가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 | 감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부 | 최대주주와의관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 이성동 | 1965년 3월 | - | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 이사회 |
| 소병운 | 1960년 1월 | - | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 이사회 |
| 윤병진 | 1960년 7월 | 사외이사 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 이사회 |
| 정기택 | 1963년 1월 | 사외이사 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 이사회 |
| 총 ( 4 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 이성동 | 에이팩트대표이사 | 1988~2018 2019~ 현재 | SK하이닉스 PKG & TEST 제조기술 담당에이팩트 대표이사 | 해당사항 없음 |
| 소병운 | 스트라이커 캐피탈매니지먼트 부회장 | 2013~20152016~20192020~ 현재 | 현대증권, 투자은행부문 대표SVN Korea, 대표이사스트라이커캐피탈매니지먼트, 부회장 | 해당사항 없음 |
| 윤병진 | 이미지스테크놀로지부사장 | 2018~20192019~20212021~ 현재 | 충남테크노파크, 디스플레이센터장실리콘인사이드, 부사장이미지스테크놀로지, 부사장 | 해당사항 없음 |
| 정기택 | 경희대학교 정교수 | 2019~20202022~20232001~ 현재2018~ 현재2019~ 현재2021~ 현재2022~ 현재 | 한국사회보장학회, 회장한국보험학회, 회장경희대 경영대학 경영학과, 정교수홍릉 바이오 클러스터 추진단, 위원경희대학교 의료산업연구원, 원장홍릉 GRaND-K 창업학교, 학교장경희대 일반대학원 첨단기술비즈니스학과, 주임교수 | 해당사항 없음 |
다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
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[전문성과 독립성] ○ 회사의 경영에 관한 최고 의사결정주체의 일원으로서 긍지와 책임감을 가지고 전문분야의 근무경험과 관련 지식 등에 근간한 전문성을 살려 이사회 및 소속 위원회에 적극 참여함으로써 임무를 성실히 수행하고자 함. ○ 또한, 이사회로부터 전문성을 인정 받아 추천 받은 사외이사로서 대주주 및 대주주 관련회사로부터 독립적인 지위에서 전문지식을 통한 적법하고 윤리적이며 원칙을 준수하는 경영 활동을 하고자 함. [의무] ○ 회사의 업무 전반에 관한 주의의무를 준수하고, 직무를 수행할 때에는 충분한 시간을 들여 사안의 성격을 정확히 파악하고 합법적이며 합리적인 해결방안을 모색하고자 함. ○ 특히 이사회에 참석할 때에는 의안에 관해 필요한 법률적 정보를 충분히 지득하고 그 의안이 회사에 미칠 영향을 충분히 고려한 후 의사결정에 임하고자 함. ○ 주주, 종업원 등 회사 이해관계자의 의견을 폭넓게 청취하고 회사 내/외부의 다양한 정보원(源)으로부터 정보를 수집 하되, 항상 주주 전체의 보편적 이익을 우선하여 회사업무를 결정하고자 함. [윤리성] ○ 사외이사의 지위를 이용하여 부정한 방법으로 본인 또는 제3자의 이익을 추구하지 않으며, 특히 회사의 사업기회, 자산 또는 정보를 이용하지 않음. ○ 회사와 경쟁적인 사업을 하거나 기타 회사와 이해가 상충되는 행위를 하지 않으며 직무수행과 관련하여 지득한 회사의 기밀사항에 대하여 비밀을 유지함. ○ 회사에 인사청탁을 하거나 기타 사적인 이해를 가지고 회사의 업무에 영향력을 행사하거나 업무에 개입하지 않음. |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 후보자는 풍부한 경험과 전문 지식을 갖추고 있어 당사가 성장하고 중장기적인 기업가치 향상에 기여할 것으로 판단되어 추천 |
※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음
<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계
| 후보자성명 | 생년월일 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|
| 이진승 | 1974년 2월 | 해당사항 없음 | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의최근3년간 거래내역 | |
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| 기간 | 내용 | |||
| 이진승 | 한우리장학재단이사 | 2019~20202019~20212019~20222013~ 현재 | MP그룹, 이사MP한강, 대표이사동부지방법원, 민사조정위원(재)한우리장학재단, 이사 | 해당사항 없음 |
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다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 풍부한 경험을 보유하여 당사의 감사업무를 함에 있어 공정하고 객관적으로 직무수행을 할 것으로 판단되어 감사로 추천 |
<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>
| 선임 예정 감사의 수 | - (명) |
※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음