| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 12 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 256,276 | - 매출액 | 49,748 | |
| - 부채총계 | 95,033 | - 영업이익 | 5,778 | ||
| - 자본금 | 9,050 | - 당기순이익 | 10,881 | ||
| - 자본총계 | 161,243 | *주당순이익(원) | 1,388 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 437,784 | - 매출액 | 324,577 | |
| - 부채총계 | 216,118 | - 영업이익 | 36,869 | ||
| - 자본금 | 9,050 | - 당기순이익 | 32,338 | ||
| - 자본총계 | 221,666 | *주당순이익(원) | 4,124 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 200 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 3,620,133,200 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.3 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명, 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
제 1 호 의안 : 제12기(2018.01.01~2018.12.31.)재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함 및 연결 재무제표 승인의 건(현금배당 : 보통주 1주당 200원)
☞ 원안대로 승인 제 2 호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 제 3 호 의안 : 이사선임의 건(사내이사 3명,사외이사 1명) 제3-1호의안 : 사내이사 소진화 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제3-2호의안 : 사내이사 전동규 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제3-3호의안 : 사내이사 정내혁 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제3-4호의안 : 사외이사 임홍용 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제 4 호 의안 : 감사선임의 건 제4-1호 의안 : 상근감사 정전환 선임의 건 ☞ 정족수 부족으로 인한 부결 제 5 호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제 6 호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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- 제4호 의안인 감사 선임의 건이 의결정족수 부족으로 부결됨에 따라 상법 368조 및 제415조에 의거 현재의 감사가 감사의 권리 및 의무가 있으므로 다음 주주총회에서 새로운 감사가 선임 될 때까지 업무를 수행할 것임.
- 제12기 현금배당 1주당 200원으로 결정하였으며, 배당금은 주주총회 후 한달이내 지급예정입니다. |
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| ※관련공시 |
2019-03-07 현금ㆍ현물배당 결정
2019-03-07 주주총회소집결의 2019-03-11 참고서류 2019-03-11 주주총회소집공고 2019-03-21 감사보고서 제출 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 소진화 | 1939-12 | 3년 | 재선임 |
미국 노스웨스턴대 전산공학 박사
삼성전자(주) 부사장 한솔그룹 보루네오가구 사외이사 現 ㈜서진시스템 회장 |
| 전동규 | 1970-04 | 3년 | 재선임 |
한영고등학교
現 서진시스템 대표이사 現 서진시스템비나 대표이사 現 서진비나 대표이사 現 서진전자시스템 대표이사 現 서진오토 대표이사 |
| 정내혁 | 1962-10 | 3년 | 재선임 |
전남대학교 금속공학 학사
㈜인켈 ㈜대금이엔텍 총괄 現 ㈜서진시스템 사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 임홍용 | 1959-02 | 3년 | 재선임 |
고려대학교 경영학사
산업은행 팀장 산은자산운용 경영총괄 사장 現 서진시스템 사외이사 |
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