| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-29 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 |
경기도 부천시 오정구 산업로 20-22
(주)서진시스템 2층 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 |
[보고사항]
-감사보고 -영업보고 -내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] 제 1 호 의안 : 제12기(2018.01.01~2018.12.31.)재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함 및 연결 재무제표 승인의 건(현금배당 : 보통주 1주당 200원) 제 2 호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제 3 호 의안 : 이사선임의 건(사내이사 3명,사외이사 1명) 제3-1호의안 : 사내이사 소진화 선임의 건 제3-2호의안 : 사내이사 전동규 선임의 건 제3-3호의안 : 사내이사 정내혁 선임의 건 제3-4호의안 : 사외이사 임홍용 선임의 건 제 4 호 의안 : 감사선임의 건 제4-1호 의안 : 상근감사 정전환 선임의 건 제 5 호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 제 6 호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 소진화 | 1939-12 | 3년 | 재선임 |
미국 노스웨스턴대 전산공학 박사
삼성전자(주) 부사장 한솔그룹 보루네오가구 사외이사 現 ㈜서진시스템 회장 |
| 전동규 | 1970-04 | 3년 | 재선임 |
한영고등학교
現 서진시스템 대표이사 現 서진시스템비나 대표이사 現 서진비나 대표이사 現 서진전자시스템 대표이사 現 서진오토 대표이사 |
| 정내혁 | 1962-10 | 3년 | 재선임 |
전남대학교 금속공학 학사
㈜인켈 ㈜대금이엔텍 총괄 現 ㈜서진시스템 사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 임홍용 | 1959-02 | 3년 | 재선임 |
고려대학교 경영학사
산업은행 팀장 산은자산운용 경영총괄 사장 現 서진시스템 사외이사 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정전환 | 1954-05 | 3년 | 재선임 | 상근 |
동아대학교 경제학사
우리은행 본점 부행장 ㈜한국고용정보 고문 現 서진시스템 상근감사 |