| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-31 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안성시 일죽면 서동대로 7280-26 (주)에이팩트 본사 1층 다목적실 |
||
| 3. 의안 주요내용 | <보고사항> 1. 감사보고 및 외부감사인 선임 보고 2. 내부회계관리제도 운영실태 보고 3. 영업보고(2025년도) <부의안건> 제1호 의안 : 제19기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-24 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
||
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | ⑩ 반도체 제조 과련 재료, 장비, 품과 기타 관련 상품 중개업 ⑪ 반도체 관련 제품의 제조 및 도소매업 |
사업 다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |