| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-27 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 부천시 오정구 산업로 20-22 (주)서진시스템 본사2층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
1. 보고사항
- 감사의 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 외부감사인 선임보고 2. 의결사항 - 제1호 의안 : 제13기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ※ 현금배당 : 액면가 60%(1주당 300원) 균등현금배당 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1호 기타비상무이사 1명(박진수) - 제4호 의안 : 감사 선임의 건 4-1호 상근감사 1명(정전환) - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 - 제7호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박진수 | 1969-08 | 3 | 신규선임 |
고려대학교 법학학사
고려대학교 MBA 산업은행 투자금융부 現크레센도 에쿼티파트너스 부대표 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정전환 | 1954-05 | 3 | 재선임 | 상근 |
동아대학교 경제학사
우리은행 기업담당부행장 군인공제회 부이사장 現 서진시스템 상근감사 |