2020 한국사회보장학회, 회장 2022~2023 한국보험학회, 회장 2001~ (현) 경희대 경영대학 경영학과, 정교수 2018~ (현)홍릉 바이오 클러스터 추진단, 위원 2019~ (현) 경희대학교 의료산업연구원, 원장 2021~ (현) 홍릉 GRaND-K 창업학교, 학교장 2022~ (현) 경희대 일반대학원 첨담기술비즈니스학과, 주임교수 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이진승 | 1974-02 | 3 | 재선임 | 상근 | 2019~2020 MP그룹, 이사 2019~2021 MP한강, 대표이사 2019~2022 동부지방법원, 민사조정위원 2013~ (현) (재)한우리장학재단, 이사 |